第四届董事会第十三次会议决议公告 杭州天地数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-025 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三 次会议于2024年4月19日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，其中刘建海先生、刘辉先生、宋志伟先生、冯冬芹 先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 通知于2024年4月9日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案 董事会听取并审议韩琼总经理代表管理层所作的《2023年度总经理工作报告》 后认为，该报告客观总结了公司202 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"）向不特定对象发行 可转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求，对公司 董事会出具的《杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-040 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议决议，公司定于2024年5月14日（星期二）下午14:00召开2023年年度股 东大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会 议的相关事宜通知如下: 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年5月14日9:15—9:25，9:30—11: ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"） 向不特定对象发 行可转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求，对公 司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易预计 1、根据2023年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计2024 年度公司及子公司关联交易类别和金额具体如下： | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 2024 年 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 2023 年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 易内容 | 价原则 | （万元） | 金额 （万元） ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-026 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三 次会议于2024年4月19日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由 监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表 决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知于2024年4月9日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 根据2023年监事会的工作情况，监事会制定了《2023年度监事会工作报告》， 内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内有关事项的核 查意见。报告期内监事会会 ...

经核查独立董事冯冬芹先生、徐强国先生、潘雄先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州天地数码科技股份有限公司 杭州天地数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，并结合公司现任独立董事冯冬芹先生、徐强国先生、潘 雄先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要 求,遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职 责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健 全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。 现将 2023 年度公司监事会工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 11 次会议，具体如下： 1、公司于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开第三届监事会第二十五次会 议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举 暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于使用部分闲置可转债 募集资金进行现金管理的议案》《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》《关 于补充确认关联交易的议案》。 2、公司于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》。 6、公司于 2023 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-039 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2023年度经营业绩情 况，公司拟于2024年5月9日(星期四)下午15：00-17：00举办2023年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2024年5月9日(星期四)下午15：00-17：00。 2、召开方式：线上结合线下。 3、线下活动地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦3楼约调研B5路演 厅。 二、公司出席人员 公司董事长、总经理韩琼先生，董事、副总经理周新春先生，副总经理、董 事会秘书吕玫航女士，财务总监董立奇女士，独立董事徐强国先生及保荐代表人 刘铮宇先生。 三、参加方式 1、线上参与方式 1 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2023 年度 业绩承诺完成情况的说明 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2022年度完成收购 安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称"安徽维森公司"），根据深圳证券交易 所相关规定，现将2022-2023年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、基本情况 本公司于2022年12月20日累计支付6,000.00万元的股权收购款，于2022年12月 20日完成相应的财产交接手续，并且安徽维森公司的股权变更已在工商部门登记备 案。公司自2022年12月31日起将安徽维森公司纳入合并财务报表范围。 二、业绩承诺情况 2022年11月，根据公司与安徽维森公司原股东彭涛、周新春、张举红、申晟、 李平东签订的《关于安徽维森智能识别材料有限公司之股权转让协议》，转让方作 为安徽维森公司原股东愿意就安徽维森公司于本次股权转让完成后的业绩作出如 下承诺：2022年至2023年两年实现的累计税后净利润不低于1,715.00万元；2022年 至2024年三年实现的累计税后净利润不低于3,135.00万元。 业绩承诺分两期进行业绩核算：2022年至 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-034 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展金额不超过4,000万美 元的外汇衍生品交易业务，进行的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、 人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权。 2、该事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会 议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 3、公司及子公司在开展外汇衍生品交易业务的过程中可能存在一定的汇率 波动风险、内部控制风险、客户违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展外汇衍生品 ...