锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co., Ltd. （浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号） 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 股票简称：锦浪科技 股票代码：300763 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书"风险因素"一节的全部内容。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

国浩律师（北京）事务所 二○二五年 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 关于 锦浪科技股份有限公司 2025 年度 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 马德里 斯德哥尔摩 纽约 马来西亚 柬埔寨 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HEFEI HAINAN QINGDAO NANCHANG DALIAN YINCHUAN LHATSE HONG KONG PARIS MADRID STOCKHOLM NEW YORK MALAYSIA CAMBODIA 地址：北京市朝 ...

| 一、审计报告 ………………………………………………………………………………… 第 1-6页 | | --- | 6-1-1 | 二、财务报表 … | | --- | | (一)合并资产负债表 … | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………… 第 10 页 | | (五)合并现金流量表 … | | (六) 母公司现金流量表 … | | (七)合并所有者权益变动表 | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………第 14 页 | | 报告防伪编码: | | 268586370417 | | --- | --- | --- | | 被审计单位名称: | | 锦浪科技股份有限公司 | | 报 营属 | | 2021年 01月01日 - 2021年 12月 31日 | | 报 肯 文 | ០​ព្ | 天健由(2022)4228号 | | 签字注册会计师: | | 駅長 | | "师 课 烂 饮 | | 330000010048 | | 签字注册会计师: | | 皇南涼 | | 注 师 编 ...

海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《锦浪科技股份有限公 司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 23 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 24 | | 五、保荐机构承诺事项 25 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 26 ...

海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《锦浪科技股份有限公 司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-025 锦浪科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）及其全资子公司对 全资子（孙）公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公 司或其全资子公司对全资子（孙）公司的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展 为满足全资孙公司宁波市天傅新能源有限公司等 17 家项目公司的生产经营 需求，公司分别于 2022 年、2023 年就为上述项目公司与中国工商银行股份有限 公司象山支行（以下 简称"工商银行"）申请的共计 26,140 万元贷款提供连带责 任 保 证 并 签 署 了 保 证 合 同 。 相 关 公 告 请 详 见 巨 潮 资 讯 网 | （http://www.cninfo.com.cn），具体情况如下表所示： | | --- | | 序号 | 公司名称 宁波市天傅新 | 银行 | 公告名称 | 签署日期 | | ...

1、欧洲市场需求恢复情况？ 目前处于比较正常状态，欧洲在经历了 2 年的高库存后近期到了库存正常化， 预计需求会恢复正常。 锦浪科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 股票简称：锦浪科技 | 证券代码：300763 记录表编号：2025-001 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | √特定对象调研□分析师会议 | | | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观□其他： | | 参与单位名称 | 长江证券等 家机构 11 | | 日期 | 2025 年 3 月 28 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：王一鸣先生 | | | 董事会秘书、副总经理：张婵女士 | | 投资者关系活动主要内容介绍 | 详见会议纪要 | | 关于本次活动是否涉及应披露 的重大信息 | 否 | 会议纪要 主要问题及答复 2、新兴市场的情况？ 目前处于正常的状态，毛利率基本稳定。 6、近期出货情况？ 目前来看整体趋势较好，未来 3-4 个月较有确定性。过去两年左右时间因为客 户和市场的库存导致了需求相对不正常，近期的库存正常化 ...

Flash | 24 Mar 2025 05:54:55 ET │ 12 pages Ginlong Technologies (300763.SZ) Model Update CITI'S TAKE We have lowered Ginlong's net profit by 12% in 2025E and 16% in 2026E assuming less profit contribution from residential power generation system and distribution solar power stations due to tariff policy change. The company had Rmb638m (+51.7% yoy) gross profit from these two segments from capacity expansion, which accounted for 59.1% (+23.9ppts yoy) of its total gross profit mix. New residential and distrib ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-022 锦浪科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 21 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日通过邮件、 专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席、职工代表监事张丽女 士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的议 案》 经审议，监事会认为：公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司转让其持 有的项目子公司股权涉及可转债募投项目事宜，该事项符合公司发展战略部署和 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-021 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的议 案》 公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司转让其持有的项目子公司股权 涉及可转债募投项目事宜，符合公司业务发展和战略规划，有利于优化资产结构、 提升资产流动性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次 交易价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规 定。因此，我们同意本次转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目的事项。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、 备查文件 第四届董事会第五次会议决议。 特此公告 。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 21 日（星期五）在浙江 ...