Sunshine Global Circuits Co., Ltd. 2023 Annually Environmental, Social & Governance Report B Sunshine Global Circuits Co., Ltd | 2023 Annually ESG Report 1 2 Sunshine Global Circuits Co., Ltd | 2023 Annually ESG Report 3 About this report Reporting Boundary This report is the first ESG report published by Sunshine Global Circuits Co., LTD. The information and data in the report mainly cover the company's environmental, social and corporate governance related practices during the period from January 1, 2023 ...

第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第三 届董事会第三十一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 29 日以现场表决 结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮 件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》 为保证董事会相关专门委员会人员配置，董事会同意补选赵春林先生担任公 司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，补选胡 诗益先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，补选黄志东先生担任第三届董 事会薪酬与考核委员会主任委员。上述委员会委员任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第三届董事会届 ...

Group 1: Company Overview - The company is Shenzhen Mingyang Circuit Technology Co., Ltd., with stock code 300739 and bond codes 123087 and 123203 [1] - The company focuses on high-precision electronic circuit manufacturing and aims to be a leader in green intelligent manufacturing [4] Group 2: Market Focus and Expansion - The company actively monitors and invests in high-growth sectors such as semiconductors and new energy [2] - Specific plans include expanding into semiconductor testing PCB business and developing high-density interconnect PCBs (HDI) and thermal management solutions [3] Group 3: Production and Performance - All production lines are operational except for those related to fundraising projects [3] - Despite significant industry recovery in Q1 2024, the company experienced a substantial decline in performance due to intense competition and unutilized capacity from fundraising projects [3] Group 4: Competitive Advantages - The company has established a strong brand image and customer base through years of international market expansion [4] - Key competitive advantages include management expertise, global layout, product variety, quality control, and a strong focus on technology research and development [4] Group 5: Customer Base and Market Distribution - The main customer segments include industrial control, healthcare, automotive electronics, semiconductors, smart grids, communication equipment, and AI [4] - The company serves a diverse range of clients with small-batch, customized circuit board products across Europe, America, and Southeast Asia [4]

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月28日（星期二）下午15：00至17：00在"路演光年"（www.lyipo.com）举办 2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录"路演光年"平台（www.lyipo.com）参与本次年度业绩说明会。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 出席公司2023年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长张佩珂先生、独立 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 上午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 1 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳明阳电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、陈野律师出席并见 证公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于公司股东可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称"润佳玺"）、股东余干县盛健企 业管理中心（有限合伙）（以下简称"盛健"）、云南健玺企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"健玺"）及丰县利运得企业管理有限公司（以下简称"利运 得"）的通知，获悉其所持有公司的可转换公司债券（以下简称"可转债"或"明 电转 02"）已经全部办理了解除质押业务，现将有关情况说明如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次解 除质押 | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 | 质押起 | 质押到 | | | --- ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 见公司于 2024 年 3 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于债 券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告》（公告编号：2024-019）。 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 21 日期间，公司控股股东润佳玺及其一致 行动人盛健、健玺、利运得通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式合计转让其 所持有的"明电转 02"647,082 张，占本次债券发行总量的 14.43%。具体内容详 见公司于 2024 年 3 月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于债 券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告》（公告编号：2024-022）。 二、可转债持有比例变动情况 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子 公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民 币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财 产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投 资期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于向下修正"明电转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：300739，证券简称：明阳电路 2.债券代码：123087，债券简称：明电转债 3.修正前转股价格：15.57 元/股 4.修正后转股价格：12.09 元/股 5.修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 8 日 一、"明电转债"发行上市概况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2981 号"核准，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 673.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 67,300.00 万元。本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配 售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部 ...