证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日以 书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第八次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-039 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前 提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，委 托理财额度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过 人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并授权公司及子公司 经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。 根据上述决议，近期公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了招商银行、 工商银行、中信银行、建设银行等银行的理 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的权益分派方案的具体内容 为：以公司现有总股本 225,738,328 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 1.20 元（含税），共计分配现金红利 27,088,599.36 元（含税）；不以公 积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-038 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 225,738,328 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.08 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-037 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （6）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东 大会议事规则》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股 份数量 121,868,512 股，占公司有表决权股份总数的 53.9866%。 其中： 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-036 汉嘉设计集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东浙江城建集 团股份有限公司（以下简称"城建集团"）的通知，获悉城建集团将其所持有的本 公司股票 3,800 万股股份办理了质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | | | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 本次质押前 | 本次质押后 | 持股份 | 司总 | | 占已 | | 占未 | | | | | 质押股份数 | 质押股份数 | | 股本 | 已质押股份 | 质押 | ...

致：汉嘉设计集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》（以下简称《治理准 则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范 性文件及现行有效的《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律 ...

关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-035 汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。同意公司 注销全资子公司山东汉嘉建筑设计院有限公司(以下简称"山东汉嘉")。具体内容 详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告（公告编号：2023-017）。 2023 年 8 月 29 日，公司收到济南市历下区行政审批服务局出具的《登记通 知书》，准予山东汉嘉注销登记。截至本公告披露日，山东汉嘉的注销登记手续 已办理完毕。 本次注销完成后，山东汉嘉将不再纳入公司合并财务报表范围，公司在前述 子公司经营区域的业务仍由山东分公司负责，不会对公司整体业务发展和盈利水 平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并财务报表产生实质性的影响，也 不存在损害上市公司及股东利益的情形。 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 950.80 million, a decrease of 14.53% compared to CNY 1,112.42 million in the same period last year [17]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 20.24 million, down 31.92% from CNY 29.73 million year-on-year [17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 16.01 million, a decline of 38.29% from CNY 25.94 million in the previous year [17]. - The company's total assets decreased by 6.31% to CNY 2,232.02 million from CNY 2,382.30 million at the end of the previous year [17]. - The company's operating costs decreased by 15.17% to ¥833,967,536.09 from ¥983,053,495.56 year-on-year [54]. - The company's total investment during the reporting period was ¥432,600,000, a decrease of 14.79% compared to ¥507,690,000 in the same period last year [61]. - The company reported a total of CNY 780,733,418.85 in current liabilities, a decrease of 12.3% from CNY 889,858,824.14 [139]. - The company reported a total revenue of $20.24 billion for the first half of 2023, representing a 7.5% increase compared to the previous year [158]. - The net income attributable to shareholders was $4.49 billion, reflecting a 12.3% increase year-over-year [158]. - The company reported a total revenue of RMB 295.61 million for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 15% [173]. Cash Flow and Dividends - The company reported a cash dividend of 1.20 CNY per 10 shares, totaling approximately 27.4 million CNY based on 225,738,328 shares [4]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of CNY 491,433.34, an 88.13% improvement compared to the previous year's outflow of CNY 4,139,245.22 [17]. - The company reported a significant reduction in cash flow from financing activities, with a net outflow of ¥80,121,183.01, a decrease of 149.74% compared to ¥32,081,764.78 in the previous year [54]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 242.22% to ¥-66,679,727.64 from ¥-19,484,478.25 year-on-year [54]. - The company’s total assets include cash and cash equivalents at 10.40% of total assets, down from 12.59% at the end of the previous year [57]. Strategic Initiatives - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, indicating potential uncertainties in achieving these goals [4]. - The report outlines the company's strategic direction, including potential mergers and acquisitions to bolster its competitive position in the industry [10]. - The company plans to leverage its expertise in urban planning and design to capture new business opportunities in emerging markets [10]. - The company is actively promoting green energy technology and has initiated significant projects related to energy efficiency assessments and planning for green buildings [30]. - The company has established a strategic partnership with top international cloud service platforms and leading domestic operation service providers for future community and smart building projects [52]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach [159]. Research and Development - The management discussed ongoing research and development efforts aimed at introducing new products and technologies to meet market demands [10]. - The company increased its R&D investment to 41.6173 million yuan and participated in the compilation of 33 industry standards, including 10 national standards [33]. - Research and development investment increased by 1.87% to ¥41,617,331.26 from ¥40,851,542.04 year-on-year [54]. - The company is investing $500 million in research and development for new technologies aimed at enhancing user experience [158]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive innovation in new technologies [170]. Market Position and Competition - The company is positioned in the core area of the Yangtze River Delta and has been recognized as one of the top private engineering design firms in China [43]. - The engineering surveying and design industry is facing unprecedented challenges due to the ongoing downturn in the real estate sector, requiring higher resilience from companies [37]. - The industry is transitioning towards professional, integrated, and comprehensive service models, with a focus on quality and efficiency for sustainable growth [38]. - The company has a high-quality design team, which is a core competitive advantage in the industry [45]. - The company has adopted a chain operation model to improve efficiency in expanding its business across different regions [47]. Governance and Compliance - The board of directors confirmed that all members attended the meeting to review the semi-annual report, ensuring accountability for the report's accuracy [4]. - The company has maintained a stable governance structure with no changes in its board or management during the reporting period [84]. - The company has not reported any significant environmental penalties or issues during the reporting period [90]. - There were no significant related party transactions during the reporting period, including asset or equity acquisitions, joint investments, or related debt transactions [100][101][102][103][104][105][106]. Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between $21 billion and $22 billion, indicating a potential growth of 8-10% [158]. - The company plans to implement new marketing strategies aimed at increasing brand awareness and customer engagement, with a budget increase of 15% for marketing expenses [158]. - The company anticipates a revenue growth forecast of 7% for the next quarter, driven by new product launches and market expansion strategies [164]. - The future outlook remains cautiously optimistic, with a projected revenue growth of 5% for the next quarter [168]. - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and new product launches in the upcoming quarters [170].

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-028 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 1 告摘要》（公告编号：2023-031）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第七次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-034 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决定 于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"会议"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第六届董事会第七次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15～9:25、9：30～11:30 ...