证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-057 广东顶固集创家居股份有限公司 Guangdong Topstrong Living Innovation & Integration Co.,Ltd. （广东省中山市东凤镇和穗工业园） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二四年七月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。 1 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-064 广东顶固集创家居股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）； 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计师事务所 已连续 8 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，保障公司年 度报告质量，切实保护中小投资者利益，经公司审慎评估和研究拟聘任容诚会计师 事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务 所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议； 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无 异议。本次变更事项尚需提交公司 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为了完善公司持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，切实保护 中小股东的合法权益，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会 公告〔2023〕61 号）以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定《广东顶固集创家居股份有限公司未来三年 （2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： （一）制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资 等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 （二）股东回报规划的制订原则 公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合 理投资 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 部控制报告的行为。公司选聘其他法定审计业务的会计师事务所，视重要性程 度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 二〇二四年七月 1 广东顶固集创家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上 ...

关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票 董事会 无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年 度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司 本次以简易程序向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告， 也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 证券代码：300749 证券简称： 顶固集创 公告编号：2024-061 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 广东顶固集创家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定："前次募集资金 使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金 实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期 末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前 募报告"。 2024年7月11日 7 ...

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公 司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于2024年7月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预 案》等相关公告。 预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确 认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批 准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-056 广东顶固集创家居股份有限公司 2024年7月11日 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-053 广东顶固集创家居股份有限公司 关于购买股权投资基金份额暨与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与肖韵萍签署了《合 伙权益转让协议》，公司以自有资金购买肖韵萍持有的泰安金策中流壹号产业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"金策中流"或"合伙企业"）认缴出资人民币 1,200.00 万元所对应的合伙企业 7.6287%的合伙份额，认缴出资已全部实缴，本次交易对价为人 民币 1,303.00 万元，其他合伙人不享有优先受让权。 统一社会信用代码：91370222MAC4076T7P 由于金策中流的执行事务合伙人为浙江中流私募基金管理有限公司（以下简称"中 流私募"或"普通合伙人"），公司将签署《泰安金策中流壹号产业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议 》（以下简称"《合伙协议》"），形成与专业机构共同投资。本次 交易完成后，公司成为金策中流的有限合伙人之一，持有其 7.6287%的合伙份额。 本 ...

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-052 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容如下：以 截至 2023 年 12 月 31 日总股本 205,832,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 6,174,966.00（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施权益分派 股权登记日前股本总额发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上 述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-051 广东顶固集创家居股份有限公司 | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利 | 专利 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权人 | 类型 | 期限 | | | 升降柜及其 | | | | | | | | | 四线同步收 | 2018 年 10 月 16 日 | 2024 年 5 月 28 日 | ZL201811204579.8 | 公司 | 发明 | 20 年 | 第 7035096 号 | | 放装置 | | | | | | | | | 一种仓库管 | 2022 年 7 月 18 日 | 2024 年 5 月 28 日 | ZL202210844907.0 | 公司 | 发明 | 20 年 | 第 7043047 号 | | 理系统 | | | | | | | | 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品或经营 管理相关，是公司长期以来坚持创新驱动、重视研发投入和研发体系建设的结 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-048 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 一、会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 24 日召开，公司董事会已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上刊 登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 24 日 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号 3 楼会议室。 （三）会议的召开方式：本次股东大会采 ...