证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-103 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量：181.192 万股，占归属前公司总股本的比例为 1.09%。 2、本次归属限制性股票股份来源：向激励对象发行新增股份。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。近日 公司完成了 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属股 份的登记工作。现将有关情况公告如下： 3、本次归属限制性股票总人数：198 人。 4、本次归属股票上市流通时间：2023 年 12 月 18 日 5、归属后股份性质：无限售条件股份。 同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-104 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的激励对象人数：1 名 2、本次解除限售的限制性股票数量：2.00 万股 3、本次解除限售的限制性股票数量占目前总股本比例：0.0121% 4、本次可解除限售股票上市流通时间：2023 年 12 月 18 日。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 等议案，同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、 "激励计划"）的相关规定为符合解除限售条件的 1 名激励对象办理解除限售相关 事宜，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 2.00 万股，占公司目前总股 本的 0.0121%。 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-102 深圳欣锐科技股份有限公司 一、项目定点通知的概况 请广大投资者注意投资风险。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到新能源主机厂 客户（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《定点开发通知 书》，客户在充分分析公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价 格等诸方综合因素，决定选择公司作为车载电源的供应商。根据客户规划，上述 项目生命周期内的销售总金额约为 12 亿元人民币。 二、对上市公司的影响 该项目的定点标志着公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品 价格得到了客户的认可，是双方战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩 固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产 后，每年收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收 入及利润水平暂无重大影响。 三、风险提示 《定点开发通知书》并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售总 金额系公司根据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。 公司将积极做好产品的开发、生产及供应等工作，努力达成 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-097 深圳欣锐科技股份有限公司 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会于 2023 年 12 月 4 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 12 月 7 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司 会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表 决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 深圳欣锐科技股份有限公司 二〇二三年十二月 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称 "欣锐科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票和股票期权。股票来源 为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（第二类限制性股票和股票期 权）合计不超过 1200 万股，约占本激励计划草案公告时 ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}$$ | 3 | 第一章 释 义 | | | --- | --- | --- | | 5 | 第二章 声明 | | | 6 | 第三章 基本假设 | | | 7 | 第四章 本激励计划主要内容 | | | 一、激励对象的确定依据 7 | | | | 二、激励对象的范围与核实 7 | | | | 三、授予的权益数量 9 | | | | 三、第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 10 | | | | 四、股票期权激励计划的有效期、授权 ...

2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单 一、本激励计划分配总览 1、本激励计划第二类限制性股票分配情况如下： | | | | | 获授的权 | 占本激励计划 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 益数量 | 授予权益总数 | 司股本总额 | | | | | | （万股） | 的比例 | | | | | | | | | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 陈景俊 | 中国 | 副总经理 | 13.33 | 1.11% | 0.08% | | 2 | 顾建刚 | 中国 | 副总经理 | 13.33 | 1.11% | 0.08% | | 3 | 李英 | 中国 | 董事、副总经 | 22.00 | 1.83% | 0.13% | | 理 | | | | | | | | 4 | 朱若愚 | 中国 | 董事会秘书 | 6.67 | 0.56% | 0.04% | | 5 | 何兴泰 | 中国 | 财务总监 | 3.33 | 0. ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）摘要 深圳欣锐科技股份有限公司 二〇二三年十二月 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称 "欣锐科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票和股票期权。股票来源 为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（第二类限制性股票和股票期 权）合计不超过 1200 万股，约占本激励计划草 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-098 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会于 2023 年 12 月 4 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 12 月 7 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司 会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表 决与通讯表决相结合的方式进行表决。 经审核，监事会认为：公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利 于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 1 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 ...