Core Viewpoint - The company has decided to postpone the expected usable status date for its projects related to the issuance of convertible bonds to July 6, 2027, due to the current macroeconomic environment and market changes [2][3]. Group 1: Project Adjustments - The company completed the issuance of convertible bonds on July 7, 2023, raising a total of 448.5 million RMB, with a net amount of 439.8784 million RMB after deducting issuance costs [2]. - The usage progress of the funds for the "Annual Production of 120,000 Square Meters of New Energy Vehicle PCB Special Line Construction Project" was only 6.29% as of June 30, 2025, while the "Headquarters Operation Center Construction Project" had a usage progress of 61.08% [2]. - The decision to delay the projects is aimed at ensuring the rational and effective use of raised funds and to guarantee steady project advancement [2][4]. Group 2: Market Context and Strategic Fit - The necessity and feasibility of the "Annual Production of 120,000 Square Meters of New Energy Vehicle PCB Special Line Construction Project" have been reaffirmed, aligning with the company's overall strategic development plan [3]. - The new energy vehicle market in China is experiencing rapid growth, with production and sales expected to reach 12.888 million and 12.866 million units in 2024, reflecting year-on-year growth of 34.4% and 35.5% respectively [3]. - The company possesses strong technical and R&D capabilities, a good brand image, stable customer resources, and a comprehensive production management system, which provide solid support for the successful implementation of the projects [3].

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | （一）2023年向不特定对象发行可转换公司债券资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1095号）同意，公司向 不特定对象发行面值总额4.485亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共 计448.50万张，募集资金总额为人民币44,850.00万元，扣除发行费用人民币862.16 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币43,987.84万元。上述募集资金 到账时间为2023年7月7日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年 7月7日出具了"信会师报字【2023】第ZI10565号"《验资报告》。 （二）募集资金投资项目情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 拟以募集资金 | | --- | ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第四 届董事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 4 日以现场表决结合通 讯表决的方式在公司会议室召开。因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意， 本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，会议通知已于 2025 年 7 月 1 日 以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事胡诗益先生、马旭飞先生、LIN JIANWU（林 健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。公司监事、高级管理人 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为深圳明阳电路 科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1095 号）同意，公司向不特定 对象发行面值总额 4.485 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 448.50 万张，募集资金总额为人民币 44,850.00 万元，扣除发行费用 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）《第四届监事会第四次会议决议》。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 4 日以现场表决的方式召开。因审议事 项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前五日通知的要 求，会议通知已于 2025 年 7 月 1 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由 监事会主席秦小虎先生主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人 （其中张乾东先生以通讯方式出席）。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."明电转债"（债券代码：123087）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为 11.78 元/股； 2."明电转 02"（债券代码：123203）转股期为 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日，最新有效的转股价格为 11.78 元/股； 3.2025 年第二季度，共有 0 张"明电转债"完成转股（票面金额共计 0 元）， 合计转成 0 股"明阳电路"股票（股票代码：300739）；共有 0 张"明电转 02" 完成转股（票面金额共计 0 元），合计转成 0 股"明阳电路"股票（股票代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）于 2025 年 5 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 2,500 万元（含本数）自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，回购价格不超过人民币 18.16 元/股（含），回购的股份将用于股权激励或员 工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 因实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 5 月 30 日起公司回购股份价格上限将 由 18.16 元/股（含）调整为 18.03 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 14 日、2025 年 5 月 23 日、2025 年 5 月 27 日披露于中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2025-044）、《关于 2024 ...

1．"明电转 02"将于 2025 年 7 月 3 日按面值支付第二年利息，每 10 张"明电 转 02"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于"明电转 02"2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2．债权登记日：2025 年 7 月 2 日 3．付息日：2025 年 7 月 3 日 4．除息日：2025 年 7 月 3 日 5．"明电转 02"票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%，第六年 3.0%。 6．本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日， 票面利率为 0.5%。 7．"明电转 02"本次付息 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 相关债券 2025 年跟踪评级报告 (明电转 02) 中鹏信评【2025】跟踪第【331】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 中证鹏元资信评估股份有限公司 深圳明阳电路科技股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告(明电 转02) 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | AA- | AA | | 评级展望 | 稳定 | ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 相关债券 2025 年跟踪评级报告 （明电转债） 中鹏信评【2025】跟踪第【330】号 01 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 深圳明阳电路科技股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告（明 电转债） 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员 ...