证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-014 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ddj94IRdTy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、投资者参加方式 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网上及相关指定媒体披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 北京百华悦邦科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 88 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的财务报表，包括 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司商誉减值测试报告 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海百华并购资产组 | 其他减值迹象 | | 是 | | 公司管理层判断 | | | 山西凯特通讯信息技 | | | | | | | | 术有限公司( 以下简 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 称"山西凯特") | | | | | | | | 广州百邦电子科技有 | | | | | | | | 限公司（以下简称 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | "广州百邦"） | | | | | | | | 上海百华悦邦电子科 | | | | | | | | 技有限公司威海分公 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 司(原公司名为威海 | | | | | | | ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体成员严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求 及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《董事会议 事规则》等规定赋予的各项职责，本着对公司及全体股东负责的精神，认真贯彻 股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将 董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内经营情况回顾 2023 年，公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟经 营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、增值服务、手机保障 服务以及其他手机相关服务。公司始终坚持以优质的服务为导向、以专业的技术 为支撑、以先进的模式为驱动，向消费者提供高效、专业、全面的覆盖手机"买- 用-修-换"全生命周期的售后服务，向大型手机品牌厂商提供稳定、无忧的售后支 持，致力于成为中国 3C 产品售后服务领域一流的、全国性的、线上线下融合的 综合服 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024- 011 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行 现金管理。在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在不影响主营业务正常经营的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行 现金管理，可以提升资金利用效率，保障股东利益。 2、投资额度 公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在 公司股东大会决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用。 3、投资品种 闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资 期限不超过 12 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《监事会 议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，积极配合董事会及管理层的工 作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议 的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况 进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将主要工 作分述如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年度，公司的生产经营活动得到了有效监督，取得了良好的经营业绩。 监事会认为公司董事会及全体董事勤勉尽责，认真执行了公司股东大会、董事会 的各项决议，经营活动中未发现违规操作行为。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 经核查，公司 2023 年度与关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则， 决策程序合法有效；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和 其他非关联方股东利益的情形。 三、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执 行，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范作用。公司《2023 年度内 部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情 况。 四、关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的独立意见 经审查，我们认为：公司目前经营情况正常，资金状况良好，在不影响主营业务 开展的情形下，适度利用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金的使用效 1/3 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，我 ...

Financial Performance - The company's consolidated revenue for 2023 was RMB 681.54 million, representing a year-on-year increase of 132.89%[5] - The net loss attributable to shareholders was RMB 28.57 million, a 12.23% improvement compared to the previous year's loss of RMB 32.55 million[24] - The alliance business revenue reached RMB 545 million, an increase of RMB 413 million from 2022, accounting for 79.91% of total revenue[6] - The total assets at the end of 2023 were RMB 161.77 million, a decrease of 16.63% from the previous year[24] - The net cash flow from operating activities was RMB 17.05 million, a significant increase of 969.34% compared to the previous year[24] - The company reported a total of CNY 912,324.10 in government subsidies related to normal business operations, a significant increase from CNY 99,205.88 in the previous year[30] - Non-operating losses totaled CNY -879,544.04, reflecting a decrease from CNY -3,217,976.22 in the previous year, indicating improved financial management[30] - The company reported a net loss attributable to shareholders of RMB 6.72 million, primarily due to employee stock incentive expenses of RMB 6.72 million[61] - The company's maintenance revenue for 2023 was CNY 11,324.51 million, a decrease of 11.15% compared to CNY 12,745.32 million in 2022[74] - Total revenue for 2023 was CNY 13,661.42 million, down 13.44% from CNY 15,783.45 million in 2022[74] Operational Highlights - The number of alliance stores exceeded 5,100, with 3,742 new stores added during the year[7] - The company operates 67 self-owned stores and 10 cooperative stores, covering over 252 cities in China, demonstrating a robust national presence[40] - The company achieved a revenue of 545 million yuan in 2023, marking a significant growth in its alliance business with over 5,100 alliance stores established[45] - The growth in the number of alliance stores has expanded the sales channels, enhancing brand influence and operational scale advantages[51] - The company closed 40 underperforming self-operated repair stores starting from the second quarter of 2023, impacting repair order volumes[75] Research and Development - Research and development expenses increased by RMB 5.91 million compared to 2022, reflecting