独立董事工作制度 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和义务 | 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 8 | | 第五章 | 附则 | 9 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一 名会计专业人士，会计专业人士是指具有会计高级专业职称或注册会计师资格的人 士。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性； （三） 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四） 具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； 第一条 为进一步完善深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理 结构，促进公司规 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-089 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）、公司《2020 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权， 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第三个解除限 售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 2.00 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 11 月 20 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取 现场表决与通讯表决相结合的 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-093 深圳欣锐科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的程序 1、2020 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制 ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划 第三期解除限售及归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | 一、释义 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由欣锐科技提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对欣锐科技股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对欣 锐科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-092 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 198 人。 2、第二类限制性股票拟归属数量：181.192 万股 3、第二类限制性股票归属价格：9.73 元/股。 4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，现对有关 事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （1）激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在 ...

战略委员会工作制度 深圳欣锐科技股份有限公司 战略委员会工作制度 二○二三年十一月 1 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为增强深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争 力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳欣锐科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。战略委员会履行职责时，公司董事、高级管理人员及相关部门应当给予配合， 所需费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 ...

Group 1: Company Performance and Capacity - The company is actively promoting automation upgrades in production lines, which will gradually increase standard capacity [3] - The comprehensive capacity utilization rate for the first half of 2023 is between 50% and 60% [4] - The company faced a decrease in shipment volume in Q3 due to intense competition in the domestic new energy vehicle industry [4] Group 2: Partnerships and Collaborations - The company maintains a good cooperative relationship with Chery, supporting the development of multiple platform products [3] - The company is a core supplier for Seres, assisting in platform development and product needs [3] - There is currently no cooperation between the company and Xiaomi [4] Group 3: Financial Impact and Challenges - The company's profits may be affected by credit impairment and asset impairment provisions, which need to be audited by an accounting firm [3] - R&D and financial expenses have increased in the first three quarters due to ongoing investments in innovation and new projects [4] - The company is focused on meeting customer needs in the intelligent new energy vehicle market to ensure a better charging experience [4]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-087 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 二、股东股份累计质押情况 吴壬华先生为公司控股股东，吴壬华先生与毛丽萍女士因婚姻关系构成一致 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东吴壬 华先生的通知，获悉吴壬华先生将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押 的手续，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | 数量（股） | 股份 | 股本 | | 充质 | | | | 用途 | | | 东及其一 | | ...

Group 1: Event Details - Shenzhen Xinyi Technology Co., Ltd. will participate in the "2023 Shenzhen Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" [2] - The event will be held online on November 15, 2023, from 15:30 to 17:00 [2] - Investors can join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or download the Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Communication Topics - Company executives will discuss performance, governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The event aims to enhance interaction and communication with investors [2] Group 3: Assurance of Information Disclosure - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, complete, and free from false records or misleading statements [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某头部新势力 客户（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《供应商定点意 向书》，公司将为该客户新能源车型开发并供应高压充配电总成。根据客户规划， 上述项目生命周期内的销售总金额约为 28 亿元人民币。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-086 深圳欣锐科技股份有限公司 关于获得汽车客户开发定点项目的公告 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 8 日 二、对上市公司的影响 2 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，是双方 战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力， 有利于公司巩固新能源汽车市场地位。项目量产后，每年收入将根据该客户当年 实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。 三、风险提示 定点意向书并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司 根据客户提供的预计产量结合预计 ...