| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四届董 事会第十八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 9 日以现场与通讯相结合 的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通 知已于 2025 年 4 月 8 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应 当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公司董事长冯康先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 ...

（一）可转换公司债券发行情况 民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 不提前赎回奥飞转债的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东奥飞数据科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）持续督导机构，根据《可转换公 司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规及规范性文件的规 定，对公司不提前赎回"奥飞转债"事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕2720 号"文同意注册，公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，募集资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,016,087.67 元，实际募集资金净额为 626,983,912.33 元。上述募集资金到位 情况已经容诚会计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于不提前赎回奥飞转债的公告 1、自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 9 日，广东奥飞数据科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）股票已有十五个交易日的收盘价不低于"奥飞 转债"当期转股价格（即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股）。根据《广东 奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关 规定，已触发了"奥飞转债"的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票 在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。 2、2025 年 4 月 9 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议并审议通过 《关于不提前赎回奥飞转债的议案》，公司董事会决定本次不行使"奥飞转债"的 提前赎回权利，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 4 月 10 日至 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于参与投资设立产业投资基金的公告 2、风险提示：产业投资基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需获得工商管理 部门的许可及中国证券投资基金业协会等有关机构的登记注册、备案等手续，因 此产业投资基金能否成功设立尚存在不确定性。产业投资基金成功备案后，其投 资奥融科技事项还需履行公司及产业投资基金的相关决策程序，最终能否投资奥 融科技尚存在不确定性。敬请广大投资者审慎进行投资决策，注意投资风险。 一、交易概述 1、广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）出资 20,000万元人民币，与万联天泽资本投资有限公司（以下简称"万联天泽"）、 广州复朴道和投资管理有限公司（以下简称"复朴投资"）、广州上市公司高质 量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州上市公司高质量发展基金"） 共同投资设立广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以在工商管理 部门最终设立登记的名称为准，以下简 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 4、转股期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 3、转股价格：10.07 元/股 2025 年第一季度，"奥飞转债"因转股减少 763,888 张债券，转股数量为 7,585,369 股。截至 2025 年 3 月 31 日，"奥飞转债"剩余可转债金额为 316,770,300 元，剩余债券 3,167,703 张。 三、 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东解除质押和股份质押延期回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")于近日收到公司控 股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称"昊盟科技"）的函告，获悉昊盟科技 对其所持有的部分奥飞数据股份办理了解除质押和股份质押延期回购的业务，具体事项 如下： | 股东名称 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | 本次解除质押的 股份数量 | | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | 动人 | | （股） | | | | | | | | ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于奥飞转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）股票价格 自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 1 日已有十个交易日的收盘价不低于"奥飞 转债"当期转股价格的 130%。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格 （即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股），预计后续可能触发"奥飞转债"有 条件赎回条款。根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价格赎回全部或部分未转股的"奥飞转债"。 敬请广大投资者详细了解可转 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东奥飞数据科技股份有限公司拟转让奥飞数据国际有限公司 股权涉及奥飞数据国际有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2025】第 VIMQD0232 号 (共1册,第1册) 中联国际房地产土地资产评估紧询(广东)有限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 十五日 中国资产评估办会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020053202500151 | | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2025】第0173号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联国际评字【2025】第VIMQD0232号 | | 报告名称: | 广东奥飞数据科技股份有限公司拟转让奥飞数据国际有限公司股 权涉及奥飞数据国际有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 35,251,300.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月25日 | | 评估机构名称: | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | | 签名人员: | 任东东 (资产评估师) 正式会 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 出售子公司股权暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东奥飞 数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"、"公司"）2022 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥飞数据出售子公司股权暨关 联交易事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 1、2025 年 3 月 27 日，奥飞数据召开了第四届董事会第十七次会议、第四 届监事会第十五次会议并审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》， 同意公司以人民币 3,600 万元的价格将全资子公司奥飞数据国际有限公司（以下 简称"奥飞国际"或"交易标的"）100%股权转让给广东云谷网络有限公司（以下 简称"云谷网络"）。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2025 年第三次独 立董事专门会议审 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 奥飞数据持有广东云谷网络有限公司 46%股权，广东云谷网络有限公司为奥 飞数据的参股公司。基于谨慎性原则，公司将广东云谷网络有限公司认定为关联 方，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，公司将不再直接持有奥飞数据国 际有限公司的股权，奥飞数据国际有限公司也将不再纳入公司财务报表合并范围。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第十七次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场与通讯 相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议， 会议通知已于 2025 年 3 月 26 日以电话通知、电子通讯通知、专人送 ...