广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 飞数据"）2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章制度、规范性文件及《广 东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定、《广 东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《2024 年员工持股计划（草案）》"），特制定《广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》、《本管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 为了建立和完善公司利益共享机制，改善公司治理水 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到预计规模、目 标存在不确定性。 3、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认 购资金较低，本次员工持股计划存在不成立的风险。若员工认购份额不足，本次 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性。 6、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 由于公司董事黄展鹏、丁洪陆、林卫云、张天松、邹创铭参与本次员工持股 计划，为关联董事，因此对本议案回避表决。 公司薪酬与考核委员会已审议通过了此议案，其中关联委员黄展鹏回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 （二）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计 划管理办法的议案》 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023年年度股东大会通知公告（增加临时提案后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" with a target price set based on the current market conditions [5]. Core Views - The company reported a revenue of 1.335 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 21.63%, while the net profit attributable to the parent company was 141 million yuan, a decrease of 14.70% compared to the previous year [1][4]. - The company has been expanding its self-built data center cabinets, exceeding 35,000 units by the end of 2023, up from approximately 22,000 units at the end of 2022, indicating strong growth momentum for future revenue [2]. - The gross profit margin for 2023 was 27.23%, a slight decline of 0.96 percentage points year-on-year, but it showed a significant recovery in Q1 2024, reaching 31.08%, an increase of 2.31 percentage points [3]. - The company is positioning itself to capitalize on the growing demand for computing power driven by AIGC (Artificial Intelligence Generated Content), planning to build a heterogeneous computing power platform to meet high-performance computing needs [3]. - The renewable energy business has seen rapid growth, with distributed photovoltaic energy-saving projects increasing by 381% year-on-year, and the company has signed contracts for a total of approximately 376 MW [4]. Financial Summary - In 2023, the company achieved a revenue of 1,334.79 million yuan, with a projected revenue of 1,762.95 million yuan for 2024, reflecting a growth rate of 32.08% [4][12]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 208.54 million yuan in 2024, a significant increase of 47.56% compared to 2023 [4][12]. - The company's P/E ratio is projected to decrease from 65.40 in 2023 to 44.32 in 2024, indicating an improvement in valuation as earnings grow [4][12].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, benefiting from the growth in demand driven by new technologies such as AI and the acceleration of IDC business development [5][11]. Core Insights - In 2023, the company reported a revenue of 1.335 billion yuan, a year-on-year increase of 21.6%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 14.7% to 141 million yuan [5]. - The growth in revenue is attributed to the demand generated by new technologies and applications, particularly in the IDC sector, while the decline in net profit is linked to the absence of tax incentives enjoyed in the previous year [5]. - The company is actively advancing the construction of five large self-built data center projects, enhancing service and delivery standards to meet high computing power demands [5]. - The company is also focusing on carbon neutrality and new energy strategies, investing in lithium battery core materials and distributed photovoltaic projects [5]. Financial Forecasts - The projected revenue for 2024, 2025, and 2026 is 1.716 billion yuan, 2.108 billion yuan, and 2.609 billion yuan, respectively, with growth rates of 28.5%, 22.8%, and 23.8% [21]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 202 million yuan, 312 million yuan, and 455 million yuan for the same years, with growth rates of 42.8%, 54.6%, and 45.8% [21]. - The EBITDA for 2024, 2025, and 2026 is forecasted to be 736 million yuan, 966 million yuan, and 1.223 billion yuan, respectively [5][21]. Key Financial Metrics - The company’s basic earnings per share for 2023 is 0.1524 yuan, with projections of 0.21 yuan, 0.32 yuan, and 0.47 yuan for the following years [5][21]. - The price-to-earnings (P/E) ratios are projected to be 46x, 30x, and 20x for 2024, 2025, and 2026, respectively [5][21]. - The company’s total assets are expected to grow from 8.589 billion yuan in 2023 to 10.025 billion yuan by 2026 [5][21].

第一条 为进一步完善广东奥飞数据科技股份有限公司的治理结构，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市 公司规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《广东奥飞数据科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与所聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第 ...

关于 2024 年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请广大投资者充分关注有关风险。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议并审议通过《关于 2024 年度公司为子 公司提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如 下： | | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 一、2024 年度公司为子公司提供担保的概述 为满足合并报表范围内子公司日常生产经营和项目建设的融资需求，公司拟 为合并报表范围内子公司，提供合计不超过 750,000 万元（含 750,000 万元）人 民币的担保额度。 | 担保方 | 被担保方 | | 担保方持股比例 | | | 被担保方最 近一期经审 | 截至议案审议 日担保余额(万 | | 本次担保额 度(万元人民 | | 本次担保额度 占上市公司最 是否关 | | | --- | --- | --- | ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东奥飞数据科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年（截至 2023 年 12 月 31 日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 6、2022年7月8日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会 第二十二次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数 量的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》、《关于作废处理 部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见， 监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开了 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议并审议通过《关于2021年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部 ...