证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-049 华宝香精股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年 度权益分派方案已经 2024 年 9 月 23 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议 通过。具体内容为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 615,880,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 73,905,600.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年 度分配。 2、自分派方案披露至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。 本次权益分派股权登记日为：2024年10月14日，除权除息日为：2024年10月 15日。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止2024年10月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-047 华宝香精股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人：公司董事会 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}=\left[\Pi\right]\left[\bar{\Psi}\right]\left[\Pi\right]$$ 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第四次临时股东大会，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第四次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 件的要求以及《华宝香精股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具 本法律意见所必须查阅的文件， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 661,665,941, a decrease of 4.52% compared to CNY 693,024,205 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 111,368,256, down 47.56% from CNY 212,370,634 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 60,063,524, reflecting a decline of 57.99% compared to CNY 142,985,681 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was CNY 105,544,784, a significant drop of 62.69% from CNY 282,909,076 in the previous year[10]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.18, down 47.06% from CNY 0.34 in the same period last year[10]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,904,515,764, a decrease of 4.02% from CNY 8,235,526,420 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 7,093,741,578, down 1.31% from CNY 7,187,556,312 at the end of the previous year[10]. - The weighted average return on net assets was 1.55%, down from 2.93% in the previous year[10]. - The company reported a total profit of CNY 141,747,675, down 45.6% from CNY 260,707,548 in the first half of 2023[134]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 118,549,937, a decrease of 50.6% compared to CNY 239,898,542 in the same period of 2023[134]. Investment and R&D - Research and development investment increased by 14.81% to 70,931,549 CNY, compared to 61,782,638 CNY in the previous year[47]. - The company has initiated 12 new technology projects during the reporting period, with a total of 28 ongoing projects aimed at enhancing innovation capabilities[41]. - The company is focusing on health food ingredient technology research and product innovation, particularly in the black truffle and black garlic product lines[28]. - The company has established a comprehensive R&D platform for flavor and fragrance, focusing on innovation to enhance product quality and meet customer needs[33]. - The company is actively exploring new fields in food ingredients, particularly in health-oriented products, leveraging its expertise in enzymatic and fermentation technologies[20]. Market and Product Development - The company is positioned as a leader in the Chinese flavor industry, with a strong emphasis on green, nutritious, and healthy product development[17]. - The company is focusing on technological innovation and sustainable development, aiming to lead in natural and healthy product offerings[15]. - The company launched a series of innovative products in the edible flavor segment, including black truffle flavor and spicy hot pot flavor, which received positive market feedback[25]. - The edible flavor business saw a sales revenue decline of 3.71%, while the daily flavor business experienced a growth of 17.15%[25]. - The company is expanding its daily flavor business into personal care and pet care sectors, enhancing product innovation and market reach[29]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion section, emphasizing the importance of risk awareness for investors[1]. - The company faces risks related to high customer concentration, with significant revenue derived from tobacco flavor sales to provincial tobacco companies[76]. - The company faced risks from raw material price fluctuations due to supply-demand imbalances and inflation, implementing strategies like flexible inventory management and local material substitution to mitigate these risks[78]. - The company has implemented strict confidentiality measures to protect its core technologies and flavor formulas, minimizing the risk of leakage[74]. Cash Flow and Financial Position - The company's cash and cash equivalents decreased by 81,545,955 CNY, a 95.21% improvement compared to a decrease of 1,700,939,576 CNY in the previous year[47]. - The company reported a significant increase in investment activities, with net cash flow from investing activities rising by 119.71% to 225,043,288 CNY, compared to -1,141,885,475 CNY last year[47]. - Cash inflow from operating activities decreased to 804,301,807 in the first half of 2024, down from 1,079,751,789 in the first half of 2023, representing a decline of approximately 25.5%[137]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of 415,376,224 in the first half of 2024, compared to -857,481,757 in the same period of 2023[138]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 was 1,152,222,497, down from 3,575,161,273 at the end of the first half of 2023[138]. Corporate Governance and Compliance - The company has launched its first ESG report, elevating ESG initiatives to a strategic level and establishing a governance framework to enhance long-term value creation[31]. - The company has implemented lean management practices across its operations, significantly improving production efficiency and product quality through data analysis and automation[31]. - The company has established long-term cooperative relationships with suppliers and customers, emphasizing mutual benefit and effective communication[92]. - The company has committed to avoiding substantial competition with its subsidiaries and will not engage in competitive business activities through controlled enterprises[93]. - The company has pledged not to provide financial assistance or guarantees for stock incentive plans[94]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.2 per 10 shares, totaling CNY 73,905,600 based on 615,880,000 shares[1]. - The company maintains a cash dividend policy to ensure shareholder returns and actively engages with investors through various communication channels[91]. - The company reported a profit distribution of 246,352,000 yuan to shareholders[149]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management system, including wastewater treatment facilities and air pollution control systems, to ensure compliance with environmental standards[90]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including educational support and community service, contributing to rural education development in areas like Jinzhai County[91]. - The company has implemented energy-saving measures, such as controlling air conditioning temperatures and upgrading energy-efficient equipment, to reduce carbon emissions[89]. - The company focuses on sustainable development by optimizing resource use and energy consumption in its operations[92]. Subsidiaries and Acquisitions - The company has established a new subsidiary, Yunnan Nongken Plateau Food Co., Ltd., through acquisition, which is expected to have no significant impact on overall operations[72]. - The company established three new subsidiaries in 2024: Indonesia Huabao Industrial Co., Ltd., Tibet Huabao Food Flavor Co., Ltd., and Yingtan Fuze Technology Development Co., Ltd.[155]. - The company acquired Yunnan Nongken Plateau Food Co., Ltd. in June 2024[155]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a total amount involved in a litigation case of 33,203,000 CNY, which has not formed a provision for liabilities[97]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[96]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[96]. - The company has not reported any major lawsuits or arbitration cases that would impact its profits during the reporting period[97].

华宝香精股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为 了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关 联股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第六条 公司的关联交易范围按照《上市规则》和《公司章程》规定的 标准认定。 第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、规范性文 件的要求履行决策程序，应当披露的关联交易应由独立董事专门会议过半数同 1 意后提交董事会审议。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度的规定外， 还应当符合公司的《对外担保管理制度》的规定。 公司在召开董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三 届董事会第十三次会议，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-046 华宝香精股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 9 月 23 日（星期一）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

华宝香精股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过向不特定对象发行证券或 者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募 集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，公司募集资 金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中管理，专户不得 存放非募集资金或用作其他用途。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 公司募集资金专户的设立和募集资金的存储由公司财务部具体办理。 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月以内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商 ...

华宝香精股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名 义办理公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为公司投资 者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者关系活动。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验。 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得具备任职能力的相关证明， 包括董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证明或其他具备任职能力的其他证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-042 华宝香精股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席ZHAO DEXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《 公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2024年半年度报告及其摘要》； 公司编制和审核2024年半年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见 ...

| 其它关联资金往 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度往 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年度偿 | 2024 | 年半年度期 | | 往来性质(经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 来累计发生金额 | 往来资金的利息 | | 还累计发生金额 | | 末往来资金余额 | 往来形成原因 | 营性往来、非 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 经营性往来) | | | 广州华芳烟用香精有 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 3,784,448 | 2,461,900 | | - | 4,143,174 | | 2,103,174 | 销售货物 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | | | 鹰潭华宝香精有限公 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 45 ...