（2023 年 9 月） 根据公司注册资本和公司股份总数变动情况，同时根据《上市公司章程指引》、 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司 章程》的相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 16,513.7471 | 万元。 | 16,568.8471 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 16,513.7471 | 第十九条 公司股份总数为 16,568.8471 | | 万股，全部为普通股。 | | 万股，全部为普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款均保持不变。 深圳欣锐科技股份有限公司 深圳欣锐科技股份有限公司 公司章程修正案 法定代表人：吴壬华 2023 年 9 月 27 日 1 ...

深圳欣锐科技股份有限公司章程 深圳欣锐科技股份有限公司 章程 2023 年 9 月 | X | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-077 深圳欣锐科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及股份总数并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了公司《关 于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》, 并将上述议案提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 公司注册资本及股份总数变更情况 根据《上市公司章程指引》及《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件的规定以及实际经营和发展需要，拟对《公司章程》的相关条款进行 修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 16,513.7471 | 万元。 | 16,568.8471 | 万元。 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-073 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金，相关程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本次资金置换行为符合募集资金投 资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此， 本次监事会通知于2023年9月24日以邮件和电话的方式告知，会议于2023年 9月27日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议 室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与 通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席 了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有 ...

深圳欣锐科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 1 我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，经认 真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第十九次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、 关于拟变更会计师事务所的独立意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资 质和胜任能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规，审议 决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤 其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。 二、 关于使用募集资金置换先期投入的独立意见 公司 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-072 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会通知于 2023 年 9 月 24 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 9 月 27 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公 司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场 表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）的公告 ...

欣锐科技投资者关系活动记录表 证券代码: 300745 证券简称:欣锐科技 深圳欣锐科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|-----------------------| | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 | | | □ 新闻发布会 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 13 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 朱若愚女士 | 员姓名证券事务代表 甘豪秀女士 一、 参观展厅并介绍公司基本情况 二、 投资者提出的问题及公司回复 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、目前公司主要的合作客户有哪些?主要的合作车型都是 什么? 答:经过多年发展,公司已经进入吉利汽车、北汽新能源、 投资者关系活动 比亚迪、小鹏汽车、长安汽车、奇瑞汽车、东风本田、广汽本田、 主要内容介绍 现代汽车、戴姆勒等国内外知名整车厂商的全球供应体系,并与 整车厂建立了长期、稳定的合作关系。目前我 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-071 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量：37.5 万股，占归属前公司总股本的比例为 0.23%。 2、本次归属股票上市流通时间： 2023 年 9 月 18 日 3、本次归属限制性股票总人数：1 人。 4、本次归属限制性股票股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 5、归属后股份性质：无限售条件股份。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）于 2023 年 7 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。近 日，公司办理了 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性票第二个归属期 归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述 （一）本激励计划包括限制性股票（第二类限制性股票）激 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-070 深圳欣锐科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3 亿元闲置 自有资金进行现金管理业务，使用期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告(公告编号：2023-025)。 近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下： | | | | | | | | | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳欣锐科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贵阳 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：邢永哲 | 联系电话：021-38031760 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措 | 是 | 不适用 | | 施能够得到切实履行的承诺 | | | | 2、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施 | 是 | 不适用 | | 能够得到切实履行的承诺 | | | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 ...