| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）《第四届监事会第四次会议决议》。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 4 日以现场表决的方式召开。因审议事 项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前五日通知的要 求，会议通知已于 2025 年 7 月 1 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由 监事会主席秦小虎先生主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人 （其中张乾东先生以通讯方式出席）。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."明电转债"（债券代码：123087）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为 11.78 元/股； 2."明电转 02"（债券代码：123203）转股期为 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日，最新有效的转股价格为 11.78 元/股； 3.2025 年第二季度，共有 0 张"明电转债"完成转股（票面金额共计 0 元）， 合计转成 0 股"明阳电路"股票（股票代码：300739）；共有 0 张"明电转 02" 完成转股（票面金额共计 0 元），合计转成 0 股"明阳电路"股票（股票代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）于 2025 年 5 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 2,500 万元（含本数）自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，回购价格不超过人民币 18.16 元/股（含），回购的股份将用于股权激励或员 工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 因实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 5 月 30 日起公司回购股份价格上限将 由 18.16 元/股（含）调整为 18.03 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 14 日、2025 年 5 月 23 日、2025 年 5 月 27 日披露于中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2025-044）、《关于 2024 ...

1．"明电转 02"将于 2025 年 7 月 3 日按面值支付第二年利息，每 10 张"明电 转 02"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于"明电转 02"2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2．债权登记日：2025 年 7 月 2 日 3．付息日：2025 年 7 月 3 日 4．除息日：2025 年 7 月 3 日 5．"明电转 02"票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%，第六年 3.0%。 6．本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日， 票面利率为 0.5%。 7．"明电转 02"本次付息 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 相关债券 2025 年跟踪评级报告 (明电转 02) 中鹏信评【2025】跟踪第【331】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 中证鹏元资信评估股份有限公司 深圳明阳电路科技股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告(明电 转02) 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | AA- | AA | | 评级展望 | 稳定 | ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 相关债券 2025 年跟踪评级报告 （明电转债） 中鹏信评【2025】跟踪第【330】号 01 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 深圳明阳电路科技股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告（明 电转债） 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置 自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使 用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5 亿 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资 金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最 长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内， 现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日 及 2024 年 12 月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，因募集资金现金管理的需要，公司 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置 自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使 用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5 亿 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资 金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最 长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内， 现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日 及 2024 年 12 月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，因募集资金现金管理的需要，公司子公司开立了募集资金现金管理专 用结算账户，账户信息具体如下： | 账户名称 | 开户银行 | 资金账号 | | --- | --- | --- | | 九江明阳电路科技有 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于全资子公司补缴税款的公告 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）全资 子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称"九江明阳"）于近日收到国家税 务总局九江市税务局第三稽查局发来的《税务处理决定书》，九江明阳 2021 年 至 2023 年期间需补缴企业所得税、增值税、房产税等相关各项税费 7,085,541.22 元，需缴纳滞纳金 2,244,549.50 元（以实际缴纳为准），合计需缴纳 9,330,090.72 元。本次不涉及行政处罚，九江明阳已于 2025 年 3 月、5 月合计预缴税费 7,085,244.21 元，后续将按照《税务处理决定书》的规定缴纳剩余滞纳金。 二、对公司的影响及风险提示 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，上述补缴税款事项不属于重大 ...

委托方 受托方 产品名称 产品收 益类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 关联 关系 资金来 源 珠海明阳电 路科技有限 公司 兴业银行股份 有限公司 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 保本浮 动收益 型 1,000 2025 年 5 月 23 日 2025 年 8 月 7 日 1.00%-1. 98% 无 闲置募 集资金 九江明阳电 路科技有限 公司 广发银行股份 有限公司 广发银行"物华添 宝"W 款 2025 年第 98 期人民币结构性 存款 保本浮 动收益 型 1,000 2025 年 6 月 3 日 2025 年 9 月 1 日 0.75%或 2.10%或 2.20% 无 闲置募 集资金 合 计 2,000 一、 本次募集资金进行现金管理的基本情况 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已 经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十九次会议及 2024 年 第二次临时股东大会审议通过，监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本 次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...