广东顶固集创家居股份有限公司内幕信息知情人管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《广东顶固集创家居股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东顶固集创家居股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二五年五月 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、各机构、分公司、控股子公司（包括 公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责内幕信息登记备案工作，董事 会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年五月 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 部控制报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务 ...

广东顶固集创家居股份有限公司信息披露事务管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 广东顶固集创家居股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年五月 第一条 为加强信息披露工作的管理，进一步提高广东顶固集创家居股份有限 公司（以下简称"公司"）信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 公司 法" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 证券法" ）、《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的有关规 定，制订本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应 当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息， 不得提前向任何单位和个人泄露，但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于重新制定《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于重新制定< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授 权管理层办理相关工商变更登记等具体事宜。现将相关情况公告如下： 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-054 3、《公司章程》。 特此公告。 一、重新制定公司章程的说明 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况 对《公司章程》进行重新制定，《公司章程》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 本《公司章程》启用后，公司将不再设置监事 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-075 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开了 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因公 司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审核，同意聘任王亮先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 广东顶固集创家居股份有限公司 王亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《创业板股票上 市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号: 2025-074 广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议决议， 定于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 6 月 13 日 14:30 开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日的交易时间即 9:15-9:25， 9:30-11:3 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-056 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日在公司现场召开了第五届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日通过书面的方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王倩女士召集和主持，会议的召集、召开表决等，符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》进行重新制定。 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本议案需提交公司股 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-055 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，并 结合公司实际情况，修订相关规章制度。具体表决情况如下： 1、关于修订《股东会议事规则》的议案 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 在公司现场召开了第五届董事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日 通过书面、微信等方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认 真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司 ...

Core Viewpoint - The real estate market is entering a post-cycle phase, with new home sales and revenue declining significantly, leading to a softening in home consumption and increased demand for renovation in the secondary market [1] Group 1: Market Performance - In 2024, the total sales area of new commercial housing reached 97.385 million square meters, a year-on-year decrease of 12.9%, while the sales revenue totaled 96,750 billion yuan, down 17.1% [1] - Residential sales area and revenue fell by 14.1% and 17.6% respectively compared to 2023 [1] Group 2: Company Financials - The net cash flow from operating activities for nine major companies totaled 8.724 billion yuan, a decline of 21.4% from 2023, with nearly 80% of companies experiencing a decrease [2] - Gold Medal Home's net cash flow from operating activities dropped by 40.7%, significantly higher than the declines in revenue and net profit [3] Group 3: Contract Liabilities and Receivables - Approximately two-thirds of the nine companies saw an increase in contract liabilities, indicating a potential recovery in end-demand [5] - Gold Medal Home's contract liabilities surged by 150.3% to 485 million yuan compared to 2023 [5] - PIANO's accounts receivable plummeted by 59.4% to 209 million yuan, with the lowest turnover rate among the nine companies [6] Group 4: Financial Ratios - The average asset-liability ratio for the nine custom home companies was approximately 49.6%, a slight increase of 0.6% from 2023 [9] - Gold Medal Home had the lowest asset-liability ratio at 34.3%, up 2.3% year-on-year [9] - PIANO reduced its asset-liability ratio by 2.3 percentage points due to decreased operational liabilities and asset scale [9]

Core Viewpoint - The real estate market is entering a post-cycle phase, leading to a decline in new housing sales and a corresponding impact on the custom home furnishing industry, which is experiencing increased competition and reduced consumer confidence [1] Group 1: Market Performance - In 2024, the total sales area of new commercial housing reached 97.385 million square meters, a year-on-year decrease of 12.9%, while sales revenue totaled 96,750 billion yuan, down 17.1% [1] - The sales area and revenue for residential properties fell by 14.1% and 17.6% respectively compared to 2023 [1] Group 2: Company Financials - Nine listed custom home furnishing companies reported a collective operating cost of 30.775 billion yuan, a year-on-year reduction of 15.2%, aligning with the decline in operating revenue [1] - Operating costs for Oppein Home reached 12.128 billion yuan, approximately 18 times that of the lowest-ranked company, PIANO [1] - PIANO's operating costs decreased significantly by 27.7% due to a contraction in its main business areas [1] Group 3: Cost Management - In Q1 2024, over 70% of custom home furnishing companies saw an increase in operating costs, with notable increases for Haolaike, Sophia, and Jidong Jichuang [2] - By Q2 and Q3, companies began aggressive cost-cutting measures, with Oppein, Iole, and PIANO reporting cost reductions exceeding 20% [2][3] - In Q4, smaller companies like Jidong Jichuang and PIANO experienced operating cost declines of 35.9% and 40.7% respectively due to weak demand [3] Group 4: Raw Material and Labor Costs - The average price of aluminum and zinc increased by 6.5% and 7.8% respectively in 2024, impacting raw material costs [6] - Despite rising raw material prices, the overall raw material costs for eight custom home furnishing companies decreased, with Oppein leading at 9.226 billion yuan, down 21.7% [6][9] - Labor costs for Oppein were 9.79 billion yuan, a decrease of 20.8%, while Jidong Jichuang saw a significant drop of over 35% due to reduced order volumes [7][9] Group 5: Profitability Metrics - The average gross margin for the nine custom home furnishing companies in 2024 was approximately 32.9%, down from 34.5% in 2023 [10] - Iole ranked first with a gross margin of 46.3%, while PIANO and Jidong Jichuang faced declines in gross margin due to increased market competition [10]