证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-068 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-064 汉嘉设计集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。现 将具体情况公告如下： 为了清理和处置低效对外投资，降低公司管理成本，充分整合及优化现有 资源配置，提高公司整体经营效率，公司决定清算和注销江苏汉嘉建筑设计院 有限公司(以下简称"江苏汉嘉")、北京汉嘉建筑设计院有限公司(以下简称"北 京汉嘉")、厦门汉嘉建筑设计有限公司(以下简称"厦门汉嘉")、上海汉嘉建筑设计有 限公司(以下简称"上海汉嘉")等四家全资子公司。具体情况如下： 一、四家全资子公司基本情况 1、企业名称：江苏汉嘉建筑设计院有限公司 统一社会信用代码：913200006763519946 注册资本：500万元 注册地址：南京市中山东路300号02幢2603室 经营范围：建筑设计咨询、规划咨询、环境艺术咨询，建筑平面图、建筑 设 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2024 年 12 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-063 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 注销全资子公司的公告》。 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，并经公司董事会提名委 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-066 汉嘉设计集团股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、内部审计负责人辞职情况 公司董事会近日收到公司内部审计负责人罗玲女士的书面辞职报告，罗玲女 士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定，该辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司董事会对罗玲女士在担任内部审计负责人期间 为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任内部审计负责人情况 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计 制度》的相关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，同意聘任柳丹丹女士 为公司内部审计负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-067 汉嘉设计集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东费 禹铭先生的通知，获悉费禹铭先生将其所持有的本公司股票 400 万股股份办理了 解除质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 限售股 | 日期 | 日期 | | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 费禹铭 | 否 | 4,000,000 | 28.57 | 1.77 | 否 | 2023年 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-065 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司部分高管辞职暨聘任高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职的情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理古鹏先生以及副总经理张丹女士递交的辞职报告。因已退休原因，古鹏先生、 张丹女士申请辞去在公司担任的副总经理职务，辞去该职务后，仍继续担任公司 董事。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，古鹏先生、张丹女士的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，古鹏先生持有公司股份 1,582,075 股，占公司总股本的 0.70%。张丹女士未直接或间接持有公司股份。古鹏先生、张丹女士将继续严格 遵守国家相关法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并遵守其作出的 承诺。 古鹏先生、张丹女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-058 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 6 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十五次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和 通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，董事杨小军先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 2、审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司 2025 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-062 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议决 定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：经公司第六届董事会第十五次会议决议召开，由公司董事会 召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:0 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-060 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据业务发 展需要，对与关联方2025年度日常关联交易进行了合理估计，具体情况如下： 1、日常关联交易事项 主要是向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务。 4、关联交易履行的审议程序 本公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十五次会议以及第六届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》， 1 公司独立董事就上述事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及公司《关联 交易管理制度》的相关规定，此项关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 单位：万元 2、关联人名称 杭州天然气有限公司、杭州市环境集团有限公司、杭州市安居集团有限公司、 杭州市路桥集团股份有限公司、杭州 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-061 汉嘉设计集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况 公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展及生产经营需求，2025年度公 司拟为合并报表范围内子公司（含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民 币51,500万元（不包含在本次董事会前已经签订的担保合同额度），其中公司为 合并报表范围内的子公司提供担保额度为20,000万元，子公司之间互相担保额度 为31,500万元；拟为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度为18,000万 元，为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保额度为33,500万元。在前述预 计担保额度范围内，同类担保对 ...