重要内容提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已 经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-058 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定限制性股票的首次授予日为 2023 年 10 月 18 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-057 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场 及通讯方式于 2023 年 10 月 18 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定的激励对象 ...

之 法律意见书 北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票相关事项 威律(意)字 WL20231018 号 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 北京威律律师事务所(以下简称"本所")接受北京百华悦邦科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，作为北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划(以下简称"本激励计划")相关事项的特聘法律顾问，依据《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1号—业务办理》(以下简称"《监管指南》")等有关法律、行政 法规、部门规章和其他规范性文件及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")、《北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 (以下简称"《激励计划》")的有关规定，就本激励计划首次授予(以下简称"本次授 予")限制性股票相 ...

2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 关于 独立财务顾问报告 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年 10 月 公司简称：百邦科技 证券代码：300736 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票首次授予条件说明 | 8 | | 六、本次限制性股票的首次授予情况 | 9 | | 七、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 八、独立财务顾问的核查意见 | 12 | 一、释义 | 百邦科技、本公司、 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予日 激励对象人员名单的核实意见 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2023 年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司（章程）》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对首次获授限制性股票的激励对象名单进行审核， 发表核实意见如下： 1、本次限制性股票激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯方式于 2023 年 10 月 18 日上午 10：00 在公司会议室召开了本次会议。本 次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 10 月 18 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议 综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 18 日，并同意向符合授予条件的 23 名激励对象授予 232.00 万股限制性股 票。 （本页以下无正文） 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予日为 2023 年 10 月 18 日，该授予日符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司限制性股票激励 计划中关于授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形， 公司本激励计划规定的授予条件已成就。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次授予的激励对象，均符合《公司法》《管理办法》等法律法规 和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》 规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不 ...

北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 威律(意)字 WL20231017 号 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》第五条的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次大会所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证，出席了本次大会，出具法律意见如下： 一. 本次大会的召集、召开程序 (一) 本次大会的召集程序 本次大会由董事会提议并召集。2023 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 召开本次大会的通知及提案，公司于 2023 年 9 月 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-055 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份 变更明细清单》。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 1 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日召 开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于2023年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同步披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-054 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年10月17日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2023年10月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2023年10月17日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司 ...