| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于天地转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自2023年9月5日至2023年9月25日，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股票在连续15个交易日中已有10个交易日的收盘价格不低于"天地 转债"当期转股价格的130%（其中，2023年9月5日至2023年9月17日转股价格为 12.07元/股，期间公司股票有8个交易日收盘价不低于转股价格12.07元/股的 130%，即15.69元/股；2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，2023年 9月18日起转股价格调整为12.04元/股，2023年9月18日至2023年9月25日期间公 司股票有2个交易日收盘价不低于转股价格12.04元/股的130%，即15.65元/股）。 若在未来触发"天地转债"的有条件赎回条款（即"在本次 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次 会议于2023年9月25日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 召开，由监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于2023年9月20日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对 象授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：鉴于参与《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的公司董事、高级管理人员刘辉先生在首次 ...

(一) 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对 象授予限制性股票的议案》 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次 会议于2023年9月25日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表 决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于2023年9月20日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于参与《2023年限 ...

杭州天地数码科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股 票的独立意见 公司独立董事对公司向暂缓授予激励对象授予限制性股票的事项进行了认 真审议，发表意见如下： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事 会第六次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下 独立意见： 1、截至目前，刘辉先生的限购期已满。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）的有关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年 9 月 25 日为暂缓授予日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及 激励计划中关于授予日的相关规定。 2、刘辉先生符合《公司法》、《管理 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023年9月25日 1 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓 名 | 职 位 | 获授的限制性股 | 占本计划授予限 制性股票总数的 | 占当前总股 | 本次授予情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 比例 | 本的比例 | | | 刘辉 | 董事、副总经理 | 83,500 | 9.02% | 0.06% | 全部授予 | 杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予日激励对象名单 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励 对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 5、股权激励方式：第一类限制性股票 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票首次暂 缓授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议 通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股 票的议案》，确定首次暂缓授予日为 2023 年 9 月 25 日，向符合授予条件的 1 名激励对象刘辉先生授予 8.35 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 （二 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 公司持股 5%以上股东潘浦敦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人减持股份预披露公告》（公 告编号：2023-005），持有公司股份17,493,588股的股东潘浦敦先生计划自上述 公告披露之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易或大 宗交易的方式减持公司股份不超过2,618,000股。 公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于共 同控制协议书解除及部分股东重新签订一致行动协议暨实际控制人变更的公告》 （公告编号：2023-050），韩琼先生、潘浦敦先生、刘建海先生于2023年4月28日 签订了《共同控 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注 册，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行 了1,720,000张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为100元，发 行总额17,200.00万元。公司可转债于2022年3月30日起在深圳证券交易所挂牌交 易，债券简称"天地转债"，债券代码"123140"。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规 定："在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位 1 1、调整前"天地转债"转股价格为12.07元/股； 2 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予的限制性股票上市日期：2023年9月18日； 2、首次授予的限制性股票数量：74.24万股； 东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激 励计划发表了同意的独立意见。 2、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公 司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、限制性股票首次授予价格：7.49元/股； 4、限制性股票首次授予人数：33人； 5、股权激励方式：第一类限制性股票； 6、 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 1 | （1）现场检查次数 | 1 次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 8 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 2023 年 4 月 14 日 就《上市公司证券发行注册管理办法》 | | ...