（2023 年 9 月） 根据公司注册资本和公司股份总数变动情况，同时根据《上市公司章程指引》、 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司 章程》的相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 16,513.7471 | 万元。 | 16,568.8471 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 16,513.7471 | 第十九条 公司股份总数为 16,568.8471 | | 万股，全部为普通股。 | | 万股，全部为普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款均保持不变。 深圳欣锐科技股份有限公司 深圳欣锐科技股份有限公司 公司章程修正案 法定代表人：吴壬华 2023 年 9 月 27 日 1 ...

深圳欣锐科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 1 我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，经认 真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第十九次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、 关于拟变更会计师事务所的独立意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资 质和胜任能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规，审议 决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤 其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。 二、 关于使用募集资金置换先期投入的独立意见 公司 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-077 深圳欣锐科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及股份总数并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了公司《关 于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》, 并将上述议案提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 公司注册资本及股份总数变更情况 根据《上市公司章程指引》及《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件的规定以及实际经营和发展需要，拟对《公司章程》的相关条款进行 修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 16,513.7471 | 万元。 | 16,568.8471 | 万元。 ...

（一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439 号）同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 37,420,103 股，发行价格为 36.33 元/股。根 据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023] 第 ZI10559 号），公司本次募集资金总额为人民币 1,359,472,341.99 元，扣除本 次发行费用人民币 20,645,830.33 元（不含增值税），公司已于 2023 年 6 月 29 日收到募集资金净额人民币 1,338,826,511.66 元。上述募集资金已全部存放于 募集资金专户管理。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-075 深圳欣锐科技股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届 ...

欣锐科技投资者关系活动记录表 证券代码: 300745 证券简称:欣锐科技 深圳欣锐科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|-----------------------| | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 | | | □ 新闻发布会 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 13 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 朱若愚女士 | 员姓名证券事务代表 甘豪秀女士 一、 参观展厅并介绍公司基本情况 二、 投资者提出的问题及公司回复 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、目前公司主要的合作客户有哪些?主要的合作车型都是 什么? 答:经过多年发展,公司已经进入吉利汽车、北汽新能源、 投资者关系活动 比亚迪、小鹏汽车、长安汽车、奇瑞汽车、东风本田、广汽本田、 主要内容介绍 现代汽车、戴姆勒等国内外知名整车厂商的全球供应体系,并与 整车厂建立了长期、稳定的合作关系。目前我 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-071 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量：37.5 万股，占归属前公司总股本的比例为 0.23%。 2、本次归属股票上市流通时间： 2023 年 9 月 18 日 3、本次归属限制性股票总人数：1 人。 4、本次归属限制性股票股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 5、归属后股份性质：无限售条件股份。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）于 2023 年 7 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。近 日，公司办理了 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性票第二个归属期 归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述 （一）本激励计划包括限制性股票（第二类限制性股票）激 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-070 深圳欣锐科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3 亿元闲置 自有资金进行现金管理业务，使用期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告(公告编号：2023-025)。 近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下： | | | | | | | | | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳欣锐科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贵阳 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：邢永哲 | 联系电话：021-38031760 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措 | 是 | 不适用 | | 施能够得到切实履行的承诺 | | | | 2、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施 | 是 | 不适用 | | 能够得到切实履行的承诺 | | | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 1.3 亿元（含 本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品， 使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告(公告编号：2022-073)。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下： 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-069 深圳欣锐科技股份有限公司 无需另行提交董事会、股东大会审议。 三、关联关系说明 公司与上述银行不存在关联关系。 四、投资风险分析及风险控制措施 一、进行现金管理的进展 ...

