深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄志东） 本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪 尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄志东，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年毕业于中山 大学化工学专业；1998 年毕业于华南理工大学 MBA 专业，获硕士研究生学位， 高级工程师职称。曾任汕头超声印制板公司品质部经理、制造部经理、总经理助 理、常务副总经理、总经理及董事，四川超声印制板有限公司董事，中国电子电 路行业协会副理事长，汕头市青年科技工作者协会会长，中日电子电路友好促进 会理事。现任中国电子电路行业协会监事长。2022 年 2 月起担任公司独立 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 张振广先生的原定任期为 2022 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 7 日。截至本公 告披露日，张振广先生直接公司股份 100,000 股，其中已获授但尚未解除限售的 限制性股票 60,000 股，其关联人未持有公司股份；公司将根据公司股权激励计 划的规定回购注销其所持限制性股票 60,000 股。张振广先生辞职后，其所持股 份在规定的期限内仍将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名，从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入50.01亿元，其中审 ...

公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关 法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要 求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本 次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相 应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附 相关证明文件。 特此公告。 关于回购注销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购 注销部分限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象当期拟解除限售的限制 性股票合计 1,109,700 股由公司回购注销。同时，4 名激励对象因离职等原因，已不 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10204 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-118 | | 三、 | 事务所执业证书 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10204 号 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于明阳电路，并履行了职业道德 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名，从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （一）机构信息 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10206 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项 | 1-11 | | | 报告 | | | | | 附表 1 | | 1-2 | | | 附表 2 | | 1-2 | | | 附表 3 | | 1-2 | 三、 事务所执业资质证明 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 公司与中国银行实际发生的融资金额为准，公司将根据实际资金需求在上述额度 内进行授信申请。 公司董事会授权管理层代表公司与中国银行办理上述授信额度申请事宜，并 签署相应法律文件。 本次公司向中国银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东 大会审议。 特此公告。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》， 具体情况如下： 根据公司生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司以自身信用作担保 向中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,618,649,870, a decrease of 17.79% compared to ¥1,968,927,600 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥102,689,999, representing a decline of 43.65% from ¥182,225,200 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.14% to ¥319,508,960 in 2023 from ¥477,899,498 in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.34, down 45.16% from ¥0.62 in 2022[25]. - Total assets increased by 12.91% to ¥3,480,608,012 at the end of 2023, compared to ¥3,079,864,810 at the end of 2022[25]. - The company reported a net profit of ¥19,407,955.31 from non-recurring gains in 2023, compared to ¥21,337,272.36 in 2022[32]. - The company experienced a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains, with the lowest being negative in recent years[26]. - The weighted average return on net assets decreased to 5.48% in 2023 from 10.14% in 2022, a decline of 4.66%[25]. - The company reported a total revenue of 6,073 million in the current period, with a decrease of 1,047 million compared to the previous period, resulting in a net change of 5,025 million[131]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 298,794,160.00 CNY[4]. - The company implemented a cash dividend distribution plan for the 2022 fiscal year, distributing 3.5 CNY per 10 shares, totaling 59,758,832 CNY[159]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount, with a total distributable profit of 147,004,634.38 CNY[160]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and compliance[160]. Operational Strategies - The company plans to expand its production capacity with the "Jiujiang PCB Production Base Expansion Project" funded by the proceeds from its public offering of convertible bonds, aiming for an annual output of 360,000 square meters of high-frequency and high-speed PCBs[18]. - A new project for an annual production of 120,000 square meters of automotive PCBs is also being funded through the issuance of convertible bonds, targeting the growing electric vehicle market[18]. - The company is focused on developing new technologies and products in the PCB sector, which is critical for maintaining competitive advantage in the high-tech market[20]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to increase its footprint in both domestic and international markets, particularly in sectors like automotive and renewable energy[20]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming fiscal year[35]. - The company is expanding its semiconductor testing board PCB business and has established a dedicated semiconductor testing service team to enhance its capabilities[50]. - The company plans to enhance product R&D capabilities and expand its operational scope to provide better products and services[41]. - The company aims to implement lean management in 2024 to optimize cost structure and improve production efficiency[108]. Risk Management - Future operational risks and corresponding mitigation strategies are detailed in the section discussing the company's