Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the approval of the 2024 profit distribution plan by the company's board and audit committee, which aims to balance shareholder returns with the company's long-term development needs [1][2] - The 2024 profit distribution plan proposes a cash dividend of 1.2 yuan (including tax) for every 10 shares, with a total proposed cash dividend of 163,693,936.68 yuan (including tax) [2][3] - The total cash dividend for 2024, including the interim distribution, amounts to 270,671,611.80 yuan, which represents 93% of the net profit attributable to shareholders for the year [3][4] Group 2 - The company's net profit attributable to shareholders for 2024 is reported at 291,043,035.96 yuan, with a legal surplus reserve of 4,174,682,857.91 yuan and a capital reserve of 4,181,025,197.13 yuan [2][3] - The company has maintained a consistent cash dividend policy over the past three years, with total cash dividends of 836,511,879.26 yuan, exceeding 30% of the average annual net profit during the same period [4][5] - The profit distribution plan complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and the guidelines from the China Securities Regulatory Commission regarding cash dividends [4][5]

江西金力永磁科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查在任独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 2025年3月29日 1 职资格及独立性的相关要求。 江西金力永磁科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 披露了《 关于推动《"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024-009）， 为践行中央政治局会议提出的《"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指 出的《"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护 公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司采取 措施切实推动"质量回报双提升"行动。进展情况如下： 公司采取措施切实推动《"质量回报双提升"行动。报告期内，公司实施了 2023 年度利润分配方案，以及自上市以来首次半年度分红。公司 2018 年上市至今， 每年均进行现金分红，已累计现金分红超过 10 亿元，累计现金分红金额占同期 累计归属于上市公司股东净利润的比例超过 44%。 2024 年 12 月，公司成功发行 26,895,200 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话： (86-10) 5809 1000 传真： (86-10) 5809 1100 江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案） 之 法律意见书 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi\exists i j k\equiv j$$ 北京市竞天公诚律师事务所 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2025年A股员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：江西金力永磁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等相关规定，就《江西金力永磁科技股份有限公司2025年A股员工持股计 划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"） 的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下 ...

1 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进金力永磁 ································································································ 04 | | 我们的ESG管理 ·········································································································· 09 | | 环境篇 | | 践行"双碳"使命,助推低碳进程 16 | | 深化环境管理,守护生态家园 ································································································ 29 | | 社会篇 | | 聚力科创突破,深化智造水平 ····················································· ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-013 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用 部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公 司拟使用不超过 15 亿元人民币或等额外币（含本数）自有资金进行现金管理， 有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，在额度范围及有效期内，该额度可 循环使用。具体情况如下： 江西金力永磁科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买结构性 存款、定期存款、协定存款、大额存单及低风险理财等安全性高、流动性好的短 期（不超过 12 个月）低风险投资产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过 15 亿元人民币或等额外币（含本数）自有 资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。 3、特别风险提示：本次使用部分自有资金进行现金管理 ...

二、公司拟开展外汇套期保值业务基本情况 江西金力永磁科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司近年来出口业务稳定发展，外汇市场波动性增加，为有效管理公司 外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及子公司拟使用外 汇套期保值工具，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。 1、交易品种 公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇 货币掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。 产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定成本、 规避利率、汇率等风险。单一外汇套期保值期限不超过其所对应基础资产负债业 务的期限。 2、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期 公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元 1 亿元额度内滚 动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。额度使用期限自本议案经公司 董事会审议通过之日起十二个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 3、资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。 4 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 H 股限制性股份计划 （草案） 江西金力永磁科技股份有限公司 H 股限制性股份计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《江西金力永磁科技股份有限公司H股限制性股份计划（草案）》（以下简称"本计 划"或"本激励计划"）由江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"、"公司"或" 本公司"）依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及《公司章 程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股份，涉及的标的股票来源为公司向本激励计 划相关信托基金发行的本公司H股普通股。 三、于本激励计划期限内任何时间，就本激励计划及本公司（未来可能采纳的）涉及发 行新股份的股份计划下授予的购股权（如适用）及激励而发行的股份总数不得超过于采纳日 期或其后经股东批准更新计划授权限额（视情况而定）最后一次更新之日期本公司已发行H 股股份（不包括库存股份）总数之10%。 四、本激励计划尚需提交香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）预审 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-017 江西金力永磁科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 07 日（星期一） 15:00-16:00 在 " 东 方 财 富" 路 演 平 台 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4655524）举办江西金力永磁科技股份有限 公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 07 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点："东方财富"http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4655524 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于公司内部控 制存在的固有局限性，其仅能为实现上述目标提供一定的合理保证。此外，公司 不断的发展可能导致内部控制变得不恰当，或导致内部控制政策和程序的执行度 降低，由此，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，截至内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大、重要方面保持了 ...