第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 锦浪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为强化锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《锦浪科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成 员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 ...

锦浪科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨 ...

| 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123259 | 转债简称：锦浪转 | 02 | | 锦浪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 根据《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金的投资项目使 用计划如下： 截至 2025 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 5,687.18 万元，募 集资金余额为 160,530.06 万元。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保 不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 150,000 万元（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为贯彻落 实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规 范公司运作、提高公司治理水平，公司拟调整公司架构，原监事会职责由董事会 审计委员会行使。以及为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理 | 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123259 | 转债简称：锦浪转 | 02 | | 锦浪科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 （ESG）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力， 将原"战略委员会"调整为"战略与可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责等内容。同时，为提升公司专业化管理水平和工作效率，结合公 司实际情况及未来发展规划，公 ...

| 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123259 | 转债简称：锦浪转 | 02 | | 锦浪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月6日召开第四届董 事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以 下简称"锦浪智慧"）、上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司（以下简称"欧赛瑞斯"） 在不影响募集资金投资计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用最高额度不 超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，闲置募集资金购买单项理财 产品期限最长不超过12个月。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效， 在决议有效期内可循环滚动使用额度。现将具体情况公告如 ...

锦浪科技股份有限公司 章程修正案（2025 年 11 月修正） 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第四 届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，董事会同意公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理并修订了《公司 章程》，具体情况如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护锦浪科技股份有限公司（以下 | 第一条 为维护锦浪科技股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（ ...

| 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123259 | 转债简称：锦浪转 02 | | 锦浪科技股份有限公司 关于变更注册资本、调整公司架构、设置职工代表董 事并修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第四届 董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资 本、调整公司架构、设置职工代表董事并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、 修订、废止公司部分治理制度的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 为完善公司治理结构，公司董事会拟根据新《公司法》和《上市公司章程指 引》在董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相 应修订。公司董事会由 7 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表 董事，调整后的董 ...

| 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123259 | 转债简称：锦浪转 02 | | 锦浪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 2 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 锦浪科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票的议案》 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划中的 9 名激励对象 因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，上述激励对象已不具备激励资格。因此， 我们同意回购其已获授予但尚未解除限售的 5.56 万股限制性股票并予以注销。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2025 年 11 月 6 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室 ...

| 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123259 | 转债简称：锦浪转 | 02 | | 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 6 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 3 日通过邮件、 专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司监 事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2022 ...