| 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123259 | 转债简称：锦浪转 | 02 | | 锦浪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 根据《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金的投资项目使 用计划如下： 截至 2025 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 5,687.18 万元，募 集资金余额为 160,530.06 万元。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保 不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 150,000 万元（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为贯彻落 实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规 范公司运作、提高公司治理水平，公司拟调整公司架构，原监事会职责由董事会 审计委员会行使。以及为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理 | 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123259 | 转债简称：锦浪转 | 02 | | 锦浪科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 （ESG）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力， 将原"战略委员会"调整为"战略与可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责等内容。同时，为提升公司专业化管理水平和工作效率，结合公 司实际情况及未来发展规划，公 ...

| 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123259 | 转债简称：锦浪转 | 02 | | 锦浪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月6日召开第四届董 事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以 下简称"锦浪智慧"）、上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司（以下简称"欧赛瑞斯"） 在不影响募集资金投资计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用最高额度不 超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，闲置募集资金购买单项理财 产品期限最长不超过12个月。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效， 在决议有效期内可循环滚动使用额度。现将具体情况公告如 ...

锦浪科技股份有限公司 章程修正案（2025 年 11 月修正） 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第四 届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，董事会同意公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理并修订了《公司 章程》，具体情况如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护锦浪科技股份有限公司（以下 | 第一条 为维护锦浪科技股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（ ...

| 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123259 | 转债简称：锦浪转 02 | | 锦浪科技股份有限公司 关于变更注册资本、调整公司架构、设置职工代表董 事并修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第四届 董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资 本、调整公司架构、设置职工代表董事并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、 修订、废止公司部分治理制度的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 为完善公司治理结构，公司董事会拟根据新《公司法》和《上市公司章程指 引》在董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相 应修订。公司董事会由 7 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表 董事，调整后的董 ...

| 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123259 | 转债简称：锦浪转 02 | | 锦浪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 2 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 锦浪科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票的议案》 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划中的 9 名激励对象 因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，上述激励对象已不具备激励资格。因此， 我们同意回购其已获授予但尚未解除限售的 5.56 万股限制性股票并予以注销。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2025 年 11 月 6 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室 ...

| 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：123259 | 转债简称：锦浪转 | 02 | | 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 6 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 3 日通过邮件、 专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司监 事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2022 ...

锦浪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于作废 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票与回购注销 2023 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 锦浪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 11 月 3 日 （一）关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制 性股票的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，鉴于公司本次激励计划中有 8 名激励对象因个人原因离职， 该部分激励对象已不具备激励资格。公司拟作废上述对象已授予但尚未归属的第 二类限制性股票 5.60 万股。 薪酬与考核委员会对该事项所涉及的激励对象及其对应已获授但尚未归属 的限制性股票数量进行了核查，该事项在公司 2022 年第四次临时股东大会对公 司董事会的授权范围内，其审议的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意公司作废 2022 年限制性股 票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 5.60 万股。 （二）关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除 ...

Core Viewpoint - The photovoltaic equipment sector experienced a rise of 1.06% on November 6, with DeYe Co., Ltd. leading the gains, while the overall market indices also showed positive performance [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 4007.76, up 0.97%, and the Shenzhen Component Index closed at 13452.42, up 1.73% [1]. - The photovoltaic equipment sector's individual stocks showed varied performance, with DeYe Co., Ltd. increasing by 6.86% to a closing price of 86.25 [1]. Group 2: Stock Performance - Key stocks in the photovoltaic equipment sector included: - DeYe Co., Ltd. (605117): Closed at 86.25, up 6.86% with a trading volume of 394,200 shares [1]. - Dongfang Risheng (300118): Closed at 12.67, up 5.06% with a trading volume of 1,877,000 shares [1]. - Lianshan Xinke (003022): Closed at 20.27, up 4.00% with a trading volume of 154,600 shares [1]. - Other notable stocks included Hongdian Dongci (002056), Weidao Nano (688147), and Yangguang Electric (300274), all showing positive gains [1]. Group 3: Capital Flow - The photovoltaic equipment sector saw a net outflow of 63.35 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 228 million yuan [2]. - The capital flow for key stocks indicated that: - Yangguang Electric (300274) had a net outflow of 4.32 billion yuan from institutional investors [3]. - Tongwei Co., Ltd. (600438) experienced a net inflow of 209 million yuan from institutional investors [3]. - Other stocks like Dongfang Risheng (300118) and Lianshan Xinke (003022) also showed mixed capital flows [3].