江苏怡达化学股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江 苏怡达化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例 超过50%的控股子公司且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控 制人及其关联人的除外。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为 ...

怡达化学融资与对外担保管理办法 江苏怡达化学股份有限公司 融资与对外担保管理办法 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏怡达化学股份有限公司（以下称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号― ― 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规和规范性文件及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-042 江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： 1.《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信融资额度的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2023 年 12 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯的方式召开，会 议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由刘 准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公 司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》中有关董事会召开的有关规定。 为满足公司发展战略的要求，公司及公司全资子公司、控股子公司计划以资 产抵押、担保、信用等方式，向银行申请总额不超过人民币 21 亿元的综合授信 融资业务（不含项目融资），以用于补充公司及全资子公司、控股子公司流动资 金需求。预计 ...

1、申请银行授信 为满足公司发展战略的要求，除以资产抵押形式提供保证责任外，另公司关 联自然人刘准先生、赵静珍女士拟为公司及公司全资子公司、控股子公司总额不 超过人民币 21 亿元的综合授信融资业务（不含项目融资）提供连带责任保证担 保，期限一年。 光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保暨关联交易 的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为江苏怡 达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）创业板向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对怡达股份办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保 暨关联交易情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、担保暨关联交易的概述 在授权期限内，综合授信担保额度可循环使用，具体数额以公司根据实际经 营需求与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-046 江苏怡达化学股份有限公司 办理 2024 年全资子公司为公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公 司向银行申请综合授信融资额度的议案》，其中公司计划申请总额不超过人民币 14.5 亿元的综合授信融资业务（不含项目融资），公司全资子公司吉林怡达化工 有限公司（以下简称"吉林怡达"）计划申请总额不超过人民币 5,000 万元的综 合授信融资业务（不含项目融资），公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以 下简称"泰兴怡达"）计划申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信融资业务（不 含项目融资）。 为满足公司发展战略的要求，除以资产抵押形式提供保证责任外，另公司全 资子公司吉林怡达、珠海怡达化学有限公司（以下简称"珠海怡达"）拟为公司 申请总额不超过人民币 14.5 亿元的综合授信融资业务 ...

第一章 总则 怡达化学内幕消息知情人登记制度 江苏怡达化学股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步规范江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各机构、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董事 会办公室负责 ...

江苏怡达化学股份有限公司 办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、申请银行授信 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-045 为满足公司发展战略的要求，除以资产抵押形式提供保证责任外，另公司关 联自然人刘准先生、赵静珍女士拟为公司及公司全资子公司、控股子公司总额不 超过人民币 21 亿元的综合授信融资业务（不含项目融资）提供连带责任保证担 保，期限一年。 在授权期限内，综合授信担保额度可循环使用，具体数额以公司根据实际经 营需求与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合授信期亦以公司与银行 签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。 2、关联担保 公司关联自然人刘准先生、赵静珍女士拟对公司申请上述授信提供连带责任 保证担保，具体数额 ...

怡达化学董事会提名委员会工作细则 江苏怡达化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合 ...

章 程 二〇二三年十二月 江苏怡达化学股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司由江苏怡达化工有限公司依法整体变更设立，承继原江苏怡达化工 有限公司的全部资产、负债和业务。公司在无锡市工商行政管理局注册登记，并取得 统一社会信用代码为"913202002504174232"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,005.00 万股，于 2017 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏怡达化学股份有限公司 公司英文名称：JIANGSU YIDA CHEMICAL CO., LTD. 第五条 公司住所：江阴市西石桥球庄村；邮政编码：214441。 第六条 公司注册资本为人民币 16,484.6739 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第 1 页 共 43 页 江苏怡达化学股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和 ...

怡达化学防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 江苏怡达化学股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其 他利益相关人的合法权益，根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东、实际控制人及其附属 企业垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控制人 及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东 ...