证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）摘要 深圳欣锐科技股份有限公司 二〇二三年十二月 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称 "欣锐科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票和股票期权。股票来源 为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（第二类限制性股票和股票期 权）合计不超过 1200 万股，约占本激励计划草 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-099 深圳欣锐科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事 会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议决议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 日（周一）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-097 深圳欣锐科技股份有限公司 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会于 2023 年 12 月 4 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 12 月 7 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司 会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表 决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 ...

关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com | 法律意见书引言 1 | | --- | | 法律意见书正文 2 | | 1 公司符合实施本次激励计划的条件 2 | | 2. 本次激励计划的主要内容 2 | | 3. 本次激励计划应履行的法定程序 22 | | 4. 本次激励计划涉及的信息披露义务 24 | | 5. 公司未为激励对象提供财务资助 24 | | 6. 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 24 | | 7. 拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避情况 25 | | 8. 结论性意见 25 | 法律意见书 广东信达律师事务所 ...

独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人谭岳奇符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件； 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-100 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，并根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）其他独立董事的委托，独立董事谭岳奇作为征集人就公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司 全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。 深圳欣锐科技股份有限公司 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 （1）中文名称：深圳欣锐科技股份有限公司 （2）英文名称：Shinry Technologie ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 是 | | | | | | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激 是 | | | | | | 励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 是 激励的条件 | | | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | | | | | | 是 定 | | | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 是 | | | | | | 激励管理办法》的规定 | | | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 是 | | | | | | 关法律法规的规定 | | | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 是 | | | | ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2023年限制性股票与股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《深圳欣锐科技股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价以公开、公平、 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-098 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会于 2023 年 12 月 4 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 12 月 7 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司 会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表 决与通讯表决相结合的方式进行表决。 经审核，监事会认为：公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利 于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 1 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-094 深圳欣锐科技股份有限公司 关于注销杭州欣锐科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了公司 《关于注销杭州欣锐科技有限公司的议案》，同意公司清算并注销全资子公司杭 州欣锐科技有限公司（以下简称"杭州欣锐"）并授权公司经营管理层依法办理 相关清算和注销事项。 本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本次注销子公司的基本情况： 1、 名称：杭州欣锐科技有限公司 2、 类型：有限责任公司（法人独资） 3、 统一社会信用代码：91330108311398722E 4、 注册资本：500 万元整 5、 注册地址：浙江省杭州市滨江区六和路 368 号一幢(北)三楼 B3078 室 6、 法定代表人：吴壬华 7、 成立日期 ...