| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予登记 2、首次暂缓授予的限制性股票数量：8.35万股； 3、限制性股票首次暂缓授予价格：7.49元/股； 4、限制性股票首次暂缓授予人数：1人； 5、股权激励方式：第一类限制性股票； 6、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定，杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"激励计划"）限制性股票的首次暂缓授 予登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 ...

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事 会第七次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下 独立意见： 一、关于提前赎回天地转债的独立意见 本次公司对"天地转债"行使提前赎回权，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等相关法律法规及《杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回的规定，并履行了必要的审 批程序。 综上所述，我们一致同意公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在 赎回登记日登记在册的全部"天地转债"。 （以下无正文） 1 杭州天地数码科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第七次会议相关事项的独立意 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 提前赎回"天地转债"的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"）创业板向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对天地数码提前赎回"天地转债"的事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4113号"文同意注册，公司于20 22年3月14日向不特定对象发行了1,720,000张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额17,200万元。经深交所同意，公司17,200万元可转换公司债券于2022年3 月30日起在深交所挂牌交易，债券简称"天地转债"，债券代码"123140"。 1、公司于2022年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第十九次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"天地数码"或"发行人"）委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引》"）、《可转换公司债券管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《杭州天地数码科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 为 ...

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次 会议于2023年10月11日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 以通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体 董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于提前赎回天地转债的议案》 自2023年9月5日至2023年10月11日期间，公司股票已满足连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发 《杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》中的有条件赎回条款，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑， 公司董事会同意公司行使"天地转债"的提前赎回权利，按照可转债面值加当期 应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部"天地转债"。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于"天地转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） 赎回价格100.45元/张（含赎回日当 期应计利息，赎回日当期年利率为0.7%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 10、根据安排，截至2023年11月3日收市后仍未转股的"天地转债"将被强制 赎回，本次赎回完成后，"天地转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 1 2、赎回条件满足日：2023年10月11日 3、赎回登记日：2023年11月3日 4、赎回日：2023年11月6日 5、停止交易日：2023年11月1日 6、停止转股日：2023年11月6日 7、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2023年 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次 会议于2023年10月11日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 以通讯表决的方式召开，由监事会主席丁伟芬女士主持。经全体监事一致同意， 豁免本次监事会的提前通知期限。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表 决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | (一) 审议通过了《关于提前赎回天地转债的议案》 经审核，监事会认为：自2023年9月5日至2023年10月11日期间，公司股票已 满足连续三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天地转债（债券代码：123140）转股期为2022年9月19日至2028年3月13 日；最新转股价为12.04元/股。 2、2023年第三季度，共有1,390张天地转债完成转股（票面金额共计139,000 元），合计转成11,529股天地数码A股股票（股票代码：300743）。 3、截至2023年第三季度末，天地转债剩余票面总金额为171,788,800元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 暂缓授予日激励对象名单的核实意见 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章和规 范性文件及公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"激 励计划"）、《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定，对本次激励计 划暂缓授予激励对象名单进行了核查，并发表如下意见： 1、激励计划暂缓授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 1 监事会认为列入本次激励计划暂缓授予的激励对象符合相关法律、法规、规 章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、 有 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予相关事宜的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"《考核管理办法》"）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文 件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府 部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监 管指南 1 ...