√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人锦浪科技股份有限公司董事会现就提名李育杉先生为锦浪科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为锦浪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过锦浪科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于锦浪科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票相关事项的法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-8735775 北京德恒（杭州）律师事务所 关于锦浪科技股份有限公司回购注销 2023 年 限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 锦浪科技股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项 的法律意见 德恒 12F20230276-5 号 致：锦浪科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称本所）根据与锦浪科技股份有限公 司（以下简称锦浪科技或公司）签订的《专项法律服务委托协议》，接受锦浪科 技委托担任其 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律 顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《上市公司股权激励管 ...

一、本人已经通过锦浪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 声明人胡华权先生作为锦浪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人锦浪科技股份有限公司董事会提名为锦浪科 技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合 ...

声明人李育杉先生作为锦浪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人锦浪科技股份有限公司董事会提名为锦浪科 技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过锦浪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-081 锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，27 名激励对象因个人原 因离职已不符合激励条件，董事会同意公司对上述 27 名激励对象已授予但尚未 归属的限制性股票合计 144,200 股进行作废失效处理。根据公司 2022 年第四次 临时股东大会的 ...

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-084 锦浪科技股份有限公司 5、2023 年 7 月 8 日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第 二十三次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效， 确定的授予日符合相关规定。 6、2024 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第 二十九次会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司本次激励计划激励对象中有 8 名激励对象因个人原因离职，该部分激励对象已不具备激励资格。公司拟回购 注销上述对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 161,000 股，回购价格 为 55.64 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，本次限制股票回购使用公司 自有资金支付。 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-085 锦浪科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《锦浪科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会决 定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会及持有公司 5%以上股份的股 东锦浪控股有限公司提名推荐，公司董事会同意提名王一鸣先生、郭俊强先生、 张婵女士、何睿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名楼红英女 士、胡华权先生、李 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-078 锦浪科技股份有限公司 （二）为满足全资孙公司宁波市甬川新能源有限公司（以下简称"宁波甬川"）、 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）及其全资子公司对 全资子（孙）公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公 司或其全资子公司对全资子（孙）公司的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展 为满足全资孙公司浙江昱秦能源有限公司（以下简称"浙江昱秦"）、宁波市 天申新能源有限公司（以下简称"宁波天申"）的生产经营需求，公司分别于 2021 年 11 月 15 日、2022 年 1 月 22 日就为上述项目公司与中国工商银行股份有限公 司象山支行（以下简称"工商银行"）申请的共计 3,000 万元贷款提供连带责任保 证并签署了保证合同。具体内容详见公司在 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），锦浪科技向特定对象发行 A 股股票 19,500,000 股，每股发行价格为人民币 150.00 元，实际募集资金总额为 人民币 2,925,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 20,250,000.01 元后，实际募集资金净额为人民币 2,904,749,999.99 元。上述募集资金到位情况 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验 〔2023〕25 号）。 公司及全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司已对募集资金采取了专户存 储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且与存放募集资金的商业银行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监 管协议》。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-077 锦浪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-075 锦浪科技股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 经审议，监事会认为： 公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司转让其 持有的项目子公司股权涉及可转债募投项目事宜，该事项符合公司发展战略部署 和实际经营发展需要，有利于提升资金使用效率，进一步整合公司资源，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次交易的出售价格公允、合理， 决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意本 次转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目的事项。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对 公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规 和规范性文件的规定。我们同意公司使用不超过 15,000 ...