the company's commitment to innovation[5] - Research and development expenses increased by 107.41% to CNY 11,411.52 million in 2023, reflecting the company's commitment to significant SaaS project development[85] - The company's R&D investment in 2023 amounted to ¥13,055,058.22, representing 1.92% of total operating revenue, a decrease from 2.31% in 2022[86] - The number of R&D personnel decreased to 19 by the end of 2023, down 47.37% from the previous year, primarily due to structural adjustments and increased efficiency through new development methodologies[86] Digital Transformation - The digital transformation efforts have led to the completion of an end-to-end digital management framework, enhancing operational efficiency and service quality[43] - The company has completed a series of digital infrastructure projects, including the launch of key products like the Alliance SaaS system and compliance operation digitalization[88] - The digitalization of supply chain management is crucial for addressing the complexities of the aftermarket, enhancing responsiveness to market demands[37] - The digitalization of store management has improved key performance indicators such as inventory turnover and appointment booking rates[54] Market Trends and Strategy - The mobile service industry is characterized by a fragmented market with over 1 million small operators, indicating potential for consolidation and improved service standards[33] - The trend towards original manufacturer parts in repairs is increasing, driven by greater emphasis from manufacturers on after-sales service and government crackdowns on counterfeit parts[34] - The company is experiencing a brandization trend in mobile services, with a growing number of chain service providers gaining consumer recognition[36] - Supply chain optimization is evident, with direct procurement from manufacturers reducing costs and improving efficiency for repair shops[37] - The company aims to strengthen its supply chain by leveraging original factory advantages and developing a diverse range of proprietary brand products[117] Governance and Compliance - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and finance[138] - The company has independent procurement, R&D, and sales systems, ensuring it can manage its resources effectively[142] - The company has a clear information disclosure policy, ensuring timely and accurate communication with all investors[136] - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its management team[134] - The company has a clear governance structure with no differential voting rights arrangements in place[148] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 276, with 79 in the parent company and 197 in major subsidiaries[170] - The company reduced its store staff by 340 due to proactive closures and business adjustments during the reporting period[170] - A total of 116 employees participated in skill training, accumulating over 16,842.70 hours of training[176] - The company has implemented a stock incentive plan, with the proposal for granting reserved restricted stocks to incentive objects approved[170] - The company has a compensation policy that emphasizes performance, capability, and value creation, ensuring effective attraction and retention of key talent[175] Shareholder Engagement - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 34.06% on May 15, 2023, while the first and second extraordinary shareholders' meetings had participation rates of 29.06% and 28.07% respectively[146] - The company actively engaged with shareholders through various communication channels, ensuring timely and accurate information disclosure[199] - The independent directors confirmed that the cash dividend policy aligns with the company's articles of association and shareholder resolutions[180] Future Outlook - The company plans to enhance its sales revenue and market share in 2024, building on over five years of operational experience[115] - The company intends to upgrade its alliance operations from B-end to C-end, including the launch of digital products and unified service offerings[120] - The company acknowledges the risk of long-term strategic investments impacting short-term performance and emphasizes rigorous budget management to mitigate financial risks[122]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第 70018786_A02 号 北京百华悦邦科技股份有限公司 （本页无正文） 安永华明（2024）专字第 70018786_A02 号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会： 我们审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月19日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70018786_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，北京百华悦邦科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是北京百华悦邦 科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京百华 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 谢京 各位股东及股东代表： 本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《上市公司独立董事规则》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极 参加公司董事会、各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东大会会议的情况 2023 年，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2023 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2023 年，本人对公司董 事会审议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2023 年，本人出席董事会会 议、列席股东大会的情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | ...