国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的律师见证 之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州· 长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜·香港·巴 黎· 马德里·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚 BEIJING·SHANGHAI·SHENZHEN·HANGZHOU·GUANGZHOU·KUNMING·TIANJIN·CHENGDU·NINGBO·FUZHOU·XIAN· NANJING·NANNING·JINAN·CHONGQING·SUZHOU·CHANGSHA·TAIYUAN·WUHAN·GUIYANG·URUMQI·ZHENGZHOU· SHIJIAZHUANG·HEFEI·HAINAN·QINGDAO·NANCHANG·DALIAN·YINCHUAN·LHATSE·HONG KONG· PARIS·MADRID·STOCKHOLM·NEW YORK·MALAYSIA 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-015 锦浪科技股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 三、被担保公司的基本情况 （一）公司名称：宁波市辰时新能源有限公司 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）及其全资子公 司对全资子（孙）公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均 为公司或其全资子公司对全资子（孙）公司的担保，财务风险处于公司可控范围 内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展 为满足全资孙公司宁波市辰时新能源有限公司（以下简称"宁波辰时"）、 宁波市辰奇新能源有限公司（以下简称"宁波辰奇"）、宁波市辰申新能源有限 公司（以下简称"宁波辰申"）、宁波市辉润新能源有限公司（以下简称"宁波 辉润"）、宁波市辰沐新能源有限公司（以下简称"宁波辰沐"）、宁波市旭圣 新能源有限公司（以下简称"宁波旭圣"）的生产经营需求，公司于 2023 年 2 月 27 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-014 锦浪科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开了第四 届董事会第三次会议，公司董事会决定于 2025 年 2 月 24 日以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。现将公司 2025 年第一次临时股东大会有关事项再次提 示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 24 日 其中 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-005 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开了第四 届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于 2025 年 2 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国 证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 7 日 锦浪科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-009 锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co., Ltd. （浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号） 2025 年度向不特定对象 发行可转换公司债券预案 二〇二五年二月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得上市公司股东大会的审议 通过和深圳证券交 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-010 锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象 发行可转换公司债券方案论证分析报告 二〇二五年二月 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）是在深圳证券交易 所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟通 过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"）的方式 募集资金。 本报告中如无特别说明，相关用语与《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向 不特定对象发行可转换公司债券预案》具备相同的含义。 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券的品种 公司本次发行证券选择的品种为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。 该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 （一）本次发行 ...

第一章 总则 第一条 为规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债 券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规及其他 规范性文件的规定，并结合《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券 持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公 司将聘请本次可转债的保荐机构（主承销商）或其他经中国证监会认可的机构 担任本次可转债的受托管理人（以下简称"受托管理人"或"债券受托管理 人"）。 锦浪科技股份有限公司 可转换公司债券持 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-011 锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年二月 具有良好的经济效益和社会效益。 （本报告中如无特别说明，所述词语或简称与《锦浪科技股份有限公司 2025 年 度向不特定对象发行可转换公司债券预案》中含义相同） 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 169,408.38 万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | 1 | 分布式光伏电站项目 | 36,137.32 | 35,812.09 | | 2 | 高电压大功率并网逆变器新建项目 | 36,032.90 | 33,694.36 | | 3 | 中大功率混合式储能逆变器新建项目 | 31,307.67 | 29,429.94 | | 4 | 上海研发中心建设项目 | 30,562.17 | 25,017.00 | ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕39 号 锦浪科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锦浪科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—15 页 我们鉴证了后附的锦浪科技股份有限公司（以下简称锦浪科技公司）管理层 编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锦浪科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为锦浪科技公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 锦浪科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 四、工作概述 我们按照中国注册会计师 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-008 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构， 健全内部控制制度，提高规范运作水平，促进公司的持续、稳定、健康发展。 锦浪科技股份有限公司 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要 求，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年是否被证券监管 部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措 施或处罚的情况。 2025年2月7日 锦浪科技股份有限公司 董事会 ...