乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第二十一次会议的相关事项进行审核并发 表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审阅公司编制的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 我们认为，公司编制的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集 资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，如实反映了公司募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募 集资金存放和违规使用的情形。 二、关于控股股东及 ...

经审议，监事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审 议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 18 日在宁波市鄞州区学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 11 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事 方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：乐歌股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何欢 | 联系电话： (021)38674630 | | 保荐代表人姓名：张征宇 | 联系电话： (021)38676499 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 2023 年半年度偿 还累计发生金额 2023 年半年度期 末占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及附属 企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利息 2023 年半年度偿 还累计发生金额 2023 年半年度期 末往来资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | 浙江乐歌智能驱动科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,016.53 | 4,853.62 | | 26,867.56 | 2.59 | 往来款、 | 非经营性往来 | | - ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十 六次会议、2021 年 8 月 9 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2022 年度 6-1-1 乐歌人体工学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | | 财务报表附注 | | 1-123 | 6-1-2 审 计 报 告 信会师报字[2023]第 ZF10543 号 乐歌人体工学科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称乐歌股份） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。最终能 否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理乐歌人体工学科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕621 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行 了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 | 第一节 | 法律意见书引言 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | 7 | | 一、 | 本次发行的批准与授权 | 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 | 发行人的设立 | 15 | | 五、 | 发行人的独立性 | 15 | | 六、 | 发行人的主要股东和实际控制人 | 17 | | 七、 | 发行人的股本及演变 | 18 | | 八、 | 发行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"保 荐人"）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"、"发行 人"或"公司"）的委托，担任乐歌股份向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，李豪、张征宇作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发 行出具发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | | 目 录 2 | | --- | | ...

股票简称：乐歌股份 股票代码：300729 乐歌人体工学科技股份有限公司 Loctek Ergonomic Technology Corp. 宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号（鄞州区瞻岐镇） 向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、核准或注册。 1-1-1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、重大风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第六节 与本次发行相关的 风险因素"，注意投资风险，并特别注意以下风险： （一）海外子公司的运营风险 2、本募集说明书按照《上市公司证券 ...