证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-101 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 1 3．本次股东大会无特别决议事项。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（周四）下午 14:45。 2.网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2023年限制性股票与股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《深圳欣锐科技股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价以公开、公平、 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-099 深圳欣锐科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事 会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议决议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 日（周一）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...

关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com | 法律意见书引言 1 | | --- | | 法律意见书正文 2 | | 1 公司符合实施本次激励计划的条件 2 | | 2. 本次激励计划的主要内容 2 | | 3. 本次激励计划应履行的法定程序 22 | | 4. 本次激励计划涉及的信息披露义务 24 | | 5. 公司未为激励对象提供财务资助 24 | | 6. 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 24 | | 7. 拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避情况 25 | | 8. 结论性意见 25 | 法律意见书 广东信达律师事务所 ...

我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，基于独立判 断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董 事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》的独立意见 的独立意见 1、公司不存在《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟 定、审议流程符合《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规、规章及规 范性文件的规定。 3、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《公司章 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 是 | | | | | | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激 是 | | | | | | 励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 是 激励的条件 | | | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | | | | | | 是 定 | | | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 是 | | | | | | 激励管理办法》的规定 | | | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 是 | | | | | | 关法律法规的规定 | | | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 是 | | | | ...

独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人谭岳奇符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件； 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-100 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，并根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）其他独立董事的委托，独立董事谭岳奇作为征集人就公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司 全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。 深圳欣锐科技股份有限公司 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 （1）中文名称：深圳欣锐科技股份有限公司 （2）英文名称：Shinry Technologie ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-094 深圳欣锐科技股份有限公司 关于注销杭州欣锐科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了公司 《关于注销杭州欣锐科技有限公司的议案》，同意公司清算并注销全资子公司杭 州欣锐科技有限公司（以下简称"杭州欣锐"）并授权公司经营管理层依法办理 相关清算和注销事项。 本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本次注销子公司的基本情况： 1、 名称：杭州欣锐科技有限公司 2、 类型：有限责任公司（法人独资） 3、 统一社会信用代码：91330108311398722E 4、 注册资本：500 万元整 5、 注册地址：浙江省杭州市滨江区六和路 368 号一幢(北)三楼 B3078 室 6、 法定代表人：吴壬华 7、 成立日期 ...

薪酬与考核委员会工作制度 1 深圳欣锐科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 薪酬考核 6 | | 第七章 | 附则 7 | 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪 酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件和人员支持， 公司董事会办公室承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 监事会 2023年11月21日 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核查意见 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳欣锐科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属名单进行审核，发表 核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 ...