证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-061 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资 产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值 和资产减值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大 会审议。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行了 全面清查和减值测试，拟对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。 注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，合计数与各明 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-059 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 公司《2024 年半年度财务报表》已经公司董事会审计委员会审议通过。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2024 年 8 月 27 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会 议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决 与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-065 一、本激励计划简述 （一）本激励计划包括限制性股票（第二类限制性股票）激励计划和股票期 权激励计划两部分。 （二）本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 （三）授予限制性股票/股票期权的授予数量。 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予部分第二个行 权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权预留授予部分的第二个行权期行权 条件已经成就，同意按规定为符合行权条件的 2 名激励对象，办理 7.50 万份股 票期权行权相关事宜 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-074 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈丽红作为深圳欣锐科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳欣锐科技股份有限公司董事会提名为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳欣锐科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-068 案》、《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象获授权 益数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%>的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关 事宜的议案》。次日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》。 4、2021 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票与股票 期权的议案》。公司独立董事对该议案发表了意见。监事会对授予日的激励对象 名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 注销部分已授予尚未行权的股票期权的 法律意见书 二〇二四年八月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 第三个归属期归属条件成就、首次授予部分第三个行 权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就、 注销部分已授予尚未行权的股票期权的 第三个归属期归属条件成就、首次授予部分第三个行 权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就、 法律意见书 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳欣锐科技股 份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）的委托，就公司根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）关于本次激励计划第三个归属期归属 ...

一、关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期 归属名单的核查意见 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期 1 名 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计 划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意为本次符合条件的 1 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 37.50 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-067 深圳欣锐科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第三个归属期归属 名单及首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期 行权名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-063 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第三个归属期归属条 件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）第二类限制性股票的第三个归属期归属条件已经成就， 同意按规定为符合归属条件的 1 名激励对象，办理 37.5 万股第二类限制性股票 归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 划草案公告日公司股本总额 11,459.24 万股的 1.31%，占本激励计划拟授出权益 总数的 32.75%。 2、股票期权激励计划 公司拟向激励对象授予 308 万份股票期权，占本激励计划草案公告日公司股 本总 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投 资、风险投资、委托理财、财务资助、套 | 无 | 不适用 | | 期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保 荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财 | | | | 务状况、 管理状况、核心技术等方面的 | 无 | 不适用 | | 重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-073 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳欣锐科技股份有限公司董事会现就提名 陈丽红 为 深圳欣锐 科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 深圳欣锐科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被 ...