民生证券股份有限公司 单位：人民币万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 2025 年至 本公告日已 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 定价原则 | | 发生金额 | 生金额 | | 向关联 | 广州奥佳软 件技术有限 | 采购服务器及 相关配套（包括 | | | | | | 人采购 | 公司（以下简 | 但不仅限于配 | 市场定价 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品 | 称"奥佳软 | 套设备、耗材 | | | | | | | 件"） | 等） | | | | | 二、关联人介绍和关联关系 1、公司名称：广州奥佳软件技术有限公司 4、法定代表人：潘文俊 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东奥飞 数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"、"公司"）2022 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第 1 页 共 49 页 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 广东奥飞数据科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司采取发起设立方式由广州实讯通信科技有限公司整体变更设立；在广州 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91440101767653410D。 第三条 公司于 2017 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,320,000 股，于 2018 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司名称 中文全称：广东奥飞数据科技股份有限公司，简称："奥飞数据"。 英文全称：Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd 第五条 公司住所：广州市南沙区南沙街进 ...

2024 年度独立董事述职报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项 发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人康海文，男，中山大学会计学专业、工商管理硕士，注册会计师，曾任 毕马威(华振)会计师事务所广州分所项目经理、广州立白企业集团有限公司投资 经理、深圳市名家汇科技股份有限公司副总经理、深圳市讯方技术股份有限公司 副总裁、深圳市普路通供应链管理股份有限公司副总经理、深圳前海翼联科技有 限公司财务总监、宝德计算机系统股份有限公司独立董事，现任 ...

2024 年度独立董事述职报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项 发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人金泳锋，男，毕业于华中科技大学，法学硕士、管理学博士。曾挂职国 务院侨务办公室国内司科员，现任暨南大学法学院知识产权学院副教授及硕士生 导师、广州景天管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人、广州金泽法律服务 有限公司执行董事兼总经理、广州金泽知识产权代理有限公司执行董事兼经理、 诺品（广州）科技服务有限公司执行董事兼经理、广东奥飞数据科 ...

2024 年度独立董事述职报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项 发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李刚，男，暨南大学 EMBA，硕士学历，曾任广东省邮电管理局电信处处 长、中国移动通信集团广东有限公司总经理、中国移动通信集团北京有限公司总 经理、中国联合网络通信股份有限公司副总经理、电讯盈科有限公司董事、吉林 永大集团电表有限公司董事长、广州易尊网络科技股份有限公司董事、中贝通信 集团股份有限公司独立董事，现任广东奥飞数据科技股份有 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东奥飞数据科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）持续督导的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定，对奥飞数据 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚事务所"）2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事 务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 20 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-035 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资 机构申请新增综合授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联担保概述 为解决广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"） 向金融机构及其他融资机构申请融资面临的担保问题，进一步支持奥飞数据的加 速发展，公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称"昊盟科技"） 及实际控制人冯康先生对奥飞数据及其全资/控股子公司向金融机构及其他融资 机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 75.00 亿元 （含 75.00 亿元），并免于支付担保费用。本次控股股东及实际控制人为公司及 全资/控股子公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供担保事项自 公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2027 年年度股东大会召开之日内 有效，具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的 ...

| 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 预计金额 | 2025 年至本 公告日已发 | | 上年发生金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 价原则 | | | | 额 | | | | | | | | 生金额 | | | | | | 广州奥佳软 | 采购服务器 | | | | | | | | | | 及相关配套 | | | | | | | | | 件技术有限 | | | | | | | | | 向关联人采 | | （包括但不 | | | | | | | | | 公司（以下 | | 市场定价 | 44,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 购商品 | | 仅限于配套 | | | | | | | | | 简称"奥佳 | | | | | | | | | | | 设备、耗材 | | | | | | | | | 软件"） | | | | | | | | | | | 等） | | | | | | | 二、关联人介绍和关联关系 1、公司名称：广州奥佳软件技术有限公司 | 证券 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《企业会计准则应用指 南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关 规定，本次变更会计政策是根据法律、法规和国家统一的会计制度要求执行的变 更，该事项无需提交公司董事会或股东大会审议，也不会对公司的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统 一的会计制度 ...