证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-138 一、股东股份质押及质押延期购回的基本情况 1、本次股份质押延期购回的基本情况 | 股东 | 是否为第一 | 本次质押延 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 原质押 | 延期后质 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 期购回数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 到期日 | 押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 韩琼 | 是 | 3,226,000 | 22.83% | 2.10% | 高管锁 | 否 | 2021 年 6 | 2023 年 12 | 2024 年 6 | 国金证券 资产管理 | 融资 | | | | | | | 定股 | | 月 21 日 | 月 21 日 | 月 18 日 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-137 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票日期和时间：2023年12月21日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年 12月21日9:15—15:00期间的任意时间。 杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月21日（星期四）14:00 2. 现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。 3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 股东大会的召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长韩琼先生。 1 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-136 杭州天地数码科技股份有限公司 关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 募集资金用途的议案》，同意公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利 息收入、理财收益全部用于"年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目"， 该项目以公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称"维森智能" 或"维森公司"）为实施主体。具体内容详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号： 2023-131）。 维森智能于近日成功竞得芜湖三山经济开发区（三）2320号地块的国有建设 用地使用权。现将有关情况公告如下： 一、交易情况概述 近日，维森智能通过挂牌方式以人民币566.22万元竞得芜湖三山经济开发区 （三）2320号地 ...

关于股东股份减持计划期限届满的公告 股东李卓娅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披 露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-135 杭州天地数码科技股份有限公司 杭州天地数码科技股份有限公司（以下称"公司"或"天地数码"）于2023 年5月29日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持计划预披 露的公告》（公告编号：2023-053）。股东李卓娅女士计划自上述公告披露之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易或大宗交易的方式减 持公司股份不超过1,044,600股。截至2023年12月17日，李卓娅女士本次减持计 划期限已届满，在披露的减持时间内共减持公司股份979,916股（减持比例为 0.6387%）。 公司于近日收到李卓娅女士出具的《减持计划实施完成告知函》，现将有关 情况公告如下： 一、减持计划实施披露情况 （一）公司于2023年5月29日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期 限届满暨减持计划预披露的公告》（公 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-134 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月21日（星期四）下午14:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年12月21日9:15—15:00期间的任 意时间。 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议决议，公司定于2023年12月21日(星期四)下午14:00召开2023年第三次临时 股东大会。本次会议 ...

综上所述，我们一致同意公司本次变更募集资金用途的事项，并同意提交公 司股东大会审议。 （以下无正文） 杭州天地数码科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会 第九次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下独 立意见： 一、关于变更募集资金用途的独立意见 经审核，我们认为：公司本次变更募集资金用途事项是基于募集资金投资项 目投资进度及公司整体战略布局等情况所做出的审慎决策，有利于提高募集资金 的使用效率，优化资源配置，符合公司战略发展和经营需要，不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次变更募集资金用途履行了必要的决 策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织及党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 目 录 第一章 总则 1 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥公司党支部的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州天地数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"本委员会"），并制订本议事规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案、提出建议；负责制订公司董事及高级管理人 员的绩效考核制度、考核方案及激励方案。本委员会对董事会负责，其提案应提交 董事会审议决定。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各 关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州天 地数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基 本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本 商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益； （五）不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序 和信息披露义务； （六）相关交易不得存在导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际 控 ...