江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案）摘要 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划 （草案）摘要 江西金力永磁科技股份有限公司 二0 二五年三月 江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金 不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 江西金力永 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-010 江西金力永磁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于聘 请公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度境内审计机构；拟续聘安永 会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司 2025 年度境外审计机构，本事 项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、 拟聘请审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法 律法规和相关规定性文件的要求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和 精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人 员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到 了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务 状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核 查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如 下： 监事会认为：报告期内，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议关 于公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行监督，监事会认为 2024 年度，公司能严格按照有关法律、法规以及《公司章程》及其他有关法规 制度进行规范运 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-014 随着公司近年来出口业务稳定发展，外汇市场波动性增加，为有效管理公司 外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及子公司拟使用外 江西金力永磁科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险， 公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元 1 亿元额度内滚动操 作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。 2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外 汇货币掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组 合。产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定 成本、规避利率、汇率等风险。单一外汇套期保值期限不超过其所对应基础资产 负债业务的期限。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险、监控风 险，敬请投资者注意投资风险。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和江西金力永磁科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 2 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-018 江西金力永磁科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： （1）发行证券的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。发行数量按照募集资金总 额除以发行价格确定，不超过发行 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-011 江西金力永磁科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度及相关担保事项的议案》。 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对 外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为金力 包头科技进行担保，担保额度不超过人民币 20 亿元；计划为金力宁波科技进行 担保，担保额度不超过人民币 12 亿元；计划为劲诚永磁进行担保，担保额度不 超过人民币 7 亿元；计划为金力粘结磁进行担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质 押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。期限自本议案经公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起十二个月内。并在额度范围内提 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-016 江西金力永磁科技股份有限公司 关于变更 H 股募集资金使用用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于变更 H 股募集资金使用用途的议案》，公司拟变更原计划用于"进行潜在收 购"的剩余 H 股募集资金港币 96,240,440.79 元（截至 2025 年 2 月末，包含产生 利息）全部用于研发。该议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司拟持续进行技术研发投入，在稳固公司在高性能钕铁硼永磁材料生 产方面的技术优势，提高自动化水平的同时，积极推进人形机器人磁组件研发及 项目产业化的软硬件配套工作，以满足客户不断增长的需求。结合公司 H 股募 集资金实际使用情况，为提高资金使用效率，经公司充分评估后，拟变更原计划 用于"进行潜在收购"的剩余 H 股募集资金港币 96,240,440.79 元（截至 2025 年 2 月末，包含 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 一、报告期内主要财务指标分析 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 6,763,289,140.45 | 6,687,864,421.33 | 1.13% | | 营业成本（元） | 6,010,680,227.40 | 5,612,942,588.68 | 7.09% | | 营业利润（元） | 318,945,125.54 | 618,803,687.94 | -48.46% | | 利润总额（元） | 314,926,192.22 | 616,953,695.20 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-012 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司 2024 年实际发生日常关联交易情况以及 2025 年业务发展的需要， 公司拟对 2025 年日常关联交易预计，预计 2025 年与关联方发生日常关联交易总 额不超过 17,000 万元； （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营的需要，对 2025 年度的日常关联交易进行了预计。具体预 计如下： 单位：万元 | 关联交易类 | | | | 关联交易定价 | 合同签订金额 | 截至 年 2 | 2025 月本年 | 2024 年发 | 实际发生 | | --- | --- | --- | -- ...