| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长张佩珂先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于向下修正"明电转 02"转股价格的公告 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 44,850.00 万元的部分由 主承销商余额包销。 （二）上市情况 经深交所同意，公司 44,850.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起 在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"明电转 02"，债券代码"123203"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：300739，证券简称：明阳电路 2.债券代码：123203，债券简称：明电转 02 3.修正前转股价格：14.75 元/股 4.修正后转股价格：12.09 元/股 5.修正后转股价格生效日期： ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第三 届董事会第三十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 7 日以现场表决结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 29 日以邮件、电 话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向下修正"明电转债"转股价格的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳明阳电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出席并见 证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于公司股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称"润佳玺"）、股东余干县盛健企 业管理中心（有限合伙）（以下简称"盛健"）、云南健玺企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"健玺"）及丰县利运得企业管理有限公司（以下简称"利运 得"）的通知，获悉其所持有公司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债" 或"明电转 02"）办理了解除质押业务，现将有关情况说明如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

深圳明阳电路科技股份有限公司全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以 下简称"九江明阳"）于近日完成变更法定代表人的工商变更登记手续，并取得九 江经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的登记事项如下： 公司名称：九江明阳电路科技有限公司 统一社会信用代码：91360406578754220P 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：江西省九江市经济技术开发区城西港区港城大道 法定代表人：唐治宇 注册资本：壹拾贰亿柒仟叁佰陆拾陆万元整 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2011 年 7 月 11 日 营业期限：2011 年 7 月 11 日至 2031 年 7 月 8 日 经营范围：单双面、多层印 ...

| 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300739 债券代码：123203 | 证券简称：明阳电路 债券简称：明电转 02 | 公告编号：2024-045 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告全文》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 20 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会 主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第三 届董事会第二十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场表决 结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以邮件、 电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告全文>的议案》 （二）《第三届董事会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥375,946,764.95, a decrease of 12.70% compared to ¥430,661,409.59 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,791,176.34, down 63.96% from ¥24,392,573.80 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.03, a decline of 62.50% compared to ¥0.08 in the same period last year[5] - Operating profit decreased to ¥8,954,233.13 from ¥24,716,528.75, a drop of around 63.7% year-over-year[30] - Net profit for the period was ¥8,536,057.05, down from ¥24,392,573.80, representing a decline of approximately 65.0% year-over-year[30] - Total comprehensive income for the period was ¥7,026,333.04, down from ¥21,447,717.69, a decline of approximately 67.3% year-over-year[31] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 59.21% to ¥45,879,233.69 from ¥112,478,682.69 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated ¥45,879,233.69, down from ¥112,478,682.69, a decrease of about 59.1% year-over-year[32] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of ¥12,097,122.01, compared to a net outflow of ¥109,149,117.63 in the previous period[33] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥231,602,498.15, compared to ¥269,712,820.31 at the end of the previous period[33] - Current assets totaled CNY 1,631,245,878.90, down from CNY 1,645,539,597.47 at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 0.84%[25] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 306,972,487.54 from CNY 229,689,164.17, representing a growth of about 33.73%[25] Expenses and Liabilities - The company reported a significant increase in sales expenses by 68.41% to ¥15,081,284.44 due to higher employee compensation and quality deductions[12] - Total operating costs reduced to ¥358,194,868.27 from ¥402,640,448.85, reflecting a decrease of about 11.0% year-over-year[28] - Total liabilities stood at CNY 1,567,813,867.85, showing a marginal decrease from CNY 1,567,958,874.40[26] - The company's short-term borrowings and other current liabilities were not specified, but total current liabilities amounted to CNY 607,617,604.52, a slight decrease from CNY 609,893,536.75[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,741[17] - The largest shareholder, Fengxian Runjiaxi Enterprise Management Co., Ltd., holds 54.84% of the shares, totaling 163,871,263 shares[17] - The top ten shareholders include both institutional and individual investors, with significant stakes held by related parties[18] - There are no changes in the status of the top ten shareholders regarding margin trading or securities lending[18] Asset Management - The company experienced a 116.70% increase in asset impairment losses, amounting to -¥10,147,394.39, primarily due to increased inventory write-downs[12] - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,488,459,653.79, reflecting a slight increase of 0.23% from ¥3,480,608,012.91 at the end of the previous year[5] - The company’s fixed assets increased slightly to CNY 1,088,227,669.62 from CNY 1,083,624,392.68, indicating a growth of about 0.24%[26] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,917,578,011.83 from CNY 1,909,326,245.11, marking an increase of approximately 0.12%[27] Government and Regulatory Matters - Government subsidies received increased by 60.06% to ¥3,881,701.16 compared to ¥2,425,107.68 in the previous year[12] - Cash received from government-related activities rose by 35.09% to ¥4,884,154.55 from ¥3,615,389.47 in the previous year[14] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents increased by 163.45%, amounting to ¥2,373,470.95 compared to -¥3,740,830.40 in the previous year[15] Future Plans and Developments - The company plans to acquire land use rights in Malaysia for a total transaction amount of 66,119,274.00 Malaysian Ringgit (approximately CNY 9,856,600) as part of its expansion strategy[22] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[20] - The company decided not to adjust the conversion price of its convertible bonds despite triggering downward adjustment conditions[21] - The company plans to submit a proposal to adjust the conversion price of its convertible bonds to the shareholders' meeting for approval[21] Accounting and Reporting - The first quarter report of Shenzhen Mingyang Circuit Technology Co., Ltd. is unaudited[34] - The new accounting standards will be implemented starting from 2024[34] - The financial statement adjustments related to the first year of implementation will be reflected at the beginning of the year[34] - The board of directors announced the first quarter report on April 27, 2024[34]

深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10207 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 专项报告 | | 1-2 | | 、 | | | | | 二 | 汇总表 | | 1 | | 、 | | | | | 三 | 事务所执业资质证明 | | | | 、 | | | | 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10207 号 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"明阳电 路")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10204 号 ...