本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届 监事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议 通知已于 2023 年 8 月 17 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送 达全体监事。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊 以通讯方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由公司全体监事共同推选的陈 剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-066 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2720 号） 同意注 册，公司向不特定对象发 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司核心 技术人员杨培锋先生、周慧斌先生的书面辞职报告，离职后，杨培锋先生和周慧 斌先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨培锋先生直接持有公司 股份 123,984 股，周慧斌先生未持有公司股份，杨培锋先生在离职后将继续遵守 其做出的股份减持相关承诺。公司对杨培锋先生和周慧斌先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为进一步完善公司的研发管理体系，加强研发技术水平和创新能力，提升研 发团队整体实力，确保技术升级和研发目标的实现，基于公司的战略发展规划， 经公司管理层研究决定，现对公司核心技术人员进行调整，新增认定张天松先生、 刘文佳先生为公司核心技术人员。 一、新增核心技术人员的具体情况 张天松先生，1988 年 3 月出生，中国国籍，毕业于暨南大学电子信息工程 专业，本科学历。2010 年 7 月至 2017 年 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会（2022）31 号）相关要求，变更公司相应的会计政策。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求 的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。有关会计政策变 更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更时间 公司于 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥飞数据 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘思超 | 联系电话：020-38927620 | | 保荐代表人姓名：李鹏宇 | 联系电话：020-38927620 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | 是 | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会 议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出 送达全体董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯 康、张天松、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。会议由公司全体董事共同 推选董事黄展鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2023 年 8 月 16 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会 6 名 非独立董事、3 名独立董事，共同组成第四届董事会；选举产生了第四届监事会 2 名非职工代表监事，与 2023 年 8 月 16 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名 职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，完成了选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任高 级管理人员和证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事： ...

1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应 职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现 存在《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任公司高级管理人 员的情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于最高人民法院认定的"失信被执行 人"；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。 广东奥飞数据科技股份有限公司 独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为广 东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）获得 由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）指定认证机构颁发的 2022 年度公司自 建数据中心的碳中和证书，主要情况如下： 经指定认证机构按照国际标准 ISO 14064-1 对广州金发数据中心、廊坊讯云 数据中心等所有自建数据中心自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的温室 气体排放进行核查，并通过注销对应量的 CCER（中国核证自愿减排量）、I-REC （国际绿证）等碳排放产品完成对上述覆盖时间内的所有温室气体排放总量的中 和，由此获得相应的数据中心 2022 年度的碳中和证书。 ISO 14064 由国际标准化组织在 2006 年提出，是一个主要针对温室气体量 化的标准，在组织层面上量化和报告温室气体排放和清除的规范和指南。 继 2021 年实现所有自建数据中心"历史碳中和"，公司今年持续认真执行 《数据中心碳中和及新能源战略规划》，实现所有自建数据中心 2022 年度的碳中 和。公司响应国家"双碳"战略，积极履行应尽的义务和社会责任，此次获得认 证是公司数据中心碳中 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东奥飞数据科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序 ...