提名人锦浪科技股份有限公司董事会现就提名楼红英女士为锦浪科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为锦浪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过锦浪科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了 第三届董事会第三十五次会议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 14 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-087 锦浪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 ...

注：公司 2023 年实施的限制性股票激励计划中的 11 名激励对象因个人原因 离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，该 11 名激励对象已不具备激励资格，公司拟回购其 已授予但尚未解除限售的 11.41 万股限制性股票并予以注销。本次注销完成后， 公司总股本将相应从 39,944.7495 万股减至 39,933.3395 万股，公司注册资本将从 人民币 39,944.7495 万元减至人民币 39,933.3395 万元。 锦浪科技股份有限公司 章程修正案（2024 年 10 月修正） 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第 三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，董事会同 意根据公司实际情况修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下： | | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 39,944.7495 | 万元。 | 39,933.339 ...

锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三 届董事会第三十五次会议及第三届监事会第三十三次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象中有 27 名激励对象因个人原因离职，该部分激励对象已不具备激励资格。公司拟作 废上述对象已授予但尚未归属的第二类限制性股票 144,200 股。根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事 项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划的相关审批程序 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同日公司召开了第三届 监事会第十二次会议，监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励 对象的 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人楼红英女士作为锦浪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人锦浪科技股份有限公司董事会提名为锦浪科 技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过锦浪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

全体董事： 锦浪科技股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 （本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见》之签字页） 锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为锦浪科技股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第三季度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 王一鸣 张健华 郭俊强 张 婵 李育杉 楼红英 胡华权 全体监事： 张丽 贺华挺 陈益丹 高级管理人员： 王一鸣 郭俊强 张 婵 陆荷峰 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废 事项 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026 9/F， Taikang Financial Tower， 38 North Road East Third Ring， Chaoyang District， Beijing 100026， China 電話/Tel： (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax： (+86)(10) 6517 6800 網址/Website：http：//www.grandall.com.c ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-082 锦浪科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次激励计划中 27 名激励对象因个人原因离职，根 据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，上述激励对象已不具备激励资格。因此，我们同意公司作废上述对 象已授予但尚未归属的限制性股票 144,200 股。 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-086 锦浪科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 30 日 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《锦浪科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决定按照 相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会 同意提名贺华挺先生、陈益丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历见附件）。 上述监事会换届选举事项尚需提交 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥1,806,522,149.59, representing a 29.92% increase compared to ¥1,390,440,779.12 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥316,642,555.54, a significant increase of 154.70% from ¥124,318,078.18 year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥310,639,899.41, up 147.34% from ¥124,833,805.77 in the previous year[2] - The basic earnings per share increased to ¥0.80, reflecting a growth of 158.06% compared to ¥0.31 in the same quarter last year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 5,161,509,166.50, an increase of 11.2% compared to CNY 4,641,385,974.69 in the same period last year[18] - The company's net profit for the period was CNY 695,718,509.19, a decrease from CNY 820,807,429.57 in the previous year, indicating a decline of 15.2%[18] - The total profit for Q3 2024 was ¥696,162,518.54, a decrease of 15.2% compared to ¥820,026,206.80 in Q3 2023[19] - Net profit for Q3 2024 was ¥668,875,122.29, down 11.0% from ¥751,506,234.11 in the same period last year[19] - Total comprehensive income for Q3 2024 was ¥668,219,037.87, down from ¥750,943,222.65 in Q3 2023[19] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥1,407,893,335.08, a remarkable increase of 18,239.28% compared to a negative cash flow in the same period last year[2] - Net cash flow from operating activities reached ¥1,407,893,335.08, a dramatic increase of 18239.28% compared to the previous year[8] - Cash and cash equivalents at the end of the quarter were CNY 1,112,207,424.26, compared to CNY 1,078,153,253.65 at the beginning of the period, showing a growth of 3.1%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 totaled ¥1,110,629,406.76, compared to ¥1,352,880,883.30 at the end of Q3 2023[21] - The company's cash and cash equivalents increased by 133.31% to ¥64,590,273.32, driven by reduced investments in distributed photovoltaic systems[8] - The total assets at the end of the reporting period were ¥21,592,306,774.67, showing a 1.40% increase from the previous year-end[2] - Total assets reached CNY 21,894,198,804.36, a slight increase from CNY 21,592,306,774.67, reflecting a growth of 1.4%[17] Liabilities and Equity - Short-term borrowings surged by 595.30% to ¥695,588,124.99, primarily due to increased financing activities[6] - Total liabilities decreased to CNY 13,551,327,774.55 from CNY 13,836,205,748.37, indicating a reduction of 2.1%[17] - The company's equity increased to CNY 8,342,871,029.81, compared to CNY 7,756,101,026.30, representing a growth of 7.5%[17] Expenses and Costs - Sales expenses increased by 32.30% to ¥339,056,601.86 due to higher overseas service fees, marketing personnel salaries, and exhibition costs[7] - Financial expenses surged by 158.57% to ¥246,041,271.10 primarily due to increased interest expenses from expanded loan sizes[7] - The company reported a 60.18% decrease in income tax expenses to ¥27,287,396.25, reflecting a decline in total profit[7] - The company's tax expenses for Q3 2024 were ¥27,287,396.25, significantly lower than ¥68,519,972.69 in Q3 2023[19] - Total operating costs amounted to CNY 4,494,941,968.74, up from CNY 3,807,965,725.03, reflecting a year-over-year increase of 18.1%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,903, with the largest shareholder holding 25.02%[9] - The company reported that 2,643,698 shares are held by China Industrial Bank, accounting for 0.66% of the total share capital[11] - The company has a total of 6,026,830 shares held by E Fund, representing 1.51% of the total share capital[11] - The company has a total of 3,819,500 shares held by management and core technical personnel, with 2,521,050 shares remaining under restriction[12] - The company reported a total of 79,398,340 restricted shares at the beginning of the period, with 85,000 shares released from restriction, resulting in 77,912,890 restricted shares at the end of the period[13] - The company has a total of 74,954,866 restricted shares held by executive Wang Yiming, which are subject to a 25% annual release based on the previous year's holdings[12] - The company has reported a total of 287,275 restricted shares held by executive Guo Junqiang, with 37,500 shares released from restriction during the period[12] Investments and R&D - Investment income rose significantly by 672.52% to ¥18,119,166.78 as a result of selling equity in certain power station projects[7] - The company reported R&D expenses of CNY 291,067,961.34, an increase from CNY 238,050,311.25, reflecting a rise of 22.2% year-over-year[18] Corporate Actions and Plans - The company announced a plan to repurchase and cancel 1,400,450 shares of restricted stock that were granted but not yet released from restrictions[13] - The company has announced the completion of the repurchase and cancellation of restricted shares under the 2023 incentive plan[14] - The company is recognized as a high-tech enterprise, with a re-certification announcement made on January 3, 2024[14] - The company has implemented a "Quality Return Double Improvement" action plan, announced on February 5, 2024[14]