outlook[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact demand in downstream industries such as industrial control and consumer electronics[110]. - The company has a strategy to mitigate trade friction risks by expanding its global market presence and developing domestic high-quality clients[112]. - The company is focused on controlling raw material costs and improving supply chain management to mitigate the impact of price fluctuations[114]. - The company is implementing measures to attract and retain talent to address potential human resource shortages[118]. - The company is committed to enhancing its environmental protection measures to comply with stricter regulations and reduce operational risks[117]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's approval[3]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 12 meetings during the reporting period, with all directors actively participating and fulfilling their responsibilities[124]. - The supervisory board comprises 3 members and convened 11 times, effectively overseeing major matters, related transactions, and the performance of directors and senior management[125]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, institutions, and finances, with no instances of fund occupation or control by the controlling shareholder[127]. - The company has established a robust independent financial accounting system and does not share bank accounts with its controlling shareholder, ensuring independent tax obligations[128]. - The company has implemented a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing its governance level[126]. - The company respects and protects the rights of all stakeholders, including employees, suppliers, and customers, promoting balanced interests among all parties[125]. Environmental Compliance - The company has established a comprehensive environmental protection compliance system, regularly updating its legal and regulatory requirements[176]. - The company’s wastewater treatment facility has been verified to meet the required environmental standards[176]. - The company has implemented measures to ensure compliance with various environmental protection regulations and standards[176]. - The company achieved a wastewater treatment standard compliance with total nitrogen at 12.117 mg/L, significantly below the regulatory limit[180]. - The company is focused on enhancing wastewater treatment processes to meet stricter environmental regulations[180]. - The company is actively monitoring and reducing its emissions to align with environmental regulations and sustainability goals[182]. - The company has implemented real-time online monitoring measures for wastewater discharge, including COD and ammonia nitrogen monitoring devices[185]. - The company has completed the installation of an online monitoring system for air emissions, which is connected to the Shenzhen Environmental Monitoring Center[186]. Research and Development - The company is focused on enhancing its research and development efforts to introduce new technologies and products in the upcoming fiscal periods[134]. - Research and development investments have increased by 15%, focusing on innovative electronic circuit solutions[138]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 10% reduction in operational costs by Q1 2024[138]. - The company is exploring partnerships with tech firms to integrate AI into its manufacturing processes, potentially increasing productivity by 30%[138]. Mergers and Acquisitions - The company has engaged in mergers and acquisitions to bolster its technological capabilities and market reach, enhancing its overall business strategy[20]. - The company plans to actively seek external development opportunities through mergers and acquisitions in the semiconductor equipment sector to enhance core competitiveness[109]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is expected to increase the company's production capacity by 40%[138]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,399, with 1,645 in production, 395 in technical roles, and 75 in sales[155]. - The company has a structured training program aimed at enhancing employee skills and safety, with annual plans developed by the HR department[157]. - The company has no retired employees requiring pension expenses, indicating a focus on current workforce management[155]. - The total number of employees with a master's degree or higher is 27, indicating a focus on educational qualifications within the workforce[155]. Shareholder Engagement - The company held a total of 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring full participation and voting rights for all shareholders, with attendance rates of 59.68% and 59.67% respectively[129]. - The company actively communicates with investors through various channels, ensuring timely and accurate information disclosure[125].

深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李娟娟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪 尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李娟娟，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师， 高级会计师，会计学教授。1982 年至 1986 年就读安徽财贸学院（现更名为安徽 财经大学）工业会计专业，取得本科学历，获得经济学学士学位，2000 年至 2002 年厦门大学会计学研究生课程进修班结业。曾先后任深圳职业技术学院电算会计 专业主任、计划财务处处长、经济学院副院长。被聘为深圳市第六届人民代表大 会常务委员会计划预算审查监督咨询专家及 ...