证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划 第三期解除限售及归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | 一、释义 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由欣锐科技提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对欣锐科技股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对欣 锐科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-096 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议决议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 7 日（周四）14:45 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第三届董事 会第二十一次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： ...

深圳欣锐科技股份有限公司 监事会 2023年11月21日 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核查意见 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳欣锐科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属名单进行审核，发表 核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 ...

薪酬与考核委员会工作制度 1 深圳欣锐科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 薪酬考核 6 | | 第七章 | 附则 7 | 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪 酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件和人员支持， 公司董事会办公室承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-093 深圳欣锐科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的程序 1、2020 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制 ...

审计委员会工作制度 二○二三年十一月 1 审计委员会工作制度 深圳欣锐科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 7 | 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第七条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 3 第八条 审计委员会的主要职责权 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-092 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 198 人。 2、第二类限制性股票拟归属数量：181.192 万股 3、第二类限制性股票归属价格：9.73 元/股。 4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，现对有关 事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （1）激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-095 深圳欣锐科技股份有限公司 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督 1 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。" 二、相关说明 收到《警示函》后，公司及相关人员高度重视、深刻反思，将认真汲取教训 并引以为戒，持续不断提高公司治理水平，严格执行上市公司信息披露规范要求， 加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和 监管规则的学习理解，依法履行信息披露义务，持续提高公司信息披露质量，坚 决避免此类事件的再次发生，切实维护公司及全体股东利益，推动公司健康、稳 定、高质量发展。 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会深圳监管局 警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《深圳证监局关于对 深圳欣锐科 ...

Group 1: Company Performance and Capacity - The company is actively promoting automation upgrades in production lines, which will gradually increase standard capacity [3] - The comprehensive capacity utilization rate for the first half of 2023 is between 50% and 60% [4] - The company faced a decrease in shipment volume in Q3 due to intense competition in the domestic new energy vehicle industry [4] Group 2: Partnerships and Collaborations - The company maintains a good cooperative relationship with Chery, supporting the development of multiple platform products [3] - The company is a core supplier for Seres, assisting in platform development and product needs [3] - There is currently no cooperation between the company and Xiaomi [4] Group 3: Financial Impact and Challenges - The company's profits may be affected by credit impairment and asset impairment provisions, which need to be audited by an accounting firm [3] - R&D and financial expenses have increased in the first three quarters due to ongoing investments in innovation and new projects [4] - The company is focused on meeting customer needs in the intelligent new energy vehicle market to ensure a better charging experience [4]

Group 1: Event Details - Shenzhen Xinyi Technology Co., Ltd. will participate in the "2023 Shenzhen Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" [2] - The event will be held online on November 15, 2023, from 15:30 to 17:00 [2] - Investors can join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or download the Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Communication Topics - Company executives will discuss performance, governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The event aims to enhance interaction and communication with investors [2] Group 3: Assurance of Information Disclosure - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, complete, and free from false records or misleading statements [2]