Financial Performance - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year for the first half of 2023, reaching approximately 500 million RMB[17]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 10% compared to the first half[17]. - The company achieved operating revenue of CNY 846,740,117.70, representing a year-on-year increase of 37.15%[32]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 54,926,218.55, a significant increase of 1,477.15% compared to the same period last year[32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 40,688,197.79, reflecting a growth of 498.19% year-on-year[32]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 35%, a slight increase from 32% in the previous year[17]. - The company reported a net profit of 4,098,156 for the Shanghai Xinrui Electric Control Technology subsidiary, with a revenue of 77,669,670, indicating a strong performance in the automotive power supply sector[89]. - The company reported a net profit of 620 million yuan, which is a 39% increase year-over-year[186]. - The total revenue for the first half of 2023 reached 2.3 billion yuan, representing a 21% increase compared to the same period last year[185]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024[17]. - The company is actively expanding its market presence and enhancing automation in production, contributing to revenue and profit growth[32]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[182]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[191]. - The company aims to increase its market share in the electric vehicle sector through strategic partnerships and potential acquisitions[194]. Research and Development - The company plans to invest 100 million RMB in R&D for new technologies in the next fiscal year[17]. - In the first half of 2023, the company invested CNY 66.29 million in R&D, maintaining a strong focus on innovation and product development[51]. - Research and development expenses increased by 19.30% to ¥66,293,085.53, attributed to a rise in R&D personnel and increased investment in new products[59]. - The company has allocated 56.02 million RMB for research and development in new technologies[190]. - Research and development efforts are focused on real-time control technology and networked monitoring technology, aiming to improve product efficiency and performance[194]. Product Development - New product development includes the launch of a high-efficiency power control system, expected to enhance performance by 25%[17]. - The company is focused on the development of new energy vehicle components, including onboard chargers and DC/DC converters, which are critical for the growing electric vehicle market[34]. - The company has upgraded its onboard DC/DC converter to the 5th generation, with input voltage range from 30V to 1500V and output power covering hundreds to thousands of watts[40]. - The onboard charger has also been upgraded to the 5th generation, with input voltage of 220V (single-phase) or 380V (three-phase) and output power ranging from 3kW to tens of kW[40]. - The company has successfully launched new products, including electric vehicle on-board chargers and LED lighting solutions, contributing to revenue growth[194]. Strategic Acquisitions - A strategic acquisition of a local tech firm was completed, which is anticipated to contribute an additional 50 million RMB in annual revenue[17]. - A strategic acquisition of a local tech firm is expected to enhance product offerings and increase competitive advantage in the market[182]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,293,728,874.68, up 42.25% from the end of the previous year[32]. - The company's total assets increased to CNY 4,277,437,104.17 in the first half of 2023, up from CNY 3,033,591,812.61 at the end of 2022, representing a growth of 41.1%[166]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,616,026,212.93 from CNY 1,201,321,162.47, reflecting a growth of approximately 118.5%[162]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly to CNY 1,607,312,245.13 from CNY 316,470,583.41, marking a growth of about 407.5%[160]. Risk Factors - Risk factors related to market competition and supply chain disruptions have been identified and addressed in the management discussion section[3]. - The company faces risks from customer concentration, with sales to the top five customers accounting for a significant portion of total revenue, necessitating diversification efforts[90]. - Financial risks include potential delays in accounts receivable collection, particularly from major automotive manufacturers, which could impact cash flow[92]. - The competitive landscape in the automotive power supply industry is intensifying, with new entrants increasing market pressure, highlighting the need for continuous innovation and capacity expansion[90]. Shareholder Information - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year[4]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on January 9, 2023, with a participation rate of 26.35%[99]. - The annual general meeting for 2022 was held on May 16, 2023, with a participation rate of 26.55%[99]. - The company has a total of 1.1 billion yuan in guarantees, with various amounts and expiration dates, including 100 million yuan guaranteed by Shanghai Xinrui Electric Control Technology Co., Ltd. expiring on September 14, 2023[123]. Operational Efficiency - The gross profit margin of the main business increased by 5 percentage points year-on-year due to cost reduction and efficiency improvement strategies[32]. - The company has implemented MES-II manufacturing execution systems to enhance production efficiency and quality control[55]. - The company plans to reduce operational costs by 5% in the next fiscal year through process optimization[182].