鞍山七彩化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门 规章以及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事专门会议召集人会议 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-017 鞍山七彩化学股份有限公司 关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受 关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开了第 六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》，具体内容公 告如下： 一、授信额度概述 公司拟向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行（以下简称"中国银行"） 申请不超过35,000万元人民币（或等值外币）授信额度，有效期自中国银行发文 之日起1年，以公司及公司全资子公司东营市天正化工有限公司（以下简称"东 营天正"）自有房屋所有权、土地使用权作为抵押标的，东营天正和公司实际控 制人徐惠祥先生、臧婕女士无偿提供全额连带责任保证担保，公司免于支付担保 费用，授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，以上授信额度、期限、利率及担保 方式等以银行最终审批为准， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于《鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》的核查意见 1 （2）东营市天正化工有限公司 （3）上海庚彩新材料科技有限公司 （4）绍兴上虞新利化工有限公司 （5）绍兴上虞大新色彩化工有限公司 （6）辽宁七彩材料科技有限公司 （7）七彩化学（香港）有限公司 （8）研新股份有限公司 （9）辽宁天彩材料股份有限公司 （10）济宁市金泰利华化工科技有限公司 （11）济宁金泰利华供应链管理有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作 为鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"七彩化学"或"公司"）2021年向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对《鞍山七彩化学股份有限公司2023年度内部控制自 我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进行了核查，核查 情况及意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日在辽宁 省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯 方式召开了第六届董事会第二十八次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮 件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议 董事 8 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-008 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 全体与会董事认真听取并审议了公司总经理工作报告，2023 年度公司管理 层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果： ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-019 鞍山七彩化学股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注 销 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2021 年 8 月 13 日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 三次会议审议通过了《关于〈鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实<鞍山七彩化学股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议 ...

北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 对出具本《法律意见》，本所律师声明如下： 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见 德恒 01F20211055 号 致：鞍山七彩化学股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受鞍山七彩化学股份有限公司 （以下简称"公司""股份公司"或"七彩化学"）的委托，担任公司实施本次 A 股股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 应参加股东大 | 出席次数 | 以现场/通讯方 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会次数 | | 式参加次数 | | | | 梁晓东 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 作为鞍山七彩化学股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、 负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 梁晓东，女，汉族，1969 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权；高 级会计师，英国特许注册会计师（ACCA）。 2001 年至 2007 年 5 月，先后在北京中喜会计师事务所、北京中瑞华恒信会 计师事务所工作； 2007 年 5 月至 2017 年 8 月任职中冶 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 鞍山七彩化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鞍山七彩化学股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年（截止 2023 年 12 月 31 日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日，召开 第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范 性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况拟对《公司章程》修订如下： 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-020 鞍山七彩化学股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会 | 占比例不符合法律法规或者本章程的规定， | | --- | --- | --- | | | 低于法定最低人数时，在改选出 | 或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改选 | | | 的董事就任前，原董事仍应当依 | 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 | | | 照法律、行政法规、部门规章和本 | 行政法规、部门规章 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-012 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。本事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券 ...