北京百华悦邦科技股份有限公司 关于全资子公司续签日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海闪电 蜂电子商务有限公司（以下简称"上海闪电蜂"）于 2021 年 4 月 14 日与苹果电 脑贸易（上海）有限公司（以下简称"苹果公司"）签署了《苹果独立维修提供 商协议》，公司在指定媒体发布了《关于子公司签订重大合同暨公司为子公司提 供担保的公告》（公告号：2021-029）。近日，上海闪电蜂与苹果公司签署补充协 议，续签了《苹果独立维修提供商协议》。具体情况如下： 一、合同对手方介绍 公司名称：苹果电脑贸易（上海）有限公司 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-052 1、主要内容：《苹果独立维修提供商协议》合同原期限至 2024 年 6 月 30 日 到期，经双方协商一致，同意合同期限延长至 2026 年 6 月 30 日。 2、《苹果独立维修提供商协议》及附件其它条款不变，合同项下的权利义务 不变。 3、补充协议签署时间：2023 年 9 月 28 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-053 北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）和《北京百华悦邦科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会 结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 8 日通过公司内部网站对本次拟 激励对象名单进行了公示，公示期间不少于 10 天，公示期内，公司员工可通 过书面或口头方式向公司监事会提出意见。 截至 2023 年 10 月 8 日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对 象名单提出的异议。 2、公司监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司 监事会关于公司 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日搬迁至新办 公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下： | 1 | 办公地址 | 北京市朝阳区阜通东大街方恒国 | | | 北京市朝阳区阜通东大街 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 变更前 际 C 层 | 座 | 19 | 变更后 号楼 14 层（15）1401 | 除上述变更事项外，公司董事会秘书联系方式（010-64775967）、传真（010- 64775927）和公司电子邮箱（zhengquan@bybon.cn）保持不变。 上述办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-051 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 9 日 ...

2．未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3．公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得 担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上 市公司股权激励的情形，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京 百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励 对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4．《北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定；对各激 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-050 北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事 公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明: 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人郑瑞志符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，北京百华悦邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事郑瑞志先生受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟定于 2023 年 10 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议 的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 27 | | 第三节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票分配情况 | | | | | 获授限制性 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 制性股票 | 划公告日股 | | | | | | （万股） | 总数比例 | 本总额比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | CHEN LI YA （陈立娅） | 加拿大 | 董事、董事会 秘书、财务负 | 65.00 | 23.35% | 0.50% | | 责人 | | | | | | | | 二、骨干管理人员、技术人员、业务人员（共 | | | | 167.00 | 59.99% | 1.28% | | 22 人） | | | | | | | | 首次授予部分合计（共 | | | 23 人） | 232.00 | 83.33% | 1.78% | | 三、预留部分 | | | | 46.40 | 16.67% | 0.36% | | 合计 | | | | ...

北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 威律(意)字 WL20230926 号 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 北京威律律师事务所(以下简称"本所")接受北京百华悦邦科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，作为北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划(以下简称"本激励计划")相关事项的特聘法律顾问，依据《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1号—业务办理》(以下简称"《监管指南》")等有关法律、行政 法规、部门规章和其他规范性文件及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，就本激励计划相关事项出具本法律意见书(以下简 称"本《法律意见书》")。 为出具本《法律意见书》，本所及本所律师特作如下前提和声明： 2 一. 本所及本所经办律师依据《证 ...

公司简称：百邦科技 证券代码：300736 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | （四）限制性股票的授予、归属条件 10 | | （五）限制性股票的授予价格 13 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）股权激励计划是否存在损害上市公司及全 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-049 北京百华悦邦科技股份有限公司 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:00； 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十三次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 ...