深圳欣锐科技股份有限公司 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-079 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与Visteon Corporation（伟世通公司，以下简称"伟世通"）签订《LIMITED LIABILITY COMPANY OPERATING AGREEMENT OF VISTEON-SHINRY POWER ELECTRONICS, LLC》 （以下简称"协议"）。公司或全资子公司以自有资金与伟世通在美国组建合资 公司VISTEON-SHINRY POWER ELECTRONICS, LLC（以下简称"合资公司"）从事 联合开发的汽车零部件产品的制造和供应，和其他双方协商的业务，合资公司的 注册资本为200万美元，双方各认缴出资100万美元，各占合资公司注册资本的50%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-078 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（周五）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议决议，公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日（周五）14:30 在深圳市南 山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼栋35层公司会议室召开公司2023 年第三次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第三届董事 会第十九次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、保荐机构）作为深圳 欣锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规规定，就欣锐科技延期"新能源汽车车载电源智能生产建 设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 3 月 31 日的事项进行了审慎核 查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]2811 号《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准， 公司通过主承销商民生证券股份有限公司向财通基金管理有限公司、安徽中钰投 资管理有限公司、厦门稻本投资有限公司等共 10 个对象发行人民币普通股（A 股）股票合计 8,714,529 股，每股发行价 ...

深圳欣锐科技股份有限公司章程 深圳欣锐科技股份有限公司 章程 2023 年 9 月 | X | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-073 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金，相关程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本次资金置换行为符合募集资金投 资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此， 本次监事会通知于2023年9月24日以邮件和电话的方式告知，会议于2023年 9月27日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议 室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与 通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席 了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-074 深圳欣锐科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、变更会计师事务所的原因：在综合考虑公司业务发展和未来审计的需要 等实际情况后，经充分沟通协商，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。公司已就本事项与前后任会计师事务 所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 3、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟 变更会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）为公司 2023 年度会计师事务所，聘期一年。本事项尚须提交 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-076 深圳欣锐科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金 投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将"新能源汽车车 载电源智能生产建设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 3 月 31 日。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]2811 号《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准， 本公司通过主承销商民生证券股份有限公司向财通基金管理有限公司、安徽中钰 投资管理有限公司、厦门稻本投资有限公司等共 10 个对象发行人民币普通股（A 股）股票合计 8,714,526 股，每股发行价格 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）作为深圳欣锐科 技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对欣锐科技以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金到位的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】439 号）文，同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 37,420,103 股，发行价格为 36.33 元/股。根据 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10559 号），公司本次募集资金总额为人民币 ...

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项 的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等规定，公司独立董事对《关于拟变更会计师事务所的议案》进行了 事前认可，同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议，并发表如下 意见： 深圳欣锐科技股份有限公司 1 （以下无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认 可意见》的签字页） 经对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、独立性、过往审计工 作情况及其执业质量等进行核查和评价，我们认为大信会计师事务所（特殊普通 合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的 审计服务，能够满足公司审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当， 不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 综上所述，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司董事会 审议。 （以下无正文） 谭岳奇 陈丽红 李玉琴 2 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-072 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会通知于 2023 年 9 月 24 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 9 月 27 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公 司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场 表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）的公告 ...