江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为全资 子公司申请项目贷款提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司泰兴万怡新材料科技有限公司（以下简称"泰兴万怡"）拟 向江苏泰兴农村商业银行股份有限公司虹桥支行申请项目贷款，额度不超过 1 亿元人民币，借款期限不超过 5 年。除以泰兴万怡土地、活性氧化铝一期项目建 设形成的厂房抵押外，由公司及关联自然人刘准先生为上述申请项目贷款提供连 带责任保证担保，并免于支付担保费用。 以上授信借款金额、借款期限和借款利率以公司根据实际建设需要与银行签 订的最终授信协议为准。 授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切融资（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-029 江苏怡达化学股份有限公司 关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-030 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月12日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-028 江苏怡达化学股份有限公司 关于关联方为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于关联方为全 资子公司申请项目贷款提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、申请项目贷款 为保障公司全资子公司泰兴万怡新材料科技有限公司（以下简称"泰兴万怡"） 年产 2 万吨高效新型活性氧化铝新材料项目（一期）（以下简称"活性氧化铝一 期项目"）建设发展资金需要，泰兴万怡拟向江苏泰兴农村商业银行股份有限公 司虹桥支行申请项目贷款，基本情况如下： （7） 担保方式：除以泰兴万怡土地、活性氧化铝一期项目建设形成的厂房 抵押外，由公司和关联自然人刘准提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。 以上授信借款金额、借款期限和借款利率以公司根据实际建设需要与银行签 订的最终授信协议为准。 授权总经理全权代表公司签署上述 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-026 江苏怡达化学股份有限公司 关于对泰兴怡达化学有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 (一) 基本情况 (二) 决策与审议情况 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关 于对泰兴怡达化学有限公司增资的议案》。本次交易金额未达到《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》7.1.3 条要求，不需要提交股东大会审议。 (三) 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 二、投资标的的基本情况 (一) 增资方式： 怡达股份对泰兴怡达增资，增资方式为现金，来源为公司自有资金。 | 公司名称 | 泰兴怡达化学有限公司 | | 成立时间 | 2016 年 | 06 月 | 14 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 36,000 万元人民币 | | 实收资本 | 36,000 | 万元人民币 | | | | 住 所 | 泰兴经济开 ...

证券代码：300721 证券简称：怡达股份 公告编号：2024-027 江苏怡达化学股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 剩余已授予尚未归属的限制性股票的公告 5、2023年4月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》 《关于作废部分第二类限制性股票的议案》以及《关于公司2021年限制性股票激励计 划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司2021年限制性股票激励计划第一个归 属期符合归属条件。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会发表了 核查意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。 6、2024年5月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属 的限制性股票的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会已在董事会前审议通 过了本次议案，公司独立董事专门会议审议通过了本次议案并发表了同意的审核意 见，律师事务所出具了法律意见书。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-023 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"本公司"）于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 （1） 会议召开时间： （2） 会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司贵宾会议室 （3） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 （4） 召集人和主持人：由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主 持。 （5） 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 1 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规 定。 2、会议出席情况 （1）出席的总体情况 出席本次 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-022 江苏怡达化学股份有限公司 4、投资者参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 二、公开征集问题 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可提前登 陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次业绩 说明会页面进行提问。届时公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2023 年年度报告》及其 摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度财务状况、经营情况等，公 司定于 2024 年 5 月 17 日举行 2023 年度业绩说明会，具体事项如下： 一、 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-021 江苏怡达化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）股票交易连续 3 个交易日 （2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日）日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 公司股票发生异动问题进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期有投资者在深交所互动易平台提问公司的"TMA"、"醋酸偏苯三酸酐" 产能是多少？公司已于 2024 年 4 月 16 日就予以回复：目前我公司没有这个产品。 除此之外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东及实际控制人 ...

光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 2023年度持续督导期间跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：怡达股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕雪岩 | 联系电话：021-52523268 | | 保荐代表人姓名：马璨 | 联系电话：021-52523268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 募集资金账户均已于 2021 年 12 月 31 日前注 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 销，募集资 ...

光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司向特定对象 发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（下称"光大证券""保荐人"或"本机构"）作为江 苏怡达化学股份有限公司（下称"怡达股份""公司""上市公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，光大证券作为怡达股份向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐人对怡达股份持续督导期限已经届满。 光大证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐人名称：光大证券股份有限公司 2、注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场 3、主要办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场 4、法定代表人：刘秋明 5、本项目保荐代表人：吕雪岩、马璨 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接 ...