证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-087 鞍山七彩化学股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了关于《2024 年 半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 三、履行的审议程序 2024 年 8 月 15 日公司第七届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了 关于《2024 年半年度利润分配预案的议案》。独立董事认为董事会提议的 2024 年半年度利润分配预案综合考虑了公司情况，兼顾了股东利益，与公司经营及未 来发展相适应，符合各项法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度未经审计财务报告，公司 2024 年半年度合并报表中 实现归属于上市公司股东的净利润为 67,201,163.44 元，母公司净利润为 34,193,24 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-088 鞍山七彩化学股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的 第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公 告编号：2024-014）。 根据公司经营发展需要，需增加预计与绍兴智核环保科技有限公司（以下简 称"智核环保"）、鞍山辉虹颜料科技有限公司（以下简称"鞍山辉虹"）、鞍山惠 丰瑞焓热力股份有限公司（以下简称"瑞焓热力"）、东营北港环保科技有限公司 （以下简称"东营北港"）日常关联交易，增加预计金额不超 3,670 万元。 公司第七届董事会独立董事第二次专门会议、第七届董事会第二次 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-082 鞍山七彩化学股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董 事和第七届监事会非职工代表监事；2024 年 7 月 19 日公司召开职工代表大会， 选举产生了第七届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。 同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通 过了关于选举公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、 第七届监事会主席以及聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代 表等事项。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会成员 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 名。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：徐惠祥先 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-080 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日在辽宁 省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯 方式召开了第七届董事会第一次会议。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要 求，本次会议由半数以上董事共同推举董事徐惠祥先生主持，本次会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意选举徐惠祥先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-079 鞍山七彩化学股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开； 4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有 公司 5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 13 时 00 分 2.会议结束时间：2024 年 8 月 8 日 15 时 00 分 网络投票时间：2024 年 8 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 8 月 8 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日 9：15 至 2024 年 8 月 8 日 15：00 的任 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-081 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 同意选举谷磊女士为公司第七届监事会主席，任期至公司第七届监事会届满 时止（简历见附件）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公司 提供担保的议案》 本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，风险可控，且有助 于控股子公司业务发展。本次对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有 效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致同意公司为控 股子公司提供担保的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 8 月 8 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会 ...

北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20211055 号 致：鞍山七彩化学股份有限公司 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 8 日召开。北京德恒律师事务所接受 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师 （以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《鞍山七彩化学 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次 会议的 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-083 鞍山七彩化学股份有限公司 关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"七彩化学"或"公司"）于2024年 8月8日召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过《关 于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》具体内容 公告如下： 一、担保情况概述 公司于2023年8月28日召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会 第二十三次会议，审议通过《关于公司控股子公司拟向银行申请综合授信贷款并 由公司提供担保的议案》。控股子公司济宁市金泰利华化工科技有限公司（以下 简称"金泰利华"）因发展和经营所需，向上海浦东发展银行股份有限公司济宁 分行和上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信贷款，额度合计不 超过8,000万元。由公司提供连带责任担保。详见公司于2023年8月29日披露在巨 潮资讯网的《关于公司控股子公司拟向银行申请综合授信贷款并由公司提 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-078 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第 三十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日下午 13:00 2、网络投票时间：2024 年 8 月 8 日 鞍山七彩化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议决定于 2024 年 8 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议通知 已于 2024 年 7 月 23 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司股 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-077 鞍山七彩化学股份有限公司 关于收到诉讼通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：尚未开庭 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：47 万元（暂计）（保留要求四被告赔偿原告所有损失的权 利） 4、本次诉讼不影响公司日常经营的正常开展。鉴于本次涉诉案件尚未确定 开庭时间，最终该诉讼的判决结果存在不确定性，对公司本期及期后利润的影响 存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、诉讼案件受理的基本情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司""被告"）于 2024 年 8 月 2 日收到上海知识产权法院送达的《起诉状》《举证通知书》《诉讼服务告知书》 《应诉通知书》（2024）沪 73 民初 2617 号等法律文书。上海知识产权法院已受 理先尼科化工（上海）有限公司（以下简称"先尼科"或"原告"）以侵害技术 秘密纠纷对公司提起诉讼。 案件基本信息具体如下： 诉讼机构名称及所在地：上海知识产权法院；上海市浦东新区张衡路 988 ...