深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第三 届董事会第二十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场表决 结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以邮件、 电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告全文>的议案》 （二）《第三届董事会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥375,946,764.95, a decrease of 12.70% compared to ¥430,661,409.59 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,791,176.34, down 63.96% from ¥24,392,573.80 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.03, a decline of 62.50% compared to ¥0.08 in the same period last year[5] - Operating profit decreased to ¥8,954,233.13 from ¥24,716,528.75, a drop of around 63.7% year-over-year[30] - Net profit for the period was ¥8,536,057.05, down from ¥24,392,573.80, representing a decline of approximately 65.0% year-over-year[30] - Total comprehensive income for the period was ¥7,026,333.04, down from ¥21,447,717.69, a decline of approximately 67.3% year-over-year[31] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 59.21% to ¥45,879,233.69 from ¥112,478,682.69 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated ¥45,879,233.69, down from ¥112,478,682.69, a decrease of about 59.1% year-over-year[32] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of ¥12,097,122.01, compared to a net outflow of ¥109,149,117.63 in the previous period[33] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥231,602,498.15, compared to ¥269,712,820.31 at the end of the previous period[33] - Current assets totaled CNY 1,631,245,878.90, down from CNY 1,645,539,597.47 at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 0.84%[25] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 306,972,487.54 from CNY 229,689,164.17, representing a growth of about 33.73%[25] Expenses and Liabilities - The company reported a significant increase in sales expenses by 68.41% to ¥15,081,284.44 due to higher employee compensation and quality deductions[12] - Total operating costs reduced to ¥358,194,868.27 from ¥402,640,448.85, reflecting a decrease of about 11.0% year-over-year[28] - Total liabilities stood at CNY 1,567,813,867.85, showing a marginal decrease from CNY 1,567,958,874.40[26] - The company's short-term borrowings and other current liabilities were not specified, but total current liabilities amounted to CNY 607,617,604.52, a slight decrease from CNY 609,893,536.75[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,741[17] - The largest shareholder, Fengxian Runjiaxi Enterprise Management Co., Ltd., holds 54.84% of the shares, totaling 163,871,263 shares[17] - The top ten shareholders include both institutional and individual investors, with significant stakes held by related parties[18] - There are no changes in the status of the top ten shareholders regarding margin trading or securities lending[18] Asset Management - The company experienced a 116.70% increase in asset impairment losses, amounting to -¥10,147,394.39, primarily due to increased inventory write-downs[12] - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,488,459,653.79, reflecting a slight increase of 0.23% from ¥3,480,608,012.91 at the end of the previous year[5] - The company’s fixed assets increased slightly to CNY 1,088,227,669.62 from CNY 1,083,624,392.68, indicating a growth of about 0.24%[26] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,917,578,011.83 from CNY 1,909,326,245.11, marking an increase of approximately 0.12%[27] Government and Regulatory Matters - Government subsidies received increased by 60.06% to ¥3,881,701.16 compared to ¥2,425,107.68 in the previous year[12] - Cash received from government-related activities rose by 35.09% to ¥4,884,154.55 from ¥3,615,389.47 in the previous year[14] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents increased by 163.45%, amounting to ¥2,373,470.95 compared to -¥3,740,830.40 in the previous year[15] Future Plans and Developments - The company plans to acquire land use rights in Malaysia for a total transaction amount of 66,119,274.00 Malaysian Ringgit (approximately CNY 9,856,600) as part of its expansion strategy[22] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[20] - The company decided not to adjust the conversion price of its convertible bonds despite triggering downward adjustment conditions[21] - The company plans to submit a proposal to adjust the conversion price of its convertible bonds to the shareholders' meeting for approval[21] Accounting and Reporting - The first quarter report of Shenzhen Mingyang Circuit Technology Co., Ltd. is unaudited[34] - The new accounting standards will be implemented starting from 2024[34] - The financial statement adjustments related to the first year of implementation will be reflected at the beginning of the year[34] - The board of directors announced the first quarter report on April 27, 2024[34]

深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10207 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 专项报告 | | 1-2 | | 、 | | | | | 二 | 汇总表 | | 1 | | 、 | | | | | 三 | 事务所执业资质证明 | | | | 、 | | | | 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10207 号 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"明阳电 路")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10204 号 ...

一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下: | 序 | 会议召开 | 会议届次 | 会议议案事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 日期 | | 《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募 | 情况 | | 1 | 2023 年 3 | 第三届监事会 | 集资金总额暨调整发行方案的议案》 《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债 《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债 | 通过 通过 通过 | | | | | 券预案（修订稿）的议案》 | | | | | | 券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 | | | | 月 12 日 | 第十三次会议 | 《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募 | 通过 | | | | | 集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 | | | | | | 《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债 券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主 | 通过 | | | | ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的 财务、资产和经营状况，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "明阳电路"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应 收款、存货、固定资产及在建工程等各项资产减值的可能性进行充分的评估和分 析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议， 现将公司 2023 年度 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 1.本次拟回购注销的限制性股票数量共计为 1,265,700 股。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 298,794,160 股（截至 2024 年 4 月 19 日总股本）减至 297,528,460 股，公司注册资本也相应由 298,794,160 元 减至 297,528,460 元（因公司可转债处于转股期，且公司前期回购注销事项正处 于办理阶段，最终股本以中国登记结算有限公司深圳分公司出具数据为准）。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计 划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《2022 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第二个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第二个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第二个解除限售期解除限 售条件（以下简称"本次解除限售 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 度股东大会定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日的交易时间， ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （魏炜） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪 尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 魏炜，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理科 学与工程博士，美国西北大学访问学者。曾先后担任新疆大学经济与管理学院副 院长、北京大学中国经济研究中心博士后、北京大学汇丰商学院副院长、无锡和 晶科技股份有限公司非执行董事、天音通信控股股份有限公司、创维数码控股有 限公司、长园集团股份有限公司、中兴通讯股份有限公司及新疆熙菱信息技术股 份有限公司独立非执行董事。现任北京大学汇丰商学院管理学教授、新疆 ...

公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及 国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律 法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司 各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东 的利益。 深圳明阳电路科技股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的要求，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评 价报告，现发表审核意见如下： 监 事 会 2024 年 4 月 24 日 我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 深圳明阳电路科技股份有限 ...