证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-056 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司控股股东补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东吴壬 华先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押的手续，具体情况 如下： 上述补充质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成相关登记手续。 二、股东股份累计质押情况 1、本次股份质押不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。 2、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，不存在 负担业绩补偿义务的情形，控股股东吴壬华先生亦不存在非经营性资金占用、违 规担保等侵害上市公司利益的情形。 3、控股股东及其一致行动人具备良好的资信状况、履约能力，所质押的股 份不存在平仓风险，质押风险可控，不会导致出现因股份质押风险致使公司实际 控制权发生变更的情形。 吴壬华先生为公司控股股东，吴壬华先生与毛丽萍女士因婚姻关系构成一致 行动关系，毛丽萍女士为新余市奇斯科技有限公司（以下简称"奇斯科技"）及 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-055 深圳欣锐科技股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；汽车零部件研发；电机及其控制系 统研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池销售；货物进出口；技术进出 口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。 近日，公司已完成上述合资公司的工商注册登记手续，并取得了上海市嘉定 区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下： 6、注册资本：人民币1,000.0000万元整 7、住所：上海市嘉定区沪宜公路5358号4层J 1 1、公司名称：大洋欣锐驱动技术（上海）有限公司 2、统一社会信用代码：91310114MADUKF6308 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：陈雷 5、成立日期：2024年8月14日 三、备查文件 大洋欣锐驱动技术（上海）有限公 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-054 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（周五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 8 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、 《回购报告书》（2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司应当在回购期间 每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交易所 报告。 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规 定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的指定联络 人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二）具有相应的财务、法律、金 ...

关于深圳欣锐科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）作为深圳欣锐科 技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对欣锐科技使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】439 号）文，同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 37,420,103 股，发行价格为 36.33 元/股。根据 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10559 号），公司本次募集资金总额为人民币 1,359,472,341.99 元，扣除本次 发行费用人民币 20 ...

舆情管理制度 深圳欣锐科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了提高深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领 ...

| | 可出席。 | | 席。 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | …… | 第五十 | …… | | 10 | 第五十 | 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提 | | 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提 | | | 三条 | | 四条 | | | | | 案，股东大会不得进行表决并作出决议。 | | 案，股东大会不得进行表决并作出决议。 | | | | 下列事项由股东大会以普通决议通过： | | 下列事项由股东大会以普通决议通过： | | | 第七十 | …… | 第七十 | …… | | 11 | | （七）除本章程第四十一条第（二）项规定以外的对外担保 | | （七）除本章程第四十二条第（二）项规定以外的对外担保 | | | 六条 | | 七条 | | | | | 事项； | | 事项； | | | | …… | | …… | | | | …… | | …… | | | | （四）关联事项形成决议，须经出席股东大会的非关联股东 | | （四）关联事项形成决议，须经出席股东大会的非关联股东所 | | 12 | 第七十 | ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳欣锐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当 对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情 人登记名单和信息的真实、准确、及时和完整。 深圳欣锐科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，公司董事会秘书负责组 织实施、办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜，董事长与董事会 ...