本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-063 江苏怡达化学股份有限公司 2025 年度为全资子公司办理银行授信提供担保的公告 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度 为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司珠海怡达化学有限公司（以下简称"珠海怡达"）拟分别向 珠海华润银行股份有限公司、珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请人民 币 20,000 万元、5,000 万元的流动资金贷款。公司及全资子公司珠海怡达仓储有 限公司（以下简称"怡达仓储"）拟为珠海怡达办理银行授信提供连带责任保证 担保，担保期限不超过 5 年（含 5 年）。 以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、 国际信用证、出口押汇、进口押汇、银行保函等。 在授权期限内，担保额度可循环使用。担保的具体数额以公司根据实际经营 ...

证券代码: 300721 证券简称: 怡达股份 声明人卞钱忠作为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏怡 达化学股份有限公司董事会提名为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏怡达化学股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 江苏怡达化学股份有限公司 独立董事候选人 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-065 江苏怡达化学股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展融资 租赁业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、开展融资租赁业务事项的概述 为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司 及子公司拟以存量机器设备售后回租和以新购机器设备直租开展融资租赁业务。 本次拟开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币6亿元（含人民币6亿元）， 租赁期限不超过 5 年（含 5 年）。 交易对方必须为具备开展融资租赁业务相关资质，且与公司及子公司不存在 关联关系的融资租赁机构。 三、交易标的基本情况 1、标的名称：公司及子公司的部分存量机器设备和部分新购机器设备。 1 2、权属：交易标的物不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有 关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融 ...

证券代码: 300721 证券简称: 怡达股份 江苏怡达化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏怡达化学股份有限公司董事会现就提名孙涛为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏怡达化学股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被 ...

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会即将任期 届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为顺利开展董事会工作，公司 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提名刘准、赵静珍、孙银芬、刘丰为公司第五届非独立董事候选人；提 名陈强、卞钱忠、孙涛为公司第五届独立董事候选人，候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第五届董事会董事候选人中 兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分 之一，独立董事候选人不存在公司任期超 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-057 江苏怡达化学股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议于 2024 年 12 月 2 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会 议通知已于 2024 年 11 月 27 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席何长碧 主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的监事为 3 人。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议： （一）《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会提名张虎、汤芹 洪为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。为确保监事会的正常运作，在新 一届监事会监事就任前，公司第四 ...

三、被担保人基本情况 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-066 江苏怡达化学股份有限公司 办理 2025 年全资子公司为公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度 公司向银行申请综合授信融资额度的议案》，其中公司计划申请总额不超过人民 币 16.5 亿元的综合授信融资业务（不含项目融资）。 为满足公司发展战略的要求，除以资产抵押形式提供保证责任外，另公司全 资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称"吉林怡达"）、珠海怡达化学有限公 司（以下简称"珠海怡达"）拟为公司申请总额不超过人民币 16.5 亿元的综合授 信融资业务（不含项目融资）提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5 年（含 5 年）。 在授权期限内，综合授信担保额度可循环使用，具体数额以公司根据实际经 营需求与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合授信期亦以公 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-062 江苏怡达化学股份有限公司 办理 2025 年关联方为公司申请授信及开展融资租赁业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年关联 方为公司申请授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、关联交易概述 1、为公司申请银行授信提供关联担保 为满足公司发展战略的要求，公司及公司全资子公司、控股子公司计划以资 产抵押、担保、信用等方式，向银行申请总额不超过人民币 24 亿元的综合授信 融资业务（不含项目融资），以用于补充公司及全资子公司、控股子公司流动资 金需求，融资期限不超过 3 年（含 3 年）。 在授权期限内，综合授信额度可循环使用。具体数额以公司根据实际经营需 求与银行签订的最终授信协议为准，借款期限与综合授信期亦以公司与银行签订 的最终协议为准，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。 二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-058 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-055 江苏怡达化学股份有限公司 关于续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"公司"）于 2024 年 11 月 16 日收到控股股东、实际控制人刘准先生及其一致行动人沈桂秀女士的 通知，鉴于其于 2021 年 11 月 16 日签署的《一致行动协议》已期满。为了保证 公司的持续健康发展，继续保持怡达股份实际控制人的稳定，并为了保障重大事 项决策的一致性，提高决策效率，刘准先生和沈桂秀女士经过审慎研究，决定于 2024 年 11 月 16 日继续签署《一致行动协议》，具体情况如下： 一、协议各方持股情况 1、截至本协议签署日，协议各方持股情况如下： 刘准先生（甲方）持有本公司股份 34,295,684 股，持股比例为 20.80%； 沈桂秀女士（乙方）持有本公司股份 20,235,980 股，持股比例为 12.28%； 合计持股比例为 33.08%。 2、甲方为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"）的实际 ...