经核查公司在任独立董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士的任职经历 以及其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2024年4月18日 乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定和要 求，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2023年度财务 报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对毕马威华振2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马 威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式 运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的 ...

乐歌人体工学科技股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于202 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 关 于 国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票之 法律意见书 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份 有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （贺雪飞） 本人作为乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性 的要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席会议情况 2023 年度，公司召开了 13 次董事会，本人应参加董事会 13 次，实际现 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意根 据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定，作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票。现将有关事项说明如下： 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的公告 2、2021 年 8 月 9 日，公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法> ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的信息披露解释 性公告而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因以及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部印发《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 1、关于《企业会计准则解释第 17 号》相关规 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了让广大投资者进一步了解公司财务状况、生产经营、发展战略等情况，公司 将于2024年4月29日（星期一）15:00—17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理项乐宏先生，副总经理、董事会 秘书茅剑辉先生，董事、副总经理、财务负责人朱伟先生，董事、副总经理李响先 生，独立董事刘满达先生，保荐代表人何欢女士。 乐歌人体工学科技股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、监事会审议情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：鉴于公司目前盈利状况良好，根据中 国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利 润分配原则，保证公司持续发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利 益，公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》,同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股 东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够 客观、真实地反映公司的实际情况 ...