证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-005 江西金力永磁科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在江西赣州公司会议室以现场表决方式召开。会议由董 事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度首席执行官（CEO）工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了首席执行官（CEO）蔡报贵先生向董事会汇报的《2024 年度首席执行官（CEO）工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行 了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的 经营业绩，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-009 一、审议程序 1、公司董事会审计委员会审议情况 2025 年 3 月 18 日，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，2024 年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发 展需要，审计委员会全体委员同意 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提 交公司董事会审议。 2、公司董事会审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利 能力、财务状况、未来发展预期等因素，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，有 利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》和中 国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，董事会同意公司 2024 年度 ...

内部控制审计报告 江西金力永磁科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 安永华明（2025）专字第70036270_A05号 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计报告推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江西金力 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 江西金力永磁科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 133 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70036270_A01号 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西金力永磁科技股份有限公司 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 非经常性损益专项说明 2024 年 12 月 31 日 非经常性损益的专项说明 安永华明（2025）专字第70036270_A01号 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司董事会： 我们审计了江西金力永磁科技股份有限公司2024年度合并及公司的财务报表（统 称"财务报表"），并于2025年3月28日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70036270_A01号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— —非经常性损益》的规定，江西金力永磁科技股份有限公司管理层编制了后附的2024 年度的非经常性损益明细表。我们对上述非经常性损益明细表进行专项说明如下： 基于我们为财务报表整体发表审计意见的审计工作，我们未发现上述非经常性损 益明细表中对非经常性损益的披露在所有重大方面不符合上述中国证券监督管理委员 会的相关规定。 本报告仅供江西金力永磁科技股份有限公司2024年度报告披露使用，不适用于其 他用途。 1 非经常性损益的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70036270_A01号 江西金力永磁科技股 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹颖） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金 力永磁"）第三届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2024 年度本人未对公司董事会各项议 案及公司其他事项提出异议。具体情况如下： 1、2024 年度，第三届董事会召开会议 3 次，第四届董事会召开会议 3 次，无缺 席和委托其他董事出席董事会的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现 董事会审议的 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱玉华） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金 力永磁"）第三届、第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与 左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）任职董事会各专门委员会的工作情况 2024 年度本人任第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员 会委员、审计委员会委员。各专门委员会按照相关要求对公司高管薪酬、发展战略 和定期报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。 一、独立董事的基本情况 朱玉华，男，1962 年出生，中国国籍。中南大学有色金属冶金专业硕士。1988 年至 2022 年，历任有色金属技术经济研究院标 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年A股员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"或" 公司"）2025年A股员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规 、规范性文件和《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，特制定《江西金力永磁科技股份有限公司2025年A股员工持股计划 管理办法》（以下简称"本管理办法"）。本办法中各词语释义与《江西金力永磁科 技股份有限公司2025年A股员工持股计划（草案）》一致。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律 、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐风） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "金力永磁"）第三届、第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履 职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利 益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐风：男，1973 年出生，博士，清华大学经济管理学院名誉院董。2000 年 7 月至 2007 年 11 月，任九江市新长江广告发展有限公司总经理；2007 年 11 月至 2011 年 3 月，任九江市新长江置业有限公司董事长；2011 年 3 月至今，任九江恒 盛科技发展有限责任公司董事长；2013 年 9 月至今，任赣州恒科东方实业有限公 司董事长；2017 年 3 月至今，任江 ...

章程 二零二五年三月 江西金力永磁科技股份有限公司 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 购买公司股份的财务资助 8 | | 第五节 | | 股票和股东名册 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 | 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | | 董事会 35 | | 第三节 | | 独立董事 40 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 45 | | 第五节 | | 董事会秘书 47 | | 第六章 | | 首席执行官 ...