公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 1、严格遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定； 锦浪科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025年-2027年） 为建立和健全锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资 者合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《锦浪科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特就公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报制定如下规划： 一、制定本规划考虑的因素 2、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监 ...

锦浪科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 1.2020 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2499 号文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 744.42 万股，发行价为每股人民币 97.32 元，共计募集资金 72,446.87 万元，坐扣承销和保荐费用 989.81 万元后的募集资金为 71,457.06 万元，已由主承销商海 通证券股份有限公司于 2020 年 11 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除材料制作 费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 257.08 万元后， 公司本次募集资金净额为 71,199.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-012 锦浪科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了关于 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事项对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺。 一、本次发行 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-013 锦浪科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开了第四 届董事会第三次会议，公司董事会决定于 2025 年 2 月 24 日以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和全 体股东利益的情形。 4、公司编制的《锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换 公司债券方案论证分析报告》《锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》充分论证了本次发行的必要 性与可行性。公司本次发行募集资金使用符合公司未来整体发展战略，有利于公 司实现长期稳定经营，符合公司和全体股东的利益。 5、公司关于本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄影响的 分析、采取填补措施及相关主体的承诺均符合《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告〔2015〕31号）等法律、法规和规范性文件的规定，有利于保障投资者合法 权益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 6、公司将设立募集资金专用账户用于存放本次发行的募集资金，实行专户 专储管理、专款专用，符合法律、法规的规 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-007 锦浪科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 4 日通过邮件、 专人送达等方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中：通讯出席 1 人）。会议由监事会主席、职工代表监事张丽女士主持，高 管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-006 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，针对本议案 发表了同意的审议意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司 制订了本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，具体如下： 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司 会议 ...

锦浪科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《上市公司独立董事管理办 法》及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《锦 浪科技股份有限公司独立董事工作细则》等法律法规和规章制度的有关规定， 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 2 月 7 日 召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，本次会议应参加的独立董事 三名，实际参加的独立董事三名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注 ...

证券代码：300763 证券简称: 锦浪科技 公告编号：2025-003 锦浪科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨完成工商变更登记的公告 住所：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号 法定代表人：王一鸣 注册资本：叁亿玖仟玖佰叁拾叁万叁仟叁佰玖拾伍元 成立日期：2005 年 09 月 09 日 经营范围：新能源技术开发、技术咨询服务；太阳能光伏电力电量生产、自 产太阳能光伏电力电量销售；太阳能光伏项目、风电项目的设计、建设开发、投 资、经营管理、维护及工程配套服务；光伏和风力逆变器、新能源发电设备、风 力发电设备、蓄电设备、充电桩设备、新能源汽车、电力设备、电子产品、机电 一体化产品和机械设备的研发、生产、销售和售后服务；自营和代理各类货物和 技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，公 司股份总数由 399,447,495 股减少至 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-004 锦浪科技股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为 子公司提供担保的公告 一、关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展 为满足全资孙公司宁波市昱焜新能源有限公司等 21 家项目公司的生产经营 需求，公司于 2023 年就为上述项目公司与招商银行股份有限公司宁波分行（以 下简称"招商银行"）申请的共计 60,282 万元贷款提供连带责任保证并签署了保 证合同。相关公告请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），具体情况如 | 下表所示： | | --- | | 序号 | 公司名称 | 银行 | 公告名称 | | 签署日期 | | | 公告编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁 波 市 昱 焜 新 能 源 有 限 公司（以下简 宁 波 市 灿 禾 | | 关于为全资孙公 司申请贷款提供 | 2023 年 | 7 | 月 | 27 日 | 2023-085 | | | 称 " 宁 波 昱 | | ...