第四届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-035 江苏怡达化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日上 午 9:30 在公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议，本次会议由刘准董事 长主持，本次会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分 监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》中有关董事会召开的有关规定。 因财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了"关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知"（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司根据准则解释第 17 号 1 要求对报告期内的相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的生效日期开始 ...

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 10 million and 15 million yuan, a significant increase of 119.68% to 129.53% compared to a loss in the same period last year [2]. - Operating income is projected to be between 80 million and 90 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 9.01% to an increase of 2.37% compared to 87.92 million yuan last year [2]. - The basic earnings per share is estimated to be between 0.0612 yuan and 0.0918 yuan, a recovery from a loss of 0.4075 yuan per share in the same period last year [2]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately -640,000 yuan [6]. Operational Improvements - The company has successfully turned around its performance due to increased sales volume of ether and ether ester products, leading to improved gross profit margins [5]. - The production capacity utilization of the hydrogen peroxide facility has significantly increased, contributing to a substantial rise in sales volume and revenue from hydrogen peroxide products [5]. - The company aims to enhance profitability and operational performance by integrating the upstream and downstream industrial chain of epoxy propane [6]. - The company plans to expedite the technical transformation project for the 150,000-ton epoxy propane facility to achieve production and sales as soon as possible [6]. Investor Communication - The company has engaged in preliminary discussions with the accounting firm regarding the performance forecast, with no discrepancies reported [3]. - Detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 semi-annual report, urging investors to pay attention to investment risks [7].

1、公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 164,846,739 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元人民币（含税），本次不送红股，也不进行 资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额无变化。 3、本次实施的分配方案按照"现金分红比例不变"的原则，对利润分配总 额进行调整。 证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-033 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 1 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公 ...

北京植德律师事务所 法律意见书 植德京(会)字[2024]0092号 致：江苏怡达化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及江苏怡达化学股份有限公司（以 下称"怡达股份"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本所"）指派 律师出席怡达股份2024年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-032 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"本公司"）于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 （2） 会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司贵宾会议室 （3） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 （4） 召集人和主持人：由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主 持。 （1） 会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:00 网络投票日期和时间：2024 年 6 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2 ...

名称：泰兴怡达化学有限公司 证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-031 江苏怡达化学股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对泰兴怡达化学有限公司增资的议 案》，同意公司以自有资金对控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称"泰 兴怡达"）增资 36,000 万元。 泰兴怡达已经完成上述工商变更登记手续，并取得了泰兴市数据局换发的 《营业执照》。泰兴怡达本次变更后的工商登记基本信息如下： 社会统一信用代码：91321283MA1MMRY84K 1 类型：有限责任公司 法定代表人：刘准 注册资本：72000 万元整 成立日期：2016 年 06 月 14 日 住所：泰兴经济开发区闸南路 38 号 特此公告。 江苏怡达化学股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-025 江苏怡达化学股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。 (二)《关于作废 2021 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票履行 了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2024 年 5 月 24 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 19 日向全体监事发出。本次会议以现场表决的方式召开，由监事会主席何长 碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的监事为 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-024 江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 24 日上午 9:30 在公司会议室召开第四届董事会第二十次会议，会议通知已于 2024 年 5 月 19 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会 议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： 本议案已经公司战略委员会全体委员审议通过。 经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。 (二)《关于作废 2021 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （ ...

江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 一、会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 5 月 19 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事共同推举孙涛先 生召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定，会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、独立董事专门会议审议情况 出席会议的独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通 过如下议案： （一）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 我们认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票履行了必要的审 议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果 ...

北京植德律师事务所 关于 江苏怡达化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废的 法律意见书 植德(证)字[2021]002-4 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 植德(证)字[2021]002-4 号 | 释 义 1 | | --- | | 一、本次作废的批准与授权 4 | | 二、本次作废的相关情况 5 | | 三、本次作废的信息披露 7 | | 四、结论性意见 8 | 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 怡达股份、公司 | 指 | 江苏怡达化学股份 ...