证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-040 江西金力永磁科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）以通讯表决方式召开。全体董事推举董事蔡报贵先生主 持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决， 审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体董事同意选举蔡报贵先生 为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满为止；同意选举吕锋先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-041 江西金力永磁科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 备查文件： 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 江西金力永磁科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 13 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电 话、邮件、书面方式通知各位监事，第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日 （星期三）以通讯表决方式召开。全体监事推举刘秋君女士主持本次会议，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表 决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司监事会议事规则》，选举刘秋 君女士为公司第四届监事会主席。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西金力永磁科技股份有限公司 呈交日期: 2024年6月5日 II. 已發行股份變動 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06680 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,745,600 | RMB | | 1 RMB | | 200,745,600 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 200,745,600 | RMB | | 1 RMB | | 200,745,600 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 江西金力永磁科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 景林资产 王子钰 千合资本 邹天野 汇安基金 王明路 天弘基金 贺剑 参与单 宽裕资产 曾斌 位/人 上海临港 黄星浩 员名称 个人投资者 陈晔 国泰君安 兰洋 国泰君安 李志鹏 国泰君安 姚棋浚 时间 2024年6 月5日 地点 江西赣州、内蒙古包头，公司会议室 上市公 鹿明 副总经理兼董事会秘书 司接待 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案》等议案，同意选举李华先生为公司第四届监事 会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事刘秋君女 士、梁起禄先生共同组成公司第四届监事会。任期自公司股东大会审议通过相关 议案之日起三年。 上述人员符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司监事的情形。最近二年内曾 担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 因任期届满，公司原监事孙益霞女士将不再担任监事职务，孙益霞女士继续 担任公司人力资源部经理。截至本公告披露日，孙益霞女士未直接持有公司股份； 孙益霞女士通过公司股东宁波江北区虔睿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份约 81,1 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-037 江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议通知情况： 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-035）。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 5 日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区水东镇虔东大道 1 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Tianjin·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong 法律意见书 致：江西金力永磁科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受江西金力永磁科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"） ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-038 特此公告。 江西金力永磁科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 5 日 江西金力永磁科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事 会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独 立董事候选人的议案》等议案，同意选举蔡报贵先生、胡志滨先生、李忻农先生、 吕锋先生、梁敏辉先生、李晓光先生为公司第四届董事会非独立董事，其中，蔡 报贵先生和吕锋先生为执行董事，胡志滨先生、李忻农先生、梁敏辉先生、李晓 光先生为非执行董事；同意选举朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士为公司第四届 董事会独立非执行董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事 会任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起三年。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 ...