北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的 - 1 - 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-049 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余 限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、通知债权人的原因 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对 象离职或职务变动不再符合激励条件及2021年限制性股票激励计划第三个解除限售/归 属期公司层面业绩考核未达标，公司决定对 2021 年限制性股票激励计划激励对象所持 的剩余已获授但尚未解除限售/归属的限制性股 ...

关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dXFtoWjDna 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-047 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会秘书：王亮先生 财务总监：赵衡先生 独立董事：聂新军先生 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为了便于广大投 资者更加全面深入了解公司经营业绩、发展战 ...

广东项固集创家居股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013466 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 报告编码:京24278 广东顶固集创家居股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | ...

广东顶固集创家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011229 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 务所 开 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度非 11 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgb.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:.sq240K982Y 广东项固集创家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东顶固集创家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-042 公司根据发展规划，为进一步优化公司资源，提高经营管理效率，优化资产结构， 公司拟将部分资产以基准日 2023 年 12 月 31 日的账面净值划转至全资子公司，其中： 公司拟将位于中山市东凤镇和穗工业园同昌路的土地使用权及地上建筑物以账面净值 5,299,264.25 元划转至中山市瑞凯安防科技有限公司（以下简称"中山瑞凯"），将位 于中山市东凤镇穗成村的土地使用权及地上建筑物以账面净值 8,084,237.10 元划转至 中山市莱凯智能科技有限公司（以下简称"中山莱凯"），上述划转的资产以账面净值 计入相应的全资子公司实收资本，上述资产的最终划转情况以实施结果公告为准。 本次资产划转事项为公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。 二、划转各方的基本情况 （一）资产划出方基本情况 名称：广东顶固集创家居股份有限公司 统一社会信用代码：914420 ...

各位股东及股东代表： 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （庄学敏） 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的第四届董事会独立董事，本人因第四届董事会届满离任，自 2023 年 7 月 13 日起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务。在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事职 责，充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体 股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人庄学敏，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经大学会计学院教授， 硕士生导师。2005 年毕业于暨南大学会计专业，获硕士学位，2009 年毕业于暨 南大学会计专业，获博士学位。2005 年至今任广东财经大学教师，曾任广东财 经大学财务管理系主任、会计学院副院长，系财政部全国会计领军（后 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责的履行董事会职责和义务，有效执 行股东大会的各项决议，切实维护股东利益，保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度公司整体工作情况回顾 | | | 年度利润分配方案的议案》《关于公司<2022 年度审计 | | --- | --- | --- | | | | 报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制评价报告> | | | | 的议案》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | | 《关于<2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司 | | | | 资金情况的专项审核报告>的议案》《关于公司<2022 | | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关 | | | | 于确认公司 2022 年度关联交易并预计 2023 年度关联交 | | | | 易的议案》《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及 | | | | 核销资产的议案》《 ...

（二）独立性说明 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈建华） 各位股东及股东代表： 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的第四届董事会独立董事，本人因第四届董事会届满离任，自 2023 年 7 月 13 日 起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务。在任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈建华，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，法律硕 士学位。1994 年至 1998 年任南昌水利学院教师，1998 年至今任广东启源律师事 务所律师、高级合伙人、主任；社会职务：广州仲裁委员会仲裁员，珠海国际仲 裁院仲裁员；广东省律师协会副会长，广州 ...