北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司 | 1 | 第五条 公司住所： | 第五条 公司住所： | | --- | --- | --- | | | 北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼16 层1906， | 北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401， | | 序号 | 原条文 邮政编码：100102。 | 修改后条文 邮政编码：100102。 | 公司章程其它内容保持不变。 特此公告。 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司章程指引》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，拟对 公司章程中的相关条款进行修订： 董 事 会 2023 年 9 月 26 日 1 / 1 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及 通讯方式于 2023 年 9 月 26 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-048 一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审议通过了关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计 ...

证券简称：百邦科技 证券代码：300736 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京百华悦邦科技股份有限公司 二〇二三年九月 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京百华悦邦科 ...

证券简称：百邦科技 证券代码：300736 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 北京百华悦邦科技股份有限公司 二〇二三年九月 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京百华悦邦科技股份有 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称 "股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件以及公司章程、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯方式于 2023 年 9 月 26 日上午 10：00 在公司会议室召开了本次会议。本 次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-047 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：百邦科技 股票代码：300736 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 | 否 | | | | 开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-046 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月13日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2023年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2023年9月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长刘铁峰先生。 6、本次会议推举股东代表 CHEN LIYA 和李英参与计票和监票。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《 ...

北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 威律(意)字 WL20230913 号 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，北京威律律师事务所(以下简称"本所")接受北京百华悦邦科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派陈沛颖律师、吕春蕾律师参加公司 2023 年 第一次临时股东大会(以下简称"本次大会")，并就本次大会的相关事项出具本法律意见 书。 本所声明：本所律师仅对本次大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序、表决结果及会议决议等内容发表法律意见，并不对本次大会所审议的议案、议案所 涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露资 料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何 其他目的。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-045 董 事 会 2023 年 8 月 30 日 1 / 1 公司近日收到刘一苇先生发来的《股票减持计划提前终止的告知函》，刘一苇先 生决定提前终止本次减持计划，其未完成减持的股份在减持期间内将不再减持。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人减持计划提前终止的公告 公司实际控制人之一致行动人刘一苇先生，保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日披露 了《关于实际控制人之一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-015）， 公司实际控制人之一致行动人刘一苇先生计划自前述减持预披露公告披露之日起的 6 个月内以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 4,580,000 股（占 本公司总股本比例 3.63%）。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的， 将于减持计划公告之日起 15 个 ...