乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 2023 年 10 月 25 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 1、第五届监事会第十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 监事会 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于2023年10月24日在公司19楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 18 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议 会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 二、备查文件 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 24 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日发 出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议， 公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法 律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为： ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：公司实际控制人项乐宏基于对公司未来持续发展前景 的信心以及对公司投资价值的认同，为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心， 拟实施本次增持计划。 2、本次拟增持股份的金额：人民币不低于 5,000.00 万元且不超过 10,000.00 万元。 3、本次拟增持股份的价格：本次计划增持价格不超过人民币 20 元/股，具体将根据 公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日收到 公司实际控制人、董事长项乐宏先生通知，基于对公司长期投资价值的认可，以及对公 司未来发展前景的信心，同时为了提升投资者信心，切实维护中 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于乐歌转债 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"乐歌转债"（债券代码：123072）将于 2023 年 10 月 23 日支付第三年 利息，每 10 张"乐歌转债"（面值 1,000 元）利息为 18.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 10 月 20 日 3、除息日：2023 年 10 月 23 日 4、付息日：2023 年 10 月 23 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日，票面利率为 1.80%。 6、"乐歌转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 10 月 20 日，截止至 2023 年 10 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算 ...

| 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于境外孙公司拟出售部分海外仓的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的境外孙公司6475 Las Positas LLC拟向Jeffery Cheng出售其拥有的位于美国加利福尼亚州6475 Las Positas Rd, Livermore, CA 94551的海外仓。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 本次交易在买卖双方签署《买卖合同》后尚存在60天尽职调查期，标的资产 交割尚存在一定的不确定性。因此，本次交易在实施过程中尚存在变化的可能， 公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、交易概述 1.名称：Jeffery ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2023 年 10 月 10 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以通 讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长 项乐宏先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过了《关于同意境外孙公司出售部分海外仓的议案》 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 经审议，公司董事会同意境外孙公司 6475 Las Positas LLC 将位于加利福 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等 相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第 五届董事会第二十二次会议的相关事项进行了审核并发表以下独立意见： 一、独立董事关于同意境外孙公司出售部分海外仓的独立意见 独立董事一致认为： 1、境外孙公司 6475 Las Positas LLC 向 Jeffery Cheng 转让其位于加利福尼亚 州 6475 Las Positas Rd, Livermore, CA 94551 的海外仓,有利于实现公司利益最大 化，定价公正、合理，符合商业逻辑和一般市场情况，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 2、本次海外仓出售不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，公司董事会审议及表决程序合法合规。 综上所述，独立董事认为，本 ...

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-100 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"乐歌转债"（债券代码：123072）转股期为 2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日；最新有效的转股价格为 35.47 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 20 张"乐歌转债"完成转股（票面金额共计 2,000.00 元人民币），合计转成 56 股"乐歌股份"股票（股票代码：300729）。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为 141,842,800.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，乐歌人体工学科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下 简称"乐歌转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 证券事务代表白咪女士提交的书面辞职报告。白咪女士因个人原因申请辞去公司 证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。白咪女士辞职后将 不再担任公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司将根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格 的人员担任证券事务代表。 截至本公告披露日，白咪女士持有公司股份 96,917 股，占公司总股本的 0.03%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 白咪女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协助公司董事 会秘书履行职责，为公司的信息披露及规范运作发挥了 ...

关于乐歌人体工学科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 4 日印发的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020131 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股 份"、"公司"或"发行人"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"、"保荐机构"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"、"申报会计师"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认 真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与尽职调查报告中的释义相 同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。 | 问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对 ...