第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的项目，公 司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 董事会应根据有关法律、行政法规和公司章程的规定，及时披露募 集资金的使用情况。 江苏怡达化学股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏怡达化学股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"），并结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 江苏怡达化学股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 其所持公司股份是指登记在其名下的所有公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户 ...

江苏怡达化学股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市 公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 1 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 ...

董事会议事规则 (2023 年 12 月) 江苏怡达化学股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

怡达化学独立董事制度 江苏怡达化学股份有限公司 独立董事制度 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事每年保证在公司的现场工作时间应当不少于十五日。除按规定出席 股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定 1 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了促进江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-043 江苏怡达化学股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）第四届 监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的 方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 30 日向全体监事发出。本次会议由监事 会主席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的 监事为 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议： (一)《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》 经审核，我们认为：除以资产抵押形式提供保证责任外，另公司关联人刘准 先生、赵静珍女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，并公司免 于支付担保费用，体现了控股股东、大股东对公司的支持，不会对公司的经营业 绩产生不利影响，董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合 法，依据充分，相关关联担 ...

江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度为控股子公司办理银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为 控股子公司办理银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-048 公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称"泰兴怡达"）拟向相关 银行申请总额不超过人民币 6 亿元的流动资金贷款，预计申请授信情况如下： | 序号 | 银行名称 | 金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行 | 30,000 | | 2 | 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 10,000 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司泰兴支行 | 10,000 | | 4 | 中国银行股份有限公司泰兴支行 | 10,000 | | 5 | 合计 | 60,000 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-047 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度为全资子公司办理银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为 全资子公司办理银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称"吉林怡达"）拟向吉林 银行股份有限公司吉林江北支行申请人民币 5,000 万元的流动资金贷款，公司及 珠海怡达化学有限公司（以下简称"珠海怡达"）为上述申请授信额度提供的连 带责任保证担保。 上述担保期限一年。在授权期限内，担保额度可循环使用，最终担保额度以 公司与银行签订的担保合同为准。 以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、 国际信用证、出口押汇、进口押汇、银行保函等。 1、吉林怡达情况 公司名称：吉林怡达化工有限公司 成立日期：2005 年 1 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-044 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五） 7．出席对象： （1）于股权登记日 2023 年 12 月 15 日（星期五 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-049 江苏怡达化学股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 开展外汇套期保值业务，业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 2、投资金额：总金额不超过 2,000 万美元（或其他等值外币），上述额度 内可循环流动使用。 3、特别风险提示：在投资过程中存在汇率市场风险、流动性风险、履约风 险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公 司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇套期保值的目的 4、套期保值的期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关